律图审稿专业委员会3轮严审

怎么界定参与洗钱罪

4.4w浏览 匿名 2024-05-17 江西九江
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    解析:
    若满足以下四个基本要素便可被判定构成洗钱罪:
    首先,根据主体要件,我们可以得知,该罪的犯罪主体并非固定不变的,它涵盖了一般法人实体甚至广大的人民群众。
    此外,单位同样有可能构成此种犯罪。
    其次,从客体要件来看,本罪所侵犯的客体相当复杂,主要涉及到了金融秩序、社会经济管理秩序以及国家对于正常金融管理活动和外汇管理的相关法律法规。
    再次,从主观要件角度出发,本罪在主观层面上所呈现出的特征往往是明确的故意心态。
    最后,从客观要件来看,本罪的客观现象通常是,行为人明知自己所处理的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益,却为了掩盖或隐瞒这些收益的来源和性质,而采取各种手段提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    1 05-17
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6957位律师在线平均3分钟响应99%好评
怎么界定参与洗钱罪
一键咨询
  • 上饶用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    147****5850用户4分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    136****7848用户4分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    155****6506用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    172****6637用户1分钟前提交了咨询
  • 九江用户4分钟前提交了咨询
    162****2425用户3分钟前提交了咨询
    143****6101用户1分钟前提交了咨询
    147****7740用户3分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    170****4760用户3分钟前提交了咨询
    157****0371用户4分钟前提交了咨询
    133****3358用户2分钟前提交了咨询
    140****8767用户1分钟前提交了咨询
    137****0451用户3分钟前提交了咨询
    178****2864用户1分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    158****7532用户3分钟前提交了咨询
    148****3261用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    158****6874用户4分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    130****2548用户4分钟前提交了咨询
    170****8122用户4分钟前提交了咨询
    151****2087用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    158****1382用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    173****2375用户4分钟前提交了咨询
    148****0040用户4分钟前提交了咨询
    133****2818用户3分钟前提交了咨询
    173****7664用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    160****6216用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    177****8881用户1分钟前提交了咨询
    166****8184用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    164****8564用户2分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    174****5280用户2分钟前提交了咨询
    157****6335用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    147****0360用户1分钟前提交了咨询
    148****7547用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    177****3106用户2分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    144****1836用户4分钟前提交了咨询
    147****0136用户4分钟前提交了咨询
    157****6048用户4分钟前提交了咨询
    147****4454用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    145****4348用户4分钟前提交了咨询
    157****8100用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    162****4868用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    147****4756用户1分钟前提交了咨询
    137****3828用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    143****1643用户3分钟前提交了咨询
    142****1320用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    143****4000用户2分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    164****7501用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    164****0558用户2分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    177****5582用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    142****6258用户3分钟前提交了咨询
    178****0312用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港152****9513用户4分钟前已获取解答
扬州134****1594用户2分钟前已获取解答
南京135****3724用户4分钟前已获取解答
参与洗钱怎么定罪
按洗钱罪定罪。没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪量刑标准10万怎样判刑
[律师回复] 解析:
关于洗钱涉案金额达十万元的罪犯应承受的法律制裁包括但不限于以下几个方面:
首先,要依法追回其非法所得,处以五年以下有期徒刑或拘役,同时需缴纳5000至20000元不等的罚金;若犯罪情节特别恶劣者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,同样需交纳5000至20000元不等的罚金。
其次,针对洗钱行为所涉及的刑事责任,刑期中较为固定,只须依据洗钱涉案金额的具体比例来确定对应的罚款金额即可。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6309位律师在线
立即咨询
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
参与洗钱是怎么定罪的
按洗钱罪定罪。没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
参与洗钱量刑标准
处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪要求当事人明知是犯罪活动仍然参与的犯罪行为具有社会危害性。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
参与洗钱罪是怎么量刑的
1、犯洗钱罪情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;3、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
5808 位律师在线,高效解决问题
间接参与洗钱怎么判
间接参与洗钱,依据我国相关法律的规定,构成洗钱罪,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑,实际量刑需要根据案情来判。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应