律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪主刑最高定刑多少年

3.7w浏览 匿名 2024-05-17 江西九江
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律师解答 共2条
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    解析:
    依据法律规定,对于参与洗钱行为的自然人,将依据具体情形处以相应的刑事惩罚,包括没收其从事毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪等违法所得及其产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并根据洗钱金额的大小,处以百分之五至百分之二十以下的罚金。
    若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
    同样地,对于涉及洗钱行为的单位,也将面临严厉的法律制裁,包括对单位进行罚款,以及对其直接负责的主管人员和其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役。
    在洗钱罪方面,为了掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有任何形式的掩饰、隐瞒行为,都将被视为犯罪行为,并依法予以惩处。
    具体而言,包括但不限于以下几种情况:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    对于单位犯此罪行的,将对单位进行罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照上述规定进行处罚。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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    4 05-17
  • 法律咨询顾问
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    根据相关法律法规的规定,对于自然人触犯洗钱罪的情况,会依法予以严厉惩治。具体而言,司法机关将会没收其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪过程中所获得的违法所得及其产生的收益,同时对其判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以相应金额的罚金。若情节较为严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。
    同样地,对于单位犯下洗钱罪行的情况,也会受到法律的严惩。司法机关会对该单位施以罚款,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,分别判处五年以下有期徒刑或拘役。
    【洗钱罪】是指为了掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所获取的非法所得及其产生的收益的来源和性质而采取的一系列行为。对于此类犯罪行为,司法机关将依法予以严厉打击。具体而言,司法机关将会没收实施上述犯罪行为所获得的非法所得及其产生的收益,同时对其判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以相应金额的罚金。若情节较为严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。
    此外,单位犯下洗钱罪行的情况,也会受到法律的严惩。司法机关会对该单位施以罚款,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,分别判处五年以下有期徒刑或拘役。
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    4 05-17
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