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洗钱罪的判决标准是多少

4w浏览 匿名 2024-05-17 江西九江
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    解析:
    关于洗钱罪行的相关规定如下,即该罪行指在明确知晓属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所获得的收益及产生的利益的情况下,为了掩盖或隐藏这些收益的来源与性质,而采取了以下任何一种行为:
    (一)提供资金账户;
    (二)协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券;
    (三)通过转账或其他结算方式协助资金转移;
    (四)协助将资金汇往境外;
    (五)采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
    对于洗钱罪行的量刑标准如下:
    1.若构成此罪行,则应没收实施上述犯罪行为所获得的收益及其产生的利益,同时判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;
    2.若情节较为严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;
    3.如果涉及到单位犯罪,应对单位进行罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,判处五年以下有期徒刑或拘役;
    若情节严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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    1 05-17
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    洗钱罪是指行为人在明知自己的行为所涉及的物品或服务属于上述七种类型的犯罪所得及其产生的收益时,为了掩饰、隐瞒这些物品或服务的真实来源及性质,而故意采取以下任意一种或者多种行为的法律认定:
    (一)为他人提供资金账号;
    (二)协助将涉案财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式进行财产变更;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金的实际转移;
    (四)协助将资金转移至境外; 以及
    (五)使用其他任何手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源与性质。

    根据相关法律规定,洗钱罪的量刑标准如下:
    1. 对于构成洗钱罪的个人,应当依法没收其实施上述犯罪行为所获得的全部收益,同时判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金;
    2. 若情节较为严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金;
    3. 如果是单位犯下了洗钱罪行,那么应对该单位施加相应的罚金惩罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,分别判处五年以下有期徒刑或者拘役;若情节严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑。
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    4 05-17
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