律图审稿专业委员会3轮严审

被叫去福建洗钱怎么办

4.5w浏览 匿名 2024-05-16 河北廊坊
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律师解答 共1条
  • 律图平顶山
    律图平顶山
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    解析:
    若您突然发现自己沦为他人的工具,以协助其进行洗钱活动,务必清楚地认识到,这不仅是一种极其严重的罪犯行径,而且可能会招致法律的严惩。
    因此,您必须立即采取果断措施,以确保自身安全。
    首要步骤便是立即终止所有与洗钱相关的活动,不再进行任何形式的转账操作,也避免与任何可疑的资金产生联系,尽可能地远离这些风险因素。
    其次,您应当妥善保管所有与此事件相关的证据,例如转账记录、通信记录以及涉及人员的详细信息等,这些都有可能成为您日后维权的重要依据。
    接下来,请尽快寻求专业律师的意见。
    向他们坦诚相告您所遭遇的困境,包括您是如何陷入这个骗局的,参与了哪些具体的活动,以及当前的状况等等。
    律师将根据您的实际情况,为您提供全面的法律建议和援助。
    最后,如有必要,您或许需要向当地警方自首,并积极配合他们的调查工作。
    在律师的指导下,主动向警方陈述事实,明确表示您是受人蒙蔽而误入歧途,且愿意全力配合调查,有时候这样做甚至能成为减轻或免除处罚的重要依据。
    总而言之,面对此类突发情况,最为关键的就是立刻停止违法行为,妥善保存证据,寻求法律援助,并积极配合调查。
    请牢记,洗钱乃是重罪,切勿掉以轻心,务必严肃对待,及时采取有效措施,以保障个人权益。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    8 05-16
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什么是洗钱罪标准
[律师回复] 解析:
洗钱罪的判定原则主要包括以下四个关键要素:
第一,犯罪主体可以是任何符合法律规定的自然人或法人实体;
第二,洗钱行为所针对的标的物必须是涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益;
第三,从宏观角度来讲,洗钱罪所侵害的客体是一种复合性的社会关系,既包括了国家的经济安全和金融稳定,也涵盖了社会公共利益和公民个人财产权益;
最后,在主观层面上,洗钱罪必须是行为人出于故意而实施的。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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如果被别人骗去洗钱怎么办?
如果被人骗去洗钱的话,一般来说,只有对犯罪事实明知才会构成刑事犯罪,如果是被欺骗洗钱,对洗钱的事实没有故意,则不构成洗钱罪,但发现自己被人骗去洗钱之后,应第一时间进行报警。
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洗钱罪按流水定罪标准是什么
[律师回复] 解析:
针对洗钱活动的判定,不仅仅是依据其涉及的资金额度规模,更关键的是深入探究其内在特质——即采用种种手段掩饰、隐瞒或转化由犯罪或其他非法行为所获得的非法收入,从而使之表面上表现出合法性。对于那些银行账户在同一天内的人民币交易总额超过二十万元人民币,或外币交易等值超过一万美元美元的现金存入及现金提取业务,将受到监管机构的严格监控。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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