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洗钱罪最低量刑标准怎么规定的

4.6w浏览 匿名 2024-05-16 江西九江
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律师解答 共2条
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    解析:
    在涉及洗钱罪的审判中,对于被告人们所要面临的处罚主要包括:
    对明确知晓是由毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得收益等内容进行掩盖和隐瞒者,将被没收以上所有犯罪所带来的非法收入,同时还要受到相应的刑事制裁,即可能会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并且还需要承担洗钱金额5%至20%之间的罚款。
    如果情节较为严重,那么被告人们将会面临更为严厉的惩罚,即五年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担洗钱金额5%至20%之间的罚款。
    具体的处罚标准如下:
    1.提供资金账户者;
    2.协助将财产转化为现金、金融票据、证券者;
    3.通过转账或其他结算方式协助资金转移者;
    4.协助将资金引入境外者;
    5.通过其他途径隐瞒犯罪所得与收益来源及性质者。
    对于单位实施前述犯罪行为的案例,也将按照相同的标准进行处罚,但处罚力度相对较轻,通常情况下只会被判处五年以下有期徒刑或者拘役;
    但是若情节比较恶劣,则可能会被依法判处五年以上十年以下有期徒刑。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    5 05-16
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    对于涉及洗钱罪行的定罪量刑标准,以下是相关法律规定:若行为人明知其洗钱的行为牵涉到诸如贩毒、黑恶势力组织犯罪、恐怖主义活动、走私违法犯罪、贪污受贿、违反金融秩序以及金融诈骗等各类犯罪,并重点关注此类罪犯获取的收入来源与性质,行为人为掩饰、隐藏这些资金及收入,实施了如下任何一项行动,都应当被判定为洗钱行为,同时,没收上述所有犯罪所得及其所产生的收益,并判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时对其进行罚金处罚,罚金金额是从洗钱金额的百分之五至百分之二十之间。如果情节较为严重,那么就会被判处五年以上但十年以下的有期徒刑,罚金金额仍是从洗钱金额的百分之五至百分之二十之间。具体包括但不限于以下几种行为:
    (1)行为人为罪犯提供资金账户;
    (2)行为人帮助罪犯将财产转变为现金、金融支票、债券等支付工具;
    (3)行为人采用转账或者其他结算手段帮助罪犯实现资金的流转;
    (4)行为人为罪犯将资金汇出境;
    (5)行为人为罪犯安排其他可以掩盖、隐瞒犯罪收入与出处的欺诈计划。同时,如果是单位犯罪,也会依据同样的规则,适用五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重时则可能被处以五年以上但十年以下的有期徒刑。
    全文
    7 05-16
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