律图审稿专业委员会3轮严审

集资开店诈骗罪立案标准怎么规定

5w浏览 匿名 2024-05-17 江西九江
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 律图黔江区
    律图黔江区
    咨询我
    解析:
    关于单位或行为人为达到非法占有之目的与诈骗手段相结合而从事非法集资活动的情况,若涉及下列任一情况,均须依法立案调查并追究相关责任人的刑事责任:
    1.个人实施非法集资诈骗行为,涉案金额超过人民币10万元者;
    2.单位实施非法集资诈骗活动,涉案金额超过人民币50万元者。
    在判断是否构成“以非法占有为目的,采用诈骗手段进行非法集资”时,需考虑以下几种情况:
    1.单位或个人携带着集资款项逃逸的行为;
    2.对非法集资所得肆意挥霍,致使集资款项无法全额返还的情况;
    3.利用集资款项进行违法犯罪活动,导致集资款项无法全额返还的情况;
    4.其他具有欺骗性质的行为,且拒绝返还集资款项。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十二条
    【集资诈骗罪】
    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
    数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
    数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    全文
    3 05-17
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    在特定的情境下,如如果单位或相关行为者出于明确的非法占有的目的,并且选择了诈骗作为非法集资手段的话,那么他们实施任何可能涉及以下情况之一的行为,都将被视为罪行严重,需要发起立案调查,追究其相应的刑事责任:
    首先,是个人施行的非法集资诈骗行为,涉嫌诈骗的金额达到了10万元人民币以上;
    其次,对于单位来说,实施了这样的非法集资诈骗活动,且涉嫌金额也高达50万元人民币以上。在此基础上,当存在以下任何一种情况时,我们可以认定该行为构成了“以非法占有为目的,采用诈骗的方式进行非法集资”:
    第一种是单位或者个人携带有这些非法集资款逃出陷阱;
    第二种是原本可以用于还债的非法集资所得被肆意挥霍,导致最后集资款无法得到原数返还;
    第三种情况是集资款被用于实施违法犯罪活动,最终导致集资款无法得到原数返还;最后一种则是存在其他明显的欺诈行为,并且拒绝返还集资款。
    全文
    3 05-17
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3730位律师在线平均3分钟响应99%好评
集资开店诈骗罪立案标准怎么规定
一键咨询
  • 新余用户3分钟前提交了咨询
    155****4178用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    152****5757用户1分钟前提交了咨询
    150****4658用户4分钟前提交了咨询
    164****7533用户1分钟前提交了咨询
    158****2486用户3分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    134****0850用户2分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    130****6043用户2分钟前提交了咨询
    175****1470用户2分钟前提交了咨询
    164****5676用户4分钟前提交了咨询
  • 宜春用户4分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    158****8140用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    177****7023用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    177****3501用户3分钟前提交了咨询
    176****3684用户4分钟前提交了咨询
    151****5862用户2分钟前提交了咨询
    172****4155用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    158****0734用户3分钟前提交了咨询
    147****8445用户4分钟前提交了咨询
    162****8835用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    148****1857用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    166****3567用户1分钟前提交了咨询
    175****0371用户1分钟前提交了咨询
    165****7355用户3分钟前提交了咨询
    140****4841用户2分钟前提交了咨询
    168****7582用户1分钟前提交了咨询
    133****7361用户3分钟前提交了咨询
    143****7625用户2分钟前提交了咨询
    165****7175用户3分钟前提交了咨询
    143****5387用户3分钟前提交了咨询
    141****1720用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    150****5434用户3分钟前提交了咨询
    178****0753用户3分钟前提交了咨询
    九江用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    154****3750用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    148****2733用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    161****5767用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    130****2310用户1分钟前提交了咨询
    145****3535用户1分钟前提交了咨询
    155****0478用户3分钟前提交了咨询
    153****1554用户3分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    155****4118用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    143****2818用户2分钟前提交了咨询
    161****7322用户4分钟前提交了咨询
    170****0272用户1分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    160****3735用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    157****8075用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    145****0174用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    150****3373用户4分钟前提交了咨询
    135****7632用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    172****2260用户4分钟前提交了咨询
    156****8135用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    154****1754用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
宿迁152****5116用户1分钟前已获取解答
苏州152****7584用户4分钟前已获取解答
沭阳177****4172用户4分钟前已获取解答
集资诈骗多少立案
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与集资诈骗多少立案相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
集资诈骗能追回吗?集资诈骗的立案标准?
如果案子成功告破,赃款追回,集资诈骗的钱还是可以追回的。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:个人集资诈骗,数额在10万元以上的;单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
网络诈骗开淘宝店要判几年?
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。
10w+浏览
互联网纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
集资诈骗立案多久判
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着集资诈骗立案多久判的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
刑事辩护
你好,我被一个女人诈骗50万,公安局处理了3年了还没有结果,我很着急
[律师回复] 在您的情况下,首先需要明确的是,根据《中华人民共和国刑法(2023修正)》第二百六十六条现行有效的规定,诈骗公私财物,数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。这意味着,如果您被诈骗的金额达到50万元,该行为已经构成了数额特别巨大的诈骗罪,理应受到严厉的法律制裁。

在实践中,针对诈骗案件的处理可能会因为各种原因导致进展缓慢。例如,案件的复杂性、证据收集的难度、以及跨地区调查的需要等。在【(2016)川1922刑初110号】案件中,被告人通过虚构事实的方式骗取他人财物,最终被判定构成诈骗罪。这表明,法院对于诈骗行为有明确的判决标准,但每个案件的具体情况和处理时间都可能有所不同。

如果您的案件已经持续了3年仍未有结果,建议您保持与办案机关的沟通,了解案件进展的具体情况。同时,您可以考虑寻求法律专业人士的帮助,他们可以为您提供更专业的建议,包括但不限于向相关部门提出催促处理的申请,或者提供更有力的证据以促进案件的处理。

在此过程中,保持耐心和积极主动的态度是非常重要的。虽然法律程序可能较为漫长,但正义最终会得到伸张。同时,根据【(2015)六刑初字第59号】案例,被告人在案发后积极退赃,且认罪态度较好,被酌定从轻处罚并适用缓刑。这说明,如果被告人在案件处理过程中有积极的配合和补救措施,对案件的最终处理结果也可能产生积极影响。

最后,希望您的问题能够得到妥善解决,如果有更多法律方面的疑问,欢迎继续咨询。
问题紧急?在线问律师 >
6949 位律师在线,高效解决问题
集资诈骗报案不受理怎么办,集资诈骗立案标准
发生了刑事犯罪案件后,如果公安机关不作为的,被害人可以向检察院提出控告,由人民检察院要求公安机关说明不立案的理由;人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。个人集资诈骗,数额在10万元以上的。单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应