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开设赌场罪退赃哪个阶段好

4.3w浏览 匿名 2024-05-15 福建宁德
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律师解答 共2条
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    解析:
    关于开设赌场罪中赢取高达五百万元收益之问题,其适当的退赃方式可概括如下:
    首先,当案件尚处于公安机关的侦查阶段时,您应将所得款项尽数归还至该机关。
    其次,若案件已由检察院负责侦查或正在进行审查起诉阶段,则宜将赢取的款项缴纳给检察院作为涉案财物。
    最后,当案件于法院审判阶段时,赢取的款项也应全额上缴至法院。
    关于开设赌场罪的构成要素,主要包括以下几个方面:
    第一,犯罪主体为一般自然人,只要符合法定刑事责任年龄并具有刑事责任能力者均可成为此罪的实施者。
    第二,从主观层面来看,行为人必须出于故意且以营利为目的,无论是参与聚众赌博、开设赌场还是长期参与赌博活动,其目的都是为了获取金钱利益,而非仅仅为了休闲娱乐。
    第三,本罪所侵害的客体是正常的社会管理秩序。
    第四,从客观方面来看,本罪表现为聚众赌博、以赌博为业以及开设、经营赌场等行为。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第六十四条
    【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;
    对被害人的合法财产,应当及时返还;
    违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。
    没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
    全文
    4 05-15
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    对于因涉嫌开设赌场罪而获得的五百万元收益,其归还方式可参照下述标准执行:
    首先,在公安机关对案件进行侦查阶段时,当事人应主动将上述资金归还给当地公安机关;
    其次,当案件进入到检察机关侦查或审查起诉阶段后,当事人也应及时将相关资金上交至该院;
    最后,待案件转由法院负责审理之际,当事人仍需将涉案现金悉数退还给审判机构。

    关于开设赌场罪的构成要件中,主要涉及以下几个方面:
    首先,犯罪嫌疑人必须是完全刑事责任能力的自然人,而且无论是否已达刑事责任年龄,均可成为本罪的主体;
    其次,从主观层面来看,犯罪嫌疑人必须具有明确的故意心态,且其涉案动机必须与营利有关,即通过组织大规模的赌博活动、开设赌场或者长期参与赌博等方式来获取经济利益,而非仅仅为了寻求娱乐;
    再次,本罪所侵害的客体是正常的社会管理秩序;
    最后,从客观角度来看,犯罪嫌疑人的行为主要包括组织大规模的赌博活动、以赌博为业以及开设、经营赌场等。
    全文
    8 05-15
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涉嫌帮信罪在哪个阶段退赃好
在公安机关侦查阶段就需要履行退赃义务,犯罪嫌疑人并没有选择的余地,侦查期间嫌疑人没有主动退赃的公安机关需要追缴赃款。关于帮信罪在哪个阶段退赃好的这个问题,下文将进行详细介绍。
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三人职务侵占罪退赃是要平分吗
[律师回复] 解析:
在特定情况下,涉案人员若被判定犯有职务侵占罪行,即便已退还违法所得,仍需承担刑事责任。
根据相关法律规定,构成职务侵占罪的,现行刑法通常会判处被告人三年以下有期徒刑或拘役,同时附加罚金的处罚;犯罪金额如属巨大,则将面临三年以上、十年以下有期徒刑的惩罚,同样需要缴纳罚金;而当犯罪金额达到特别巨大的程度时,则可能被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且仍然需要缴纳罚金。
然而,对于已经退还违法所得的被告人,法院在量刑时可酌情予以从轻处理。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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审查起诉阶段好还不好?
审查起诉阶段肯定是不好的,这就能说明案件在侦查的阶段证据基本上已经齐全,只要检察院能够把案件的证据全部侦查齐全,就可以进行进入起诉的阶段,从而对案件进行合理的审判。
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案件侦查阶段怎样退赃?
案件侦查阶段想要退赃可以由家属,或者律师去办理,但处理之前最好事先通过公检法办案人员或者委托的辩护律师询问一下犯罪嫌疑人的态度和希望退赃的数额,了解具体的处置措施。遇到警方对退赃的欢迎程度不高,这时要态度诚恳地向办案人员表达意愿,或者找到单位负责人反映。
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开设赌场赃款怎么退
《刑法》第303条第2款,开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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侦查阶段退赃会怎么处理?
侦查阶段退赃者有可能会被认定为妨碍公安机关的侦查工作此时会被判处拘留等的处罚,退赃一般是犯罪人员想要将自己受贿或者是违法所得到的财产,直接退还,或者是交给检查机关来处理。一般来说,退赃的行为是可以减刑的。
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