律图审稿专业委员会3轮严审

非法集资分公司负责人有责任会怎样

4.5w浏览 匿名 2024-05-16 福建宁德
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    解析:
    关于公司涉嫌非法集资的责任人所受惩罚措施如下:
    若此举对金融市场造成混乱,责任人将面临三年以下有期徒刑或拘役,同时可能被判处相应的罚金;
    如果情形较为严重,责任人将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样也会被判处罚金;
    而在情节特别恶劣的情况下,责任人将会受到十年以上有期徒刑的严厉惩处,并且还需承担相应的罚金。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
    全文
    7 05-16
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    公司违法集资行为所涉及到的负责人需承担相应的法律责任和处罚措施:
    首先,倘若这种非法集资行为对金融市场秩序产生了严重干扰,责任人将被判处三年以下有期徒刑或拘留,且伴随罚款等惩罚;
    其次,如果情节较为严重,责任人须接受三年以上但未满十年的有期徒刑,同时施加罚金之制裁;
    最后,若情节尤其恶劣,责任人更是可能面临十年以上的有期徒刑,以及更为严厉的罚金处罚。
    全文
    4 05-16
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非法集资分公司负责人有责任会怎样
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非法集资中间人要负责任吗?
如中间人乙明知甲非法集资,受甲委托帮助甲向不特定公众吸收资金,或者主动向社会不特定公众吸收资金交予甲。不论其是以自己的名义,还是以甲的名义,也不论其是否从中牟利,因为其主观上和甲有共同非法集资的故意,客观上帮助甲实施了非法集资的行为,都和甲共同构成犯罪。
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刑事辩护
非公职职务侵占罪立案标准怎么规定
[律师回复] 解析:
根据现行法律规定,职务侵占罪系指公司、企业或其他单位内部员工,凭借自身所拥有之职务便利,私自将所在单位的财产据为己有的一种违法犯罪行为,其犯罪金额达到了某一特定数值时,便可以被视为涉嫌该罪名。对于非国家公务人员而言,只要其非法占用的财产价值达到了六万元人民币,就可以作为立案依据。就职务侵占罪而言,其定罪数额的下限是六万元人民币,而上限则上涨至一百万元人民币。以上信息供参考。
另外,关于公司、企业或其他单位内部员工,利用职务上所带来的便利,擅自将单位财产据为己有的情况,如果其所涉及的犯罪金额达到了一定程度,那么将会面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还会被处以罚金。若犯罪金额巨大,则可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样也会被处以罚金。而当犯罪金额特别巨大时,则可能会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且仍然需要承担相应的罚金。
最后,对于贪污或者受贿行为,如果其涉案金额在三万元人民币以上但未满二十万元人民币,那么这种情况应该被认定为“数额较大”,按照相关法律法规,应依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还需承担罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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乱定非法拘禁罪量刑标准有几种
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁以及其他形式的非法剥夺他人人身自由这种恶劣行为,法条规定,将会受到三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的严厉制裁。若存在有殴打、侮辱等严重情节,则会在原有的刑罚基础上加重处罚。
对于非法拘禁导致他人重伤的情况,法律规定将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚;而如果非法拘禁导致他人死亡,那么罪犯将被判处十年以上有期徒刑。
此外,如果犯罪分子在实施非法拘禁过程中使用了暴力手段,致使他人伤残或死亡,那么他们将按照故意伤害罪或故意杀人罪进行定罪量刑。
值得注意的是,如果是国家机关工作人员利用职务之便触犯上述条款,那么他们将会受到更严格的处罚,即从重处罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法集资分公司负责人责任是怎么规定的
非法集资的公司被追究刑事责任,不仅法定代表人要负刑事责任,而且公司主要负责人和直接责任人都要被追究刑事责任。但具体量刑要根据每个人在非法集资中的作用和地位来定。
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刑事辩护
