电瓶车酒驾立不立案

[律师回复] 解析：
擅自挪用个人企业的资金行为，通常情况下并不会被视为挪用公款罪，而应归为挪用资金罪的范畴。
关于挪用资金罪的刑事立案基准，具体包括两方面内容：
首先，若挪用资金用于非法活动，且涉案金额达到六万元人民币以上；
其次，若挪用资金用于营利性活动或超过三个月仍未偿还，且涉案金额达到十万元人民币以上。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十四条
国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。

[律师回复] 解析：
案件受理准则：
违反了交通运输管理法规，因而导致严重后果，致使他人受伤、死亡或导致公共或私人财产遭到重大损失的情况。
法律裁决标准：
对于造成他人重伤、死亡或导致公共或私人财产重大损失的行为，将被判处三年以下有期徒刑或拘役；
若肇事者在事故后逃逸或存在其他特别恶劣情节，则将面临三年以上七年以下有期徒刑的处罚。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于信用卡诈骗罪，其应具备以下几个主要构成要件：
首先，该罪名所侵犯的客体必须是国家关于金融票证管理这一严谨的制度和个人或企业等主体的财产所有权；
其次，被告人员必须已实施使用伪造的信用卡、滥用已作废的信用卡、冒充他人身份使用其本人未征得同意的信用卡，或利用这几种方式进行恶意透支，从而骗取公私财物，且这种行为的金额必须达到相关法律规定的标准；
再者，行为人需要达到法定的刑事责任年龄并且其心理状态须是故意的；
最后，行为人还需具备承担刑事责任的能力。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。

[律师回复] 解析：
鉴于明确知晓其中涉及毒品犯罪、黑社会性质团体犯罪以及走私犯罪等非法行为所获取的收益，为了掩盖、隐匿其原始来源及实质特性，如若存在以下任何一种具体情节者，应当加以追究法律责任：
首先，提供资金账户；
其次，协助将财产转化为现金或金融票据；
再次，通过转账或其他结算方式协助资金流动；
此外，协助将资金汇往境外；
最后，采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质与来源。
凡触犯以上五种情况之一者，均可视为洗钱罪行予以立案侦查。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若某个人涉嫌触犯危险驾驶罪并遭受刑事拘留之处罚，根据我国法律的明文规定，该拘留期限最长可达14日。
如公安机关认定拘留对象需进一步逮捕，应于拘留之后的三日内向上诉法院提出申请以供审批。
在个案中，如遇特殊情况，经由县级以上公安机关主事者审核批准，向上诉法院申请审批的时间可适当延长，最多可延长至四天。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条之一
在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于危险驾驶罪的量刑标准，依据相关法律法规明确规定，在道路上驾驶机动车辆期间，如存在以下任意一种情况，将被判处拘役，同时并处以罚金：
首先，追逐竞驶且情节恶劣者；
其次，醉酒驾驶机动车辆者；
再者，从事校车业务或旅客运输工作，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶者；
最后，违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全者。
对于机动车所有人和管理者，如果对上述第三和第四种行为负有直接责任，也应按照前述规定进行处罚。
若以上两种行为同时构成了其他犯罪，则应按照处罚较重的规定定罪处罚。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
针对“危险驾驶罪”，通常情况下由交通警察负责处理。
而公安机关是国家的侦查机关，交警大队作为其内部的职能部门，也承担了部分责任和义务。
就“危险驾驶罪”这一特定类型的案件而言，由于其涉及到刑事犯罪，归类为公诉案件，因此是由公安机关的下属职能部门——交警支队进行立案和调查取证工作，随后将相关证据材料移交给检察机关的公诉部门，由该机构代表国家向法院提起诉讼，最后由法院的审判机关进行裁决。
根据我国现行的相关法律法规，对于在道路上驾驶机动车辆进行追逐竞赛，情节严重恶劣者，或者在道路上醉酒驾驶机动车的行为，均应判处拘役刑罚，同时并处相应罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
首先是犯罪客体，该罪侵犯的客体是交通运输的安全性。
这里所说的交通运输，是特指与特定交通工具以及相关设备紧密关联的铁路、公路、水路及航空领域的交通运输工作。
其次是犯罪的主体，即具备刑事责任能力并已年满十六周岁的自然人皆可成为该罪主体。
