银行卡收诈骗钱一万多

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敲诈勒索罪所需满足之必要条件如下：
首先，实施该罪行的主体应当为普通犯罪分子，即具备刑事责任能力并达到法定年龄之人；
其次，行为者需怀揣非法占有他人财产的邪恶意图；其三，侵犯的范畴为多然客体，这不仅仅涉及对公共或私人财产的所有权构成侵犯，更对他人的人身权利或其它相关权益构成严重威胁；
最后，从客观角度来看，行为人通常会采取恐吓、威胁、恫吓等手段，逼迫受害者交付财物。敲诈勒索罪，即是指以非法占有为目的，通过暴力、胁迫等方式敲诈勒索公私财产，且涉案金额较大或存在多次敲诈勒索行为的违法行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条?
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

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在涉及到集资诈骗犯罪时，其严重性并不因参与人数多少而有所改变。犯罪分子只需具有非法占有之意图，并通过欺诈方式，非法集资数量累积达至十万元人民币或等值外币，即足以被认定为集资诈骗罪的罪犯。关于集资诈骗行为，必须具备以下几个特征要素。
首先，这是以非法占有他人财物为终极目的；
其次，这种行为触犯了有关金融法律和法规的明确规定；
再次，这种行为采用了欺骗性的手法进行非法集资活动；
最后，这种行为对我国现行的金融秩序产生了严重的干扰影响，同时也侵犯了公共财产和私人财产的所有权，并且涉案金额较大。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国刑法环境下，认定犯有敲诈勒索罪的基准一般为涉及到的公共财产及私人财产的总价值超过二千元人民币。但若存在以下七种情况之一时，则该标准可适度降低至一千元人民币以上：
1、曾经因敲诈勒索行为而受到过刑事制裁；
2、一年以内曾因为敲诈勒索行为而收到过行政处罚；
3、针对未成年人、残疾人士、老年人或是失去劳动能力者实施敲诈勒索的行为；
4、采用可能即将进行纵火、爆炸等危害公众安全犯罪或者故意谋杀、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪的手段来进行敲诈勒索的行为；
5、借用黑恶势力名义进行敲诈勒索的行为；
6、利用或假扮成国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份进行敲诈勒索的行为；
7、导致其他严重后果发生的敲诈勒索行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

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涉及诈骗行为时，司法部门通常会将涉案人员进行拘留，但拘留时间上限为14天。
如若流窜作案、多次犯案或是团伙犯罪等情节严重者，拘留期则可长达37天。
另外，公安机关对于被拘留的相关人士，如果认为有必要进行逮捕处理，应当在拘留期限届满后的三日内向人民检察院提出审核批准申请。具体而言，“特殊情况”包括但不限于案件调查取证所需的时间较长等原因，此时，提请审查批准的时间可以适当延长一日至四日。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

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对于涉及到信用卡诈骗数额高达50万元人民币的情况，依据我国相关法律法规，这种行为已经被视为"数额特别巨大"，因此需要接受最高可达10年甚至无期的有期徒刑惩罚，同时还需承担最少五万元至最多五十万元的罚款或是没收财产的处罚。在实践业务中，如果实施了信用卡诈骗行为且涉案金额达到较大标准（通常定义为2万元及以上）时，将会面临最轻五年以下有期徒刑或拘役的刑事责任，并且还将被处以最低二万元至最高二十万元的罚金；而当涉案金额达到巨大标准（通常定义为5万元及以上）或者存在其他严重情节时，则会被判处五年以上、十年以下有期徒刑，同时还需承担最少五万元至最多五十万元的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百七十七条之一
【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。

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根据中华人民共和国最高人民法院以及同级最高人民检察院所颁布的相关法律规定，对于侵占罪的判定标准设定在了人民币2万元的量级上。同时确立了“数额较大”的认定门槛为20万元及以上。具体而言，侵占罪是指故意以下列非法剥夺他人财产所有权为目的而实施的一种犯罪行为。这些财产可以是受托人、保管人或者管理人以合法形式代为管理的他人财物；也可以是被遗忘在某处的物品；甚至是在地下挖掘出来的埋藏物等。该犯罪行为的特点是犯罪分子将上述财产非法据为己有，且数额较大，并且拒绝归还给原所有者。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

