解析:
注册银行卡所需的各项材料如下所示:
首先,你需要填写一份精美的信用卡申请表格,其次,你需要提交身份证明文件的复印件,第三,你还需提供工作证明文件,这可以是加盖了单位公章的工作证明,也可以是工作证的复印件,第四,如果你能提供财力证明文件,例如由单位开具的收入证明原件,或是银行存款证明原件,又或者是显示了申请人姓名的银行代发工资记录复印件,甚至是所得税扣缴凭证复印件,以及自有房产证复印件,那当然是更好。
关于银行卡洗钱相关的法律判决,具体情况如下所述:
如果你明知道是参与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入,却仍提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、证券,或者协助将资金汇往境外等等行为,那么这些收入和你产生的收入都将被司法机关没收,同时你将面临五年以下有期徒刑或者拘役的处罚,此外还要遭受洗钱金额5%以上20%以下罚金的惩罚。
情节较重者,则会面临五年以上十年以下有期徒刑和相应的罚金处罚。
接下来我们来聊聊非法倒卖银行卡的刑罚尺度:
如果你倒卖的银行卡数量达到了一定数量,或者还有其他严重情节时,你将会被指控妨碍信用卡管理,从而有可能被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并且另需承担一万元以上十万元以下罚金的处罚;
倘若你倒卖的银行卡数量较大,或者存在其他严重情节,那么你将面临三年以上十年以下有期徒刑,并需支付二万元以上二十万元以下罚金的处罚。
法律依据:
《银行卡业务管理办法》第二十八条
个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户;
凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡;
银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。