非法吸收公众存款罪如何收集证据
[律师回复] 解析:
关于非法吸收公众存款所引发的相关指控,其司法程序主要由公安机关的经济犯罪侦查部门负责处理,旨在通过深入调查取证来证实或推翻嫌疑人的犯罪嫌疑。在此过程中,公安机关将依法收集和获取有关犯罪嫌疑人有无罪责、罪行轻重等方面的证据材料,以供进一步分析与评估。对于初步调查核实后符合立案标准的案件,公安机关将予以正式立案并展开全面侦查工作,从而启动刑事诉讼程序。
在刑事案件的处理过程中,通常遵循以下基本流程:
首先,公安机关接到报案后,必须在24小时之内决定是否立案,并组织警力开展侦查活动;
其次,案件侦查阶段即是公安机关收集证据的关键时期,在此期间,公安机关将对嫌疑人进行审讯,对现场进行勘验,以及收集各类证据;
最后,待证据收集齐全之后,公安机关便会向人民法院提出公诉请求,由人民法院依据法律规定对犯罪分子的犯罪行为进行公正审理和判决。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第三条
公安机关在刑事诉讼中的基本职权,是依照法律对刑事案件立案、侦查、预审;
决定、执行强制措施;
对依法不追究刑事责任的不予立案,已经追究的撤销案件;
对侦查终结应当起诉的案件,移送人民检察院审查决定;
对不够刑事处罚的犯罪嫌疑人需要行政处理的,依法予以处理或者移送有关部门;
对被判处有期徒刑的罪犯,在被交付执行刑罚前,剩余刑期在三个月以下的,代为执行刑罚;
执行拘役、剥夺政治权利、驱逐出境。
《刑事诉讼法》第一百零九条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。
第一百一十五条
公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。
对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。
第一百七十条
人民检察院对于监察机关移送起诉的案件,依照本法和监察法的有关规定进行审查。
人民检察院经审查,认为需要补充核实的,应当退回监察机关补充调查,必要时可以自行补充侦查。
对于监察机关移送起诉的已采取留置措施的案件,人民检察院应当对犯罪嫌疑人先行拘留,留置措施自动解除。
人民检察院应当在拘留后的十日以内作出是否逮捕、取保候审或者监视居住的决定。
在特殊情况下,决定的时间可以延长一日至四日。
人民检察院决定采取强制措施的期间不计入审查起诉期限。
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非法经营罪立案刑事拘留多久
[律师回复] 解析:
1、依照我国相关法律规定,普通刑事拘留期限一般为十四天;但若涉及特殊情形,拘留时长可相应延长至三十七天。具体而言,公安机关如对已被拘留的人员认定其存在需要进行逮捕的必要,则需在拘留期间的第三日起向上一级人民检察院提交审查批准申请。特定条件下,这一审查批准的时间还可以通过县级以上公安机关负责人的签发许可予以进一步延期,最长可延至五日。
至于那些流窜作案、多次作案或结伙作案的重大嫌疑分子,同样需要经过县级以上公安机关负责人的批准,其审查批准的时间方可延长至三十日。
2、人民检察院在收到公安机关提交的审查批准逮捕申请书之后,应在七日内做出是否批准逮捕的决定。如果人民检察院未批准逮捕,公安机关应在接获通知后立即释放犯罪嫌疑人,并将执行情况及时通报给人民检察院。对于那些需要继续进行侦查工作,且符合取保候审、监视居住条件的犯罪嫌疑人,应依法采取取保候审或监视居住措施。
3、对于由人民检察院直接受理的案件中的被拘留人员,如果检察院认为有必要进行逮捕,应在十日内做出决定。在特殊情况下,决定逮捕的时间可以延长至五日。而对于那些无需逮捕的人员,应立即予以释放。
同时,对于需要继续进行侦查工作,且符合取保候审、监视居住条件的犯罪嫌疑人,依然须依法采取相应的措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
抓小偷非法拘禁罪怎么判
[律师回复] 解析:
一、关于非法拘禁罪的量刑标准,具体如下所述:
首先,犯罪者将被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等不同惩罚;
其次,若存在诸如殴打、侮辱等恶劣情节,则应从严惩处;
再次,如果因该罪行导致被害人重伤,那么犯罪者将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑期判决;
最后,如果涉及到非法限制他人人身自由并造成其死亡的严重后果,犯罪者将被判处十年以上有期徒刑。
此外,如果犯罪者采用暴力手段致使他人伤残甚至死亡,则应按照故意伤害罪和故意杀人罪的相关法律规定进行定罪处罚。
值得注意的是,对于国家机关工作人员利用职务之便实施此类犯罪行为的,应当依照上述规定从重处罚。
二、关于非法拘禁罪的构成要件,主要包括以下几个方面:
第一,客体要件,即本罪侵犯的客体是他人的人身自由权;
第二,客观要件,即本罪在客观上表现为非法剥夺他人人身自由的行为;
第三,主体要件,本罪的主体既可能是国家工作人员,也可能是普通公民;
第四,主观要件,本罪在主观方面表现为故意,且以剥夺他人人身自由为目的。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法集资主要负责人是谁?