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针对电信诈骗行为所涉及的金额不同，其对应的取保候审申请亦有所差异。若涉案金额未超过人民币三万元，则符合取保候审条件；
然而，若涉案金额达到了人民币三万元及以上者，虽申请办理取保候审程序较为困难，却仍有获批之可能性；而若案件所涉及的电信诈骗额高达人民币五十万元以上，要想获得取保候审之批准几无可能，除非有极其特殊或有关身体健康之缘故诱因。若是属于团伙作案且有在逃罪犯等情况，公安机关为防范犯罪嫌疑人相互串通隐匿证据，一般不予批准其取保候审申请。只有在经过一定时间的羁押期后，但案件尚未得以妥善处理完毕时，方可考虑对当事人采取取保候审措施。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索犯罪的成立要素包括以下几个关键点：
首先，作为行为实施者，该犯罪的主体身份具有普遍性，可涵盖各类人群，以社会普通公众为主体范围；
其次，在行为的动机上，要求行为人主观上必须具备鲜明的恶意心理状态，即对自己将要实施的犯罪行为有明确而清晰的认识，同时存在着积极追求或追逐非法利益的意图；
再次，从犯罪所侵害的对象来看，其主要针对的是公共财产以及他人的人身权益这两大类；
最后，从行为方式上看，犯罪行为人通常会采取威胁、恐吓、要挟等手段，逼迫受害人交付财物。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于数额为三万元的诈骗罪行为，依法可向司法机关提出取保候审的申请。根据我国法律规定，人民法院、人民检察院以及公安机关在处理刑事案件时，针对以下几点情况，可以决定是否给予犯罪嫌疑人、被告人取保候审：
首先，应是该嫌疑人或被告人的行为可能被判处管制、拘役或是独立适用附加刑的；
其次，可能被判处有期徒刑以上刑罚且因采取取保候审措施并不会导致社会公共危害性发生的；
再者，如果该嫌疑人或被告人患有严重疾病、生活不能自理，或是正处于孕期、哺乳期的妇女，采取取保候审措施也不会引发社会公共危害性的；
最后，若案件的羁押期限已届满，但案件仍未审理完毕，此时也需要考虑采取取保候审措施。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪的判定标准通常为涉及公务或私人财产的数额必须达到两千元人民币及以上。
然而，若存在如下六种情况之一时，其标准则可适当降低至一千元人民币以上：
首先，犯罪者曾有敲诈勒索罪的刑事记录在身；
其次，犯罪者一年之内曾因敲诈勒索行为受到过行政处罚；
第三，犯罪者针对未成年人、残疾人士、老年人或者失去劳动能力的人群进行敲诈勒索；
第四，犯罪者以即将实施放火、爆炸等危害公共安全的犯罪活动，或者故意杀害、绑架等严重侵犯公民人身权利的犯罪行为相要挟进行敲诈勒索；
第五，犯罪者以黑恶势力的名义进行敲诈勒索；
最后，犯罪者利用或假扮成国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份进行敲诈勒索。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
诈骗类案件申请取保候审的流程，大致可划分为以下三个步骤：
首先是取保候审的申请环节。被拘留或逮捕的犯罪嫌疑人员以及他们的法定代理人、近亲家属均有权利提出取保候审的申请。若犯罪嫌疑人已遭受逮捕，那么他们所聘任的辩护律师同样享有为其申请取保候审的权利。申请取保候审须以书面形式进行。
其次，取保候审的决策过程。公安部门、检察机关和法院在收到涉及取保候审的申请书之后，应在7日内做出是否批准的回复。对于那些不符合取保候审法定要求的申请，相关机构将予以拒绝。如果拒绝了取保候审的申请，则需向申请人明确告知，同时详细解释拒绝的原因。
此外，司法机关也可依据案情的实际需求，自行决定是否实施取保候审。
最后，取保候审的执行阶段。取保候审的执行机构为公安机关。在取保候审期间，犯罪嫌疑人、被告人如未出现任何违规行为，待取保候审期限届满后，负责执行的公安机关应将保证金悉数退还给犯罪嫌疑人、被告人，并通知保证人解除担保责任。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
对于涉及到合同诈骗罪的犯罪嫌疑人们如果满足了取保候审的相关条件，首先应当由申请人向司法主管机构递交正式的取保候审申请书。司法局或者检察院收到申请之后，会对其进行严格的审查，如果确认该犯罪嫌疑人确实符合取保候审的条件，那么就会依法签发《取保候审决定书》以及《执行取保候审通知书》。
同时，还会要求犯罪嫌疑人、被告人提供合适的保证人或者缴纳相应的保证金。
最后，由公安机关负责具体实施取保候审的工作。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一百四十八条
一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百四十九条第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

