律图审稿专业委员会3轮严审

外汇盘老板给抓涉及哪些金融犯罪

4.6w浏览 匿名 2024-05-15 江西九江
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律师解答 共2条
  • 律图通化
    律图通化
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    解析:
    1.涉案罪名包括危害货币管理体制之罪;
    2.还有涉及破坏金融机构设立及管理体制的犯罪行为;
    3.同时也存在着危害金融机构存款与贷款管理制度的犯罪行为;
    4.另外,触犯的还可能是危害金融票据以及有价证券管理制度的犯罪行为;
    5.以及涉及妨害信用卡管理制度的严重违法行为;
    6.此外,也不乏涉嫌危害证券和期货市场管理体制的犯罪行为;
    7.另需警惕的是,此类犯罪活动中还有可能涉及危害客户公众资金管理制度的犯罪行为;
    8.
    最后,还包括了对外汇管理制度构成威胁的犯罪行为;
    9.以及对其他金融业务经营管理制度造成损害的犯罪行为。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百七十条
    伪造货币罪是指违反国家货币管理法规,仿照货币的形状、色彩、图案等特征,使用各种方法非法制造出外观上足以乱真的假货币,破坏货币的公共信用,破坏金融管理秩序的行为。
    全文
    1 05-15
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    1. 破坏货币管理体制罪;


    2. 侵害金融机构设立管理体制罪;


    3. 侵犯金融机构存款贷款管理体制犯罪;


    4. 妨碍金融机构存款贷款管理体制犯罪;


    5. 危害金融票据;


    6. 扰乱有价证券管理体制犯罪;


    7. 干扰信用卡管理体制犯罪;


    8. 危害证券和期货市场管理体制犯罪;


    9. 破坏客户公众资金管理体制犯罪;


