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集资诈骗罪八种情形都有哪些

3.8w浏览 匿名 2024-05-16 江西九江
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律师解答 共2条
  • 刑事辩护律师团
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    解析:
    对于集资诈骗罪所涉及的八类相关情形,具体包括但不仅限于以下几点:
    首先是在集资行为结束以后,集资款项并未被投入到生产经营活动中,或者即使投入了,但其与筹集资金的规模相比存在显著差异,以至于无法偿还集资款项;
    其次是集资者肆意挥霍集资款项,导致集资款项无法归还;
    再次是集资者携带集资款项潜逃;
    第四是将集资款项用于违法犯罪活动;
    第五是集资者抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金;
    第六是集资者隐匿、销毁账目、或者实施虚假破产、虚假倒闭等行为,以逃避返还资金;
    第七是集资者拒绝交代资金去向,以逃避返还资金;
    最后是其他可以被认定为具有非法占有目的的情况。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十二条
    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    4 05-16
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    以下列举了八种可能构成集资诈骗罪的情况:
    首先是集资后并未投入到实际的生产经营活动中,亦或是所投金额与其承诺的筹集资金规模相比明显不符,以至于无法返还集资款。
    其次,是毫无节制地滥用和浪费集资资金,导致难以归还相应款项。
    第三,是蓄谋携带集资款逃离或藏匿,隐藏资产,逃避返还责任。
    第四,是将集资款用于违法犯罪行为,如赌博、吸毒等。
    第五,是在集资过程中抽逃、转移资金,隐匿财产,以逃避返还资金的义务。
    第六,是故意隐瞒、销毁财务记录,或者制造虚假破产、倒闭现象,以逃避返还资金的责任。
    第七,是拒绝透露资金流向,逃避返还资金的责任。
    最后,是其他可以被认定为具有非法占有的意图的情况。
    全文
    5 05-16
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