非法集资主要负责人是单位主管人员以及直接责任人员,即有这些人承担非法集资法律责任,都是在非法集资当中占据着重要的作用的,所以说肯定是属于主要的人物。
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刑事辩护
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非法集资责任如何追责 ?
根据最高人民检察院、非法集资类犯罪量刑标准公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
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刑事辩护
集资诈骗罪经侦立案标准是什么
[律师回复] 解析:
非法集资案立案所必需具备的条件包括:
1.自然人涉嫌未经许可擅自或通过秘密方式向广大群众募集资金,其总额超过了人民币20万元;
2.单位机构涉嫌未经许可擅自或通过秘密方式向广大学员募集资金,其总额则超过了人民币100万元;
3.违法主体涉嫌未经许可擅自或通过秘密方式向广大群众募集资金,其涉及的受众人数超过了30人;
4.单位机构涉嫌未经许可擅自或通过秘密方式向广大学员募集资金,其涉及的受众人数则超过了150人;
5.违法行为对社会产生了极其恶劣的影响,或者导致了其他严重的后果。
法律依据:
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
帮信罪采集信息要多久出结果
[律师回复] 解析:
1、针对“帮信”罪名的调查通常耗时4至7个月不等。此处所涉及到的“帮信”,即指代“帮助信息网络犯罪活动”这一罪行。
2、本项罪状具体描绘了明知他人可能利用信息网络进行违法犯罪行为,却依然为之提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支援,或者提供广告推广、支付结算等协助服务,且情节严重的情况下,将面临3年以下有期徒刑或拘役的刑罚,并且可能被处以罚金。
值得注意的是,若“帮信”行为给受害者带来了经济上的损失,那么相关责任人有义务对受害者进行赔偿。在刑事诉讼程序中,受害者因被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,有权提出附带民事诉讼。当受害者不幸离世或失去行为能力时,其法定代理人、近亲属亦可依法提起附带民事诉讼。若国家财产、集体财产因此类犯罪行为遭受损失,人民检察院在提起公诉的同时,也可提出附带民事诉讼。在必要的情况下,人民法院还可采取保全措施,查封、扣押或冻结被告人的财产。附带民事诉讼原告人或人民检察院均可申请人民法院采取保全措施。人民法院在采取保全措施时,应遵循《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定。若犯罪行为给受害者造成了人身或财产损失,在被告人承担刑事责任的同时,并不影响受害者对被告人的民事赔偿责任的追偿。若符合刑事附带民事诉讼的条件,可通过此途径解决;若不满足该条件或不愿采用刑事附带民事诉讼的方式,则可单独向法院提起民事诉讼。若选择单独提起民事诉讼,若民事案件的审理需依赖刑事案件的审理结果作为依据,则民事案件的审理将会暂时中止,直至刑事案件审结之后方可继续审理民事案件。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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非法集资的主要负责人要承担什么法律责任
法集资的主要负责人属于以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
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