律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪最低立案金额是多少

3.7w浏览 匿名 2024-05-15 河北廊坊
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    解析:
    若行为主体进行了明确的洗钱行为,即构成洗钱犯罪,这是由法律规定的,并未设定特定的金额下限。
    然而,对于情节严重程度的判定,则有以下具体标准:
    1.当洗钱数额达到50万元及以上时,可被视为情节严重;
    2.如果行为人多次实施洗钱活动,也将被视为情节严重;
    3.若个人将洗钱作为其主要职业或单位将洗钱作为其主要业务,同样会被视为情节严重。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    6 05-15
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6072位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪最低立案金额是多少
一键咨询
  • 承德用户3分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    172****1407用户1分钟前提交了咨询
    144****0428用户2分钟前提交了咨询
    147****6145用户2分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    133****6585用户1分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    保定用户3分钟前提交了咨询
    178****1780用户1分钟前提交了咨询
    151****6720用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户2分钟前提交了咨询
    143****7152用户3分钟前提交了咨询
    145****1512用户1分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户1分钟前提交了咨询
  • 148****5248用户3分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户2分钟前提交了咨询
    174****5014用户3分钟前提交了咨询
    171****8857用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户4分钟前提交了咨询
    156****5123用户1分钟前提交了咨询
    161****1476用户1分钟前提交了咨询
    156****2252用户2分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户4分钟前提交了咨询
    165****7507用户2分钟前提交了咨询
    145****4444用户3分钟前提交了咨询
    178****8101用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户1分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    邢台用户3分钟前提交了咨询
    153****5423用户2分钟前提交了咨询
    175****8162用户1分钟前提交了咨询
    141****7256用户1分钟前提交了咨询
    承德用户2分钟前提交了咨询
    唐山用户1分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    邯郸用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户2分钟前提交了咨询
    沧州用户3分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    承德用户4分钟前提交了咨询
    承德用户4分钟前提交了咨询
    沧州用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    156****8252用户3分钟前提交了咨询
    153****0413用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    143****4664用户2分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    130****6144用户4分钟前提交了咨询
    156****3420用户1分钟前提交了咨询
    161****6531用户1分钟前提交了咨询
    142****3348用户2分钟前提交了咨询
    沧州用户2分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户1分钟前提交了咨询
    148****7100用户3分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    147****6881用户3分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户1分钟前提交了咨询
    167****8645用户4分钟前提交了咨询
    172****0533用户1分钟前提交了咨询
    177****7041用户2分钟前提交了咨询
    166****3680用户1分钟前提交了咨询
    145****4286用户2分钟前提交了咨询
    保定用户1分钟前提交了咨询
    134****5122用户3分钟前提交了咨询
    162****6165用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    156****0238用户3分钟前提交了咨询
    邢台用户3分钟前提交了咨询
    137****7578用户2分钟前提交了咨询
    150****7572用户4分钟前提交了咨询
    144****8781用户3分钟前提交了咨询
    沧州用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户2分钟前提交了咨询
    163****7330用户3分钟前提交了咨询
    144****2068用户2分钟前提交了咨询
    178****4633用户4分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户3分钟前提交了咨询
    130****3415用户2分钟前提交了咨询
    廊坊用户3分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    146****8220用户2分钟前提交了咨询
    144****8612用户4分钟前提交了咨询
    保定用户3分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户1分钟前提交了咨询
    144****4421用户4分钟前提交了咨询
    141****0261用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户1分钟前提交了咨询
    164****5152用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户1分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    148****7838用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
宿迁134****8246用户1分钟前已获取解答
常州134****5047用户4分钟前已获取解答
南通180****2895用户1分钟前已获取解答
洗钱罪最低认定金额是多少?
洗钱罪最低认定金额没有特定的数额标准,只要是与法律规定的情况相符就会被认定是该罪行并且要被处罚的,而处罚的力度最低也有五年的徒刑刑罚,但是如果有更加严重的情形,比如洗钱的数额特别大而且严重危害了整个社会的经济就要加重刑罚。
10w+浏览
合同事务
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
经济案件立案最低金额标准是什么?