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根据相关法律规定，对于敲诈数额高达3万元人民币的犯罪行为，将被判处为期三年以上十年以下的刑罚，具体可分为以下几个方面：如果敲诈勒索金额高达3万元人民币，已经构成了敲诈勒索罪名成立的标准，通常会被判定为三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时需要被判处相应的罚金或单处罚金。此外，还有如下几种情况可能会导致免于刑事处罚：
首先，若存在法定的从轻处罚情节；
其次，犯罪者没有参与分赃活动甚至是获利极少且并非主犯；
再次，如果得到了被害人的谅解；
最后，如果犯罪情节较为轻微、社会危害性较小等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1.帮信罪全称"帮助信息网络犯罪活动罪"，其含义在于，行为人在知晓他人正在利用信息网络从事违法犯罪活动时，仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储以及通讯传输等方面的技术支持，或者提供如广告推广和支付结算等方面的辅助服务，倘若情节严重者，便构成了本罪名。
2.诈骗罪则是一种以非法占有所得为目的，通过编造虚假事实或掩盖真实情况的手段，获取数额较大的公私财务的违法犯罪行为。在诈骗罪中，行为人必须存在着故意非法占有他人财物的主观心态。相对而言，帮信罪的主观要件则更加严格，行为人需要明确知道被帮助对象正利用信息网络实施犯罪行为。
此外，诈骗罪通常要求行为人通过虚构事实、隐瞒真相来欺骗受害人，从而达到获取财物的目的；而帮信罪的客观表现形式则主要体现在为诈骗行为人提供技术支持、结算服务、广告推送等方面的协助行为。
3.诈骗罪所侵犯的客体是公私财产所有权，而帮信罪则属于扰乱社会公共秩序的犯罪范畴。在量刑标准上，诈骗罪的认定主要依据被骗取财物的价值大小，根据上海市现行法律规定，一般情况下，诈骗金额需达到人民币4000元及以上方可构成犯罪。而帮信罪的定罪则主要取决于犯罪情节的严重程度。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
合同诈骗罪之认定要点包括：
首先，犯罪主体须系自然人或法人组织；
其次，在主观层面上，犯罪嫌疑人应具有明确且强烈的欺诈意图；
再者，此种行为侵犯的客体则主要集中于国家对于各类经济合同的规范管理制度以及公众人士与私人所有之合法财产权；
最后，从客观角度观察，行为人通常会在签署及履行合同的全过程中，采用虚假陈述或者故意掩盖真实情况等手法，从而骗取相对方财产，且数额达到法定标准。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索罪和抢劫罪之间的差异可总结为如下几点：
首先，敲诈勒索罪乃是犯罪分子利用恐吓、胁迫或其他威胁性手段，逼使受害者自愿交付财务；而抢劫罪则是犯罪分子通过暴力、胁迫以及对他人人身自由施加限制等手法取得财务的行为。
其次，对于不满十四岁的未成年人而言，若犯下抢劫罪将承担相应的刑事责任；但是，如果该类人群仅触犯了敲诈勒索罪，则无需承担刑事责任。
根据相关法律法规，对于那些以暴力、胁迫或其他方式抢夺公私财物的罪犯，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；如存在以下任何一种情况，则应判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑，同时还需处以罚金或没收财产：
（一）入室抢劫；
（二）在公共交通工具上进行抢劫；
（三）抢劫银行或其他金融机构；
（四）多次进行抢劫或抢劫金额巨大；
（五）抢劫导致他人重伤或死亡；
（六）假扮成军警人员进行抢劫；
（七）持有枪支进行抢劫；
（八）抢劫军用物资或抢险、救灾、救济物资。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规规定，涉及到诈骗行为的犯罪嫌疑人，通常会被采取刑事拘留措施，但其拘留期限不得超过14天；对于流窜作案、多次作案以及结伙作案等情节严重的案件，拘留期限则最多可延长至37天。同时，公安机关若认定被拘留人员符合逮捕条件时，需在拘留期内的第三个工作日开始，向人民检察院提交审查审批申请。在一些特殊情况下，提交审核审批的时间可能会有所延长，最长期限为一至四个工作日。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
针对帮助信息网络活动罪涉案金额达10万元的案例，若被告人从中获得的利益亦为10万元，便已达到该罪名确立之违法所得1万元的红线。
根据相关法律法规，此类行为无疑已触犯了帮信犯罪的界限，通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者处以罚金。
然而，倘若该犯罪分子同时还涉及诈骗罪行，则需按照惩罚更为严厉的法律条款裁决其罪责轻重。关于诈骗罪的量刑标准，介乎于三年以下至十年以上有期徒刑间明确规定，同时还附加罚款或没收财产。
至于具体的刑期评定，仍需依据实际案件情节展开分析和考量。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，透支金额超过五千元人民币便可判定为信用卡诈骗犯罪。该种违法行为是指那些出于不法占有之目的，违背信用卡管理法规，运用信用卡作为工具从事诈骗活动，从而获取大额财富的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
为掩盖以及隐藏毒品犯罪、黑社会性质之组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类不法活动所获取的所得及由此产生的效益来源与实质性特质，将对实施上述犯罪行为的所得及其产生的收益进行没收。
同时，根据情节轻重，处以五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；若情节严重者，则处以五年以上至十年以下有期徒刑，并处罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。