律图审稿专业委员会3轮严审

帮别人洗钱8万犯法吗

3.8w浏览 匿名 2024-05-15 江西九江
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律师解答 共2条
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    解析:
    根据法律规定,任何人帮助他人进行洗钱行为,无论金额大小,均属于违法行为。
    如果涉及到洗钱金额达到了八万元人民币,那么将面临五年以下的有期徒刑或拘役处罚,并且还要同时处罚款,罚款的具体比例由洗钱数额的百分之五至百分之二十之间确定。
    此外,如果在得知对方的收益源自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等情况下,仍然选择为其提供洗钱服务,那么将会被处以五年以下的有期徒刑或拘役,同样需要缴纳罚款,罚款的具体比例也与洗钱数额有关,在百分之五至百分之二十之间。
    而对于情节较为严重的情况,则可能会被判处五年以上十年以下的有期徒刑,同时还需缴纳罚款,罚款的具体比例依然是洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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    6 05-15
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    协助他人进行洗钱活动,涉案金额高达八万元人民币,依据我国相关法律规定,应判处五年以下有期徒刑或拘役,并且需要缴纳与洗钱数额相当的罚款,罚款最低额度应为洗钱数额的5%,最高不超过20%。若行为人明知涉及的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪等违法所得及其产生的收益,仍为掩盖、隐瞒其真实来源和性质而提供帮助,则将面临更为严厉的处罚,包括没收上述犯罪所得及其产生的收益,同时被判以五年以下有期徒刑或拘役,并需缴纳与洗钱数额相当的罚款,罚款最低额度同样为洗钱数额的5%,最高不超过20%;如果情节严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并需缴纳与洗钱数额相当的罚款,罚款最低额度仍然为洗钱数额的5%,最高不超过20%。
    全文
    4 05-15
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