第三点是犯罪的主观方面，本罪属于过失犯罪，具体表现形式为疏忽大意或过于自信的过失心理状态。
最后则是犯罪的客观方面，即在交通运输活动过程中，违反相关交通运输管理法规，导致严重后果如人员重伤、死亡或公共财产重大损失等情况的行为。
对于构成交通肇事罪的罪犯，将面临三年以下有期徒刑或拘役的处罚；
若存在肇事逃逸或其他恶劣情节，刑期将升至三年以上七年以下有期徒刑；
而对于因逃逸导致他人死亡的罪犯，刑罚将高达七年以上有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律规定，针对盗窃这一类的公诉案件，我们无法进行刑事责任的私下协商和处理。
然而，根据具体情况，如果能够积极向被害人进行赔偿，争取获得其谅解，将有助于法院在量刑时考虑从轻或者减轻被告人的处罚；
尤其是对于那些犯罪情节较轻且主动认罪悔过的当事人，甚至有可能得到免予处罚的宽大处理。
此外，对于盗窃公私财产的行为，如果涉案金额达到一定标准，或者存在多次盗窃、入室盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等恶劣情形，那么被告人将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚，同时还需要承担相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
众所周知，驾驶员在驾驶机动车辆时饮酒乃是严重违反交通法规之行为。
然而，若将这种违规升级至达到醉酒程度，那无疑便会触及到刑事犯罪的红线了。
依据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布的《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》（GB19522—2004）标准，该规定明确指出，所谓饮酒驾车，即是指驾驶员血液中的酒精浓度超过或等于每百毫升20毫克，但低于每百毫升80毫克的驾驶行为。
而醉酒驾车则是指驾驶员血液中的酒精浓度超过或等于每百毫升80毫克的驾驶行为。
法律依据：
刑法》第一百三十三条之一
在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
(一)追逐竞驶，情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在撰写诽谤罪诉讼书时，首要任务便是明确自诉人和被告方的详细身份信息。
其次，需明确案情缘由及个人诉讼请求，同时详细阐述事实依据与法律依据。
此外，如有相关证据资料，亦应作为附件随同提交。
对于诽谤罪这一法律问题，若情节严重，则可能构成刑事犯罪。
法律依据：
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条
起诉状应当记明下列事项：
（一）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；
（二）被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息；
（三）诉讼请求和所根据的事实与理由；
（四）证据和证据来源，证人姓名和住所。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规的明确规定，若某人意图非法占有他人的遗失财物、代为保管之物或者是他人埋葬的物品，并且在拒不返还此等财物时，倘若其所涉及到的金额未达到五千元至二万元这个范围之内，那么将无法被认定为犯下了非法侵占罪。
换言之，若以此种违法手段恶意占有他人遗忘的财物、代为保管的财物或他人埋葬的财物，且其所涉金额尚未达到上述标准，则无法构成非法侵占罪。
我国法律明文规定，以非法占有为目的，通过非法途径将他人遗忘的财物、代为保管的财物或者他人埋葬的物品据为己有的行为，只要其所涉金额达到一定程度，且拒绝返还，即可被视为非法侵占罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在关于醉驾案件的处理上，对于犯罪嫌疑人实行的取保候审措施其期限要求不得跨越十二个月。
根据相关法律法规，人民法院、人民检察院以及公安部门对犯罪嫌疑人、被告进行取保候审时，其最长时间不能超过十二个月；
而对于监视居住的犯罪嫌疑人而言，其期限则不能超过六个月。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
侵占罪是指以非法占有为目的，擅自将他人所有之物据为己有，且拒绝归还的犯罪行为，其法定刑期视情况而定，轻者处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金，重则可判罚二年以上、五年以下有期徒刑，并处相应罚金。
然而值得注意的是，侵占罪属于自诉范畴，必须由相关权利受损之人主动发起诉讼，方能启动刑事追责程序。
