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洗钱罪的5类行为是什么

3.5w浏览 匿名 2024-05-17 江西九江
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律师解答 共2条
  • 律图玉溪
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    解析:
    构成洗钱犯罪行为的内容包括但不限于以下几种情况:
    首先,提供资金账户给他人使用的;
    其次,将资金或财产转化为现金、金融票据以及具有价值的证券等形式;
    再次,利用银行汇款、支票转账或是其它电子支付结算是实现资金转移的常见手段;
    此外,还包括跨越国界转移资产的行为;
    最后,以隐藏或伪造犯罪所获得的财产收入及其盈利来源及实质性的方式进行的行为也是洗钱罪的重要组成部分。
    洗钱罪主要是指为了掩盖或隐蔽各种违法犯罪行为产生的金钱利益的真实来源和性质,而采取提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、有价证券、透过转账或是其它支付结算方式转移资金、跨越国界转移资产以及其他各类掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    4 05-17
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    构成洗钱罪的具体行为包括但不限于以下几种:
    首先,即向他人提供用于存储资金的银行账户;
    其次,即将财产通过各种手段转化为现金形式或能够流通的金融凭证、有价证券等;
    再次,通过转账业务或者其他类型的支付结算方式将资金进行分散式流动;
    此外,也可以通过跨越多个国家的方式实现资产转移;
    最后,还可能借助于种种复杂手段来掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的真实来源与性质。洗钱罪的定罪标准是指人为掩埋、隐藏毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所得及由此产生之收益的真实来源与性质而提供资金账户支援,或者将财物改变形态化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转帐或者其他支付结算方式转移资金,或者跨越国界转移资产,或者采取上述各种手法之外的手段掩盖、遮蔽犯罪所得及其收益的原貌与性质。
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    4 05-17
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