    10. 危及外汇管理体制犯罪;以及

    1
    1. 破坏其他金融业务经营管理体制犯罪。
    全文
    5 05-15
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酒托键盘手抓到会判几年?
酒托键盘手抓到会判三年以下的有期徒刑拘役或者是管制,因为这种情况之下涉嫌我们国家法律当中所规定的诈骗罪需要承担刑事责任,数额达到巨大或有其他严重情节,将按照三年以上10年以下有期徒刑处罚。
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损害赔偿
强奸罪被抓后多长时间起诉
[律师回复] 解析:
通常情况下,追诉有效期设定为15年,但对于情节特别恶劣或者案情复杂等特例,追诉权的行使有效期将延长至20年。
依据现行法律法规,犯罪行为一旦超过以下期限,则无需再进行追诉:
(1)当罪行法定最高刑罚低于或等于5年有期徒刑时,追诉时效为5年;
(2)若罪行法定最高刑罚高于5年而低于或等于10年有期徒刑,追诉时效为10年;
(3)若罪行法定最高刑罚高于10年而低于或等于15年有期徒刑,追诉时效为15年;
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然而,若在20年后仍认为有必要对该案件进行追诉,则需上报至最高人民检察院进行核准。
法律依据:
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的。
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
(四)二人以上轮奸的。
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
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外汇金融诈骗怎么判刑
《刑法》第一百九十二条规定了三档金融诈骗罪的刑罚:1、拘役或者5年以下的有期徒刑,罚金是二万到二十万之间,者档刑罚适用诈骗数额较大的。2、五年到十年的有期徒刑,并处五万到五十万的罚金,这档刑罚适用于诈骗数额巨大的,或者是有情节严重的情况的。3、十年到十五年有期徒刑或者无期徒刑,并处五万到五十万的罚金或者直接没收其个人财产。
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刑事辩护
涉嫌组织开设赌场罪怎么处理
[律师回复] 解析:
对于涉及开设赌场活动的人士,我们将依据相关法律规定,对其进行为期三年以下,甚至更短时间的有期徒刑、拘役或管制,同时还会根据具体情况,处以相应的罚金;若情况更为严重,则可能被判处3至10年不等的有期徒刑,并附加罚金;
此外,如果涉案金额累积高达50万元人民币以上,参与赌博的人数超过100人次,或者开设赌场者向参赌者提供的赌资累计达到100万元人民币以上,或者从中获得的利润累计达到10万元人民币以上,以及招揽未成年人参与赌博等行为,都将被视为“情节严重”,从而面临更加严厉的惩罚。
值得注意的是,如果涉嫌赌博罪的犯罪分子在犯罪后能够主动投案自首,并且如实交代自己的罪行,那么他们将会得到从轻或减轻处罚的机会,其中,犯罪情节相对轻微的,甚至有可能被免于刑事处罚。
法律依据:
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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外汇金融诈骗怎么判刑
外汇诈骗罪判刑的话,一般分为三个种类。分为数额较大,数额巨大,数额特别巨大这三种。依据数字的大小来判处有期徒刑,无期徒刑或者是罚金。
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金融保险
望城男子涉嫌袭警罪判几年
[律师回复] 解析:
当一个人实施了暴力攻击并伤害到正在依法履行职责的人民警察时,便已经触犯了袭警罪。
依据我国现行的相关法律法规,此类行为将面临着三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚。倘若当事人在行凶过程中,利用枪支、管制刀具或是驾驶机动车撞击等极端方式,对他人的人身安全造成了严重威胁和危害的,那么其所承担的刑罚可能将升至三年以上七年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
涉嫌盗窃罪怎么办
[律师回复] 解析:
依据我国现行有效的相关法律法规,当盗窃金额达到人民币一万元时,将被视为盗窃行为达到较大程度,已经构成了犯罪行为。此种情况下,犯罪分子可能会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚。
另外,在其他条件相同的情况下,如果盗窃的是公私财物且数额较大,或者是多次进行盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等行为,也将会受到三年以下有期徒刑、拘役或者管制的惩罚,同时还可能被处以罚金。对于那些盗窃金额巨大或者存在其他严重情节的犯罪分子,他们将会面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,并且需要承担相应的罚金。而对于那些盗窃金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的犯罪分子,他们则可能会面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉处罚,同时还需承担罚金或没收财产的责任。
值得注意的是,对于盗窃公私财物价值在人民币一千元至三千元之间、三万元至十万元之间以及三十万元至五十万元之间的犯罪行为,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院有权根据当地的经济发展水平和社会治安状况,在上述规定的数额范围内,确定本地区实际执行的具体数额标准,并上报最高人民法院和最高人民检察院审批。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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汇编涉及著作权侵权吗?
汇编有可能涉及到著作权侵权。如果要想汇编作品,肯定是建立在已有作品的基础之上去进行汇编,但是原来的作品肯定是有原来的著作权保护的,如果没有取得著作权人的许可,就随意将所有的作品进行汇编,就可能侵犯到别人的著作权。
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知识产权
帮信罪要多少钱可以抓到人
[律师回复] 解析:
若满足下列条件之一者即可予以立案侦查:
1.支付结算金额达二十万元或以上;
2.以投放广告等方式提供的资金数额达到五万元以上;
3.违法所得数额超过一万元;以及4.在明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动之际,仍为其实施犯罪行为提供技术支持,且情节较为严重。此种情况下,将被认定为帮信罪,通常会面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑罚,同时还可能被处以罚金。关于帮信罪的构成要素,主要包括以下几个方面:
1.犯罪主体方面,帮信罪的主体为一般主体,即年满16周岁的自然人皆可成为本罪的犯罪嫌疑人;
2.主观方面,帮信罪的主观心态为故意,即行为人必须明确知晓自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助;
3.侵害客体方面,帮信罪所侵犯的客体为国家对于正常信息网络环境的管理秩序;
4.客观方面,帮信罪的客观表现形式为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节严重。
依据相关法律法规,客观方面具体是指行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪,却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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因抢夺司机方向盘被抓,想问抢司机方向盘属于什么罪
属于违反危害公共安全行为。在妨害公共安全的违法行为中,将以抢夺方向盘、拉扯驾驶人等方式妨碍机动车驾驶的行为纳入应予处罚的行为种类。因为抢夺方向盘必然导致车辆行驶过程中车辆无法正常行驶即扰乱了道路交通秩序,也给公交车上的乘客安全带来了一定的安全隐患,当然此处的抢夺方向盘如果情节严重必然可以根据《刑法》
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刑事辩护
涉嫌盗窃罪未遂判多少年
[律师回复] 解析:
关于构成盗窃罪且未遂者应判处何种刑罚年限的问题,须依据具体案情而定。若当事人已开始实施盗窃行为但尚未成功便被察觉,则视为犯罪未能完成,可参照已得手的罪犯依法从轻或减轻相应的处罚;若是尚未开始行动的窃取行为,则视作犯罪预谋阶段,亦然应参考已得手的罪犯依法从轻、减轻惩罚甚至豁免其刑事责任。关于盗窃罪的量刑标准,根据我国刑法规定,盗窃公私财产价值在1000元至3000元之间、3万元至10万元之间以及30万元至50万元之间的,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
根据相关法律法规,对于盗窃数额较大的罪犯,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担罚金的处罚;对于盗窃数额巨大或者存在其他严重情节的罪犯,将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
帮信罪涉案金额800万怎么量刑
[律师回复] 解析:
依据我国相关律法之规定,若涉及协助信息网络犯罪活动,流水达八百万元人民币,通常将被处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚金等处罚措施。请注意,此处所指的“帮信罪”并非数量犯罪,因此,犯罪金额并不足以成为决定量刑轻重的唯一要素。
然而,如果在构成“帮信罪”的基础之上还涉嫌其他犯罪行为,那么便需要按照处罚相对较重的那项规定来确定罪行并给予相应的惩罚。
此外,如能主动归还非法所得,那么可能会在一定程度上减轻刑事责任或免予处罚。关于行为人的身份问题以及主观动机,需要明确的是,只要其对自己为他人实施的信息网络犯罪活动提供了帮助,就属于故意犯罪。
然而,在某些案例中,即便涉案人员已经构成了“帮信罪”,他们也可能仅仅扮演着从犯的角色。对于从犯,法律规定应予以从轻、减轻甚至免除处罚。
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《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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