关于经济案件,不同案件的立案金额不一样。比如说贪污罪的立案标准是30000元,诈骗罪的立案标准是3000元。3000元到10000元属于数额较大,3万到10万属于数额巨大,50万以上就属于数额特别巨大。
10w+浏览
刑事辩护
境外洗钱罪判刑标准怎么规定的
[律师回复] 解析:
针对境外洗钱行为的刑事责任判定,主要依据如下标准:
凡犯有洗钱罪行者,将面临被没收其通过非法手段所获得及由此衍生出的所有收入和利润,并在五年以下的有期徒刑或拘役的严厉惩罚下,另外在此基础上还需承担相应罚款,罚款金额为洗钱总额的百分之五至百分之二十之间;
若情节更为恶劣,则会被处以五年以上、十年以下的有期徒刑,同时仍需支付洗钱总额的百分之五至百分之二十的罚款;
对于单位组织犯下此类罪行的情况,也将对该单位进行罚款处理。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
盗窃罪的最低立案标准金额是多少?
具体的金额标准是,盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为《刑法》的相关法律条文规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。
10w+浏览
刑事辩护
帮助洗钱罪量刑如何处罚
[律师回复] 解析:
根据具体犯罪情节,判决结果可能有所差异。
首先,针对一般的洗钱行为,通常会判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时还需要根据洗钱金额大小,处以百分之五至百分之二十以下的罚金;
其次,若被告人有进行跨国境转移资产、提供账户等情节较为严重者,将要面临五年以上十年以下有期徒刑的处罚,同样还要按照洗钱金额大小处以百分之五至百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
个人受贿罪立案的数额最低是多少
正常情况下立案数额最低是3万元,如果犯罪嫌疑人之前就因为受贿被行政处分过,受贿数额用于违法犯罪活动,拒不交代受贿数额,造成办案部门无法追回赃款的,存在这些情形的,受贿数额在1万元以上的就涉嫌刑事犯罪。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪立案标准5万判多少年
[律师回复] 解析:
对于实施上述违法行为所获得的非法收益及由此衍生的经济利益,将采取没收的强制性措施。
同时,将对相应责任人给予不同程度的刑事制裁,包括判处五年以下的有期徒刑或拘役,以及按照违法所得数额的一定比例而确定的罚款。
若涉案主体为单位组织,则须对该单位施以罚金刑罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,同样依据上述法律条款进行惩处。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
问题紧急?在线问律师 >
6464 位律师在线,高效解决问题
个人受贿罪立案的数额最低是多少
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与个人受贿罪立案的数额最低是多少相关的法律方面知识。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪五年以下是多久
[律师回复] 解析:
若自然人犯有洗钱罪行,将面临罚处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金;
情节严重者,则需接受五年以上直至十年以下有期徒刑的惩罚,并且还要按所涉洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下缴纳罚金。
对于单位犯罪的情况,将对该单位施加罚金刑罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人进行处罚,处以五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6237位律师在线
立即咨询
盗窃电缆线数额的认定
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,如果行为人实施了盗窃正在使用中的电缆线路的行为,则可能会被判定为触犯了破坏电力设备罪,并将面临三年以上直至十年以下有期徒刑的严重刑罚。
另一方面,如果行为人所盗窃的是尚未投入使用的电缆线路,那么这种情况便相当于犯罪分子进行了普通的财产犯罪活动,也即通常所说的盗窃犯罪,其涉案金额达到七万元人民币时,就已经达到了数额巨大的标准,因此,行为人将会面临三年以上直至十年以下有期徒刑,并且还需要依法缴纳罚金作为相应的惩罚措施。
法律依据:
《刑法》第二十六条
【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第一百一十八条
【破坏电力设备罪、破坏易燃易爆设备罪】破坏电力、燃气或者其他易燃易爆设备,危害公共安全,尚未造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。
第一百一十九条
【破坏交通工具罪、破坏交通设施罪、破坏电力设备罪、破坏易燃易爆设备罪】破坏交通工具、交通设施、电力设备、燃气设备、易燃易爆设备,造成严重后果的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。过失犯前款罪的,处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役。
第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
洗钱罪到定罪需要多久时间
[律师回复] 解析:
根据相关法律规定,一般的洗钱案件中,嫌疑人在拘留阶段最多只能被羁押长达三十七天,随后便将进入正式的审判流程。
从刑事拘留开始,直至最终定罪量刑的全部办案过程,其具体流程可归纳如下:
首先,嫌疑人在公安机关内部拘留时,通常的期限为十四天,但最长可延长至三十七天。
其次,若警方决定对其进行逮捕并展开进一步调查工作,那么这一过程的时长一般为两个月,但最长可以达到七个月之久。
接下来,案件将移送至法院进行一审审理,这个阶段的时间一般为一个半月,但最长可能需要三个月的时间(此期间不包含补充侦查以及管辖权变更等情况)。
最后,如果一审判决结果有误或者当事人提出上诉,则案件将进入二审阶段,此时的审理周期一般为一个半月,但最长可能需要四个月才能完成整个审判流程。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;
因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应