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利用量化交易洗钱罪量刑标准有哪些

4.1w浏览 匿名 2024-05-16 福建宁德
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律师解答 共2条
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    解析:
    被指控犯有洗钱罪的自然人将面临严厉的法律制裁,包括没收其实施毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪以及走私犯罪所获得的非法所得及其产生的收益,并因此被判处五年以下的有期徒刑或拘役,同时还可能被处以罚金;
    若情节严重者,则将面临五年以上至十年以下的有期徒刑,并且同样会被处以罚金。
    对于单位犯下此等罪行的情况,法律也做出了明确规定,即对该单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照上述规定进行相应的刑事处罚。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    4 05-16
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    在我国现行法律框架下,自然人犯洗钱罪行将面临严厉的法律制裁。具体而言,对于实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等行为所获得的违法所得及其产生的收益,司法机关有权依法予以没收,同时对涉案者处以五年以下有期徒刑或拘役,并可附加单处罚金的刑事处罚。若情节严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处相应罚金。

    此外,对于单位犯有洗钱罪行的情况,我国法律亦作出了明确规定。根据相关法律法规,此类单位将被处以罚金的行政处罚,而对于其直接负责的主管人员及其他直接责任人员,也将按照前述规定进行相应的刑事处罚。
    全文
    8 05-16
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