至于案件裁决额度的设定，因各地经济发展水平差异很大，故实际立案标准亦有所区别。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
1.依照相关法律法规，盗窃类案件的侦查期限为两个月。
2.就普通情况而言，涉及盗窃行为的警方将在七日内对事件做出立案与否的决议。
案件受理部门应对各类报案、控告、举报以及自首材料进行严格的管辖范围内的审查，若经审查认定存在犯罪事实且需追究刑事责任时，应立即立案。
关于个人盗窃公私财物的“数额较大”标准，以人民币一千元至三千元作为起算点。
此类罪犯将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚，同时可能被处以罚金。
对于“数额巨大”的盗窃行为，其起算点为人民币三万元至十万元。
此类罪犯将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，同时可能被处以罚金。
而对于“数额特别巨大”的盗窃行为，其起算点为人民币三十万元至五十万元。
此类罪犯将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的刑罚，同时可能被处以罚金或没收财产。
各省级、自治区、直辖市的高级人民法院及人民检察院有权根据本地区的经济发展水平以及社会治安状况，参考上述数额标准，制定适用于本地区的执行数额标准，并向最高人民法院及最高人民检察院备案。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
强奸罪案件作为一类公共诉讼案件，需由检察机关代表国家提起公诉，因此未经法定程序许可，受害者无法主动撤回诉讼申请。
尽管若受害人能够提供确凿证据证明该事件并非强奸行为，则可能导致审判结果判定被告无罪。
然而在此情况下，我们不能将其视为撤诉，而应理解为对事实真相的进一步澄清和查证。
在公安机关已经启动刑事调查程序后，除非出现嫌疑人死亡、案件不符合犯罪构成要件或者证据不足等特殊情况，否则通常不会撤销案件。
即便受害者提出撤案请求，公安机关亦会依法依规进行处理，因为刑事案件中是否追究被告人的刑事责任并不仅仅取决于受害者的意愿，而是由国家公权力所决定。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
通常情况下，警方在接到控告之后的七日内必须告知当事人案件是否已经正式立案调查，如若立案，即有权依法对相关嫌疑人展开逮捕行动。
只要有关证据充足且符合法律规定，该案件便会得到警方的受理并开始深入侦查及审理程序。
关于侵占罪这一特定的罪行，因为其属于自诉案件范畴，故刑事案件的一审审理时限一般设定为一个月至一个半月之间。
在接受公民申报、控告、揭发以及自首等行为的材料过程中，司法机构应依据各自职权范围，严格快速地进行审查工作。
一旦发现存在需要追究刑事责任的犯罪事实，应当立即立案；
反之，若未能发现任何犯罪事实或犯罪事实极其轻微，无需追究刑事责任的情况下，则不应予以立案，同时需向控告人明确说明不予立案的具体原因。
若控告人对此结果持有异议，可依法申请复议。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
依据现行法律规定，对在依法执行职务过程中的人民警察进行暴力攻击者，应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制。
若袭击者采用诸如使用枪支、管制刀具，或是驾驶机动车冲击等危险手段，致使他人人身安全遭受重大威胁，则将面临三年以上七年以下有期徒刑的严厉惩处。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据最高人民法院与最高人民检察院所颁布的相关法律规定，关于侵占罪的立案标准，明确设定为5000元到10000元之间。
而针对这一犯罪行为，公安机关及检察院会根据涉案金额的大小采取不同程度的刑罚措施。
具体来说，若是侵占数额达到5000元到20000元区间，法院便可能判行为人二年以下的有期徒刑、拘役；
若涉案金额超过20000元，则法院可能酌情判定被告人为二年以上五年以下有期徒刑。
然而，如果行为人在他人明确要求返还财物之前已经主动归还或者退还，或者在他人提出返还请求之后，擅自处置了财物并在事后作出赔偿，以及做出赔偿之后仍然擅自处分财物等情况下，均不能以此罪名对其进行处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
洗钱罪的定案标准主要涉及到犯罪主体对其明知的毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、严重破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的非法所得及其派生利益，仍实施掩盖或隐瞒其真实来源与实质属性的相关行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。