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[律师回复] 解析：
在羁押期间，若涉及刑事拘留的情况，仅有律师方能进行探视；
然而，若是行政拘留，则亲属亦可会面。在进行探访时，会见人员应持有有效身份证明文件。拘留所值班警官应对会见人员的相关证件和凭证进行核验，并填写《会见被拘留人登记表》。在收到申请后，将立即予以安排。在会见当事人之前，务必确保自身相关材料完备无缺，对案件关键问题的提问是否详尽且能够引导当事人提供相应证据。
此外，还需关注当事人的心理状态，以判断其是否具备承受会见的能力。
法律依据：
《中华人民共和国看守所条例实施办法（试行）》第三十九条
受人犯委托的辩护人或者由人民法院指定辩护人，在人犯接到起诉书副本后，可以与人犯会见、通信。
律师会见被羁押的人犯，须持有律师事务所（或法律顾问处）的工作证和有固定格式的专用介绍信；
其他辩护人请求会见被羁押的人犯需持有人民法院专用介绍信。
律师和经人民法院许可的其他辩护人，必须在看守所里会见人犯。
看守所应当给予方便，并进行戒护，保证安全。
会见结束后，应当将人犯交由值班看守干警收监。

[律师回复] 解析：
根据法律规定，敲诈勒索公私财物的行为，当其价值达到二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、以及三十万元至五十万元以上时，应被认定为相应的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”范畴之内。具体而言，凡涉及敲诈勒索公私财物，数额大于等于二千元且小于五千元者，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的处罚；而对于数额大于等于三万元且小于十万元者，则需接受三年以上十年以下有期徒刑的惩罚；若数额大于等于三十万元且小于五十万元者，则将面临更为严厉的刑罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
为了相互监督以及保障安全，律师会见在押的犯罪嫌疑人或被告人时应当由两名律师出席；而在进行会见过程中，必须至少有一位为具有执业资格的律师，其余陪同人员若并非执业律师，则需与会见律师隶属于相同的机构并且持有由律师管理部门发行的有效证件方能在场参与。按照相关法律法规的规定，辩护律师只需携带其执业证书、律师事务所在市级以上司法行政机关颁发的证明文件以及委托人签署的授权委托书或者法律援助机构出具的公函，便可请求会见被羁押的犯罪嫌疑人、被告人。在此情况下，看守所应当立即着手安排会见事宜，最晚也不能超过四十八个小时。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。

[律师回复] 解析：
对于受贿2万元人民币之行为，虽未达到刑事犯罪立案标准，然而已构成了违纪违规的严重事件，应当受到相应的党纪政纪惩处。反观，以非法手段索取他人财物达2万元的情况，不但构成了违纪违规的事实，还触犯了刑法，须接受法律制裁——按照法律规定，将被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时需缴纳罚金。若在提起公诉之前，能够如实交代自身罪行，真诚地表达悔过之心，积极退还赃款，以期避免或减小损害结果的发生，则可获得从轻、减轻甚至免于处罚的宽大处理。
法律依据：
《“两高”关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
（一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；
（二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；
（三）曾因故意犯罪受过刑事追究的；
（四）赃款赃物用于非法活动的；
（五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的；
（六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。
受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
（一）多次索贿的；
（二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的；
（三）为他人谋取职务提拔、调整的。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，对于贪污行为多次未得到惩治的情况，通常会依据其累积的贪污总额进行量刑裁定。具体而言，对于受贿数额达到一定额度或存在其他较严厉的犯罪情节时，应被判处三年以下有期徒刑或是拘役，同时还需缴纳罚金；而若受贿数额极大，或者涉及到更为严重的犯罪情节时，便可能被判处于三年以上、至多十年以下的有期徒刑，同时还需要承担罚金或没收财产等附加刑罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十三条
【贪污罪的处罚规定】对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

[律师回复] 解析：
如果在赌场工作的员工明确知晓该场所系用于非法活动并仍选择协助实施犯罪行为，此时便可视为从犯。在惩处过程中，通常将依据三年以下的有期徒刑作出裁决。
然而，若其能展现出诚恳的悔过之情，同时积极配合执法机关破获案件，亦有可能获得刑事责任豁免。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律法规，对于盗窃罪的定罪量刑标准以盗窃金额作为参考依据，具体情况如下所述：
首先，若盗窃金额在人民币1000元至3000元之间，则应当被认定为《中华人民共和国刑法》第二百六十四条所规定的“数额较大”；
其次，若盗窃金额在人民币3万元至10万元之间，则应当被认定为“数额巨大”；
最后，若盗窃金额在人民币30万元至50万元之间，则应当被认定为“数额特别巨大”。针对不同的盗窃金额，其对应的刑事责任和处罚措施也有所区别。例如，对于“数额较大”的犯罪行为，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚，同时还可能被处以罚金。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
盗窃罪在达到定罪标准数额特别巨大的情况下，根据司法实践经验和相关法律规定，通常被法院判处十年以上有期徒刑或者终身监禁，同时需履行罚金或财产没收的义务。而在法定犯罪情节方面，如罪犯盗窃数额巨大或具备其他严重犯罪行为的，可能被判处三年以上十年以下有期徒刑，同时需承担罚金的刑事责任。对于盗窃数额较小但具有法定量刑情节的罪犯，则可能面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的惩罚，并且可能被要求支付罚金。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
1.确实是必要的。从民事赔偿的层面考虑，实施协助信息网络犯罪行为的罪犯与他们所协助的罪犯产生了相应的损害后果，因此他们均负有向受害者赔偿损失的法定义务。
2.此外，对于触犯协助信息网络犯罪活动罪行的罪犯来说，通过积极赔偿受害者的经济损失，他们有可能获得法院在量刑时予以从轻或减轻处罚的宽大处理。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
涉及到涉及诈骗案款高达50万元之多的“帮信罪”，此类案件通常会被判定为情节严重，并可能面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时还需承担罚金的处罚。若涉案单位也牵扯其中，则将对该单位施加罚金的惩罚，并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，同样会判处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。
此外，如果在同一案件中还存在其他犯罪行为，那么将会按照处罚较重的规定进行定罪量刑。
在认定“帮信罪”时，需要考虑以下几个关键因素：
首先，犯罪主体方面要求为一般主体，即任何自然人都有可能成为犯罪嫌疑人。
其次，主观方面必须是故意为之，也就是说，犯罪嫌疑人必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助。
再次，犯罪所侵害的客体是国家对于正常信息网络环境的管理秩序。
最后，客观方面表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等技术支持或其他形式的帮助，且情节严重者。
关于情节严重的具体认定标准如下：
1.为三个及以上对象提供帮助的；
2.支付结算金额达到二十万元以上的；
3.通过投放广告等方式提供资金五万元以上的；
4.违法所得超过一万元的；
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，之后又再次参与帮助信息网络犯罪活动的；
6.被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重后果的；
7.其他情节严重的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
若涉案金额为两千元，则符合立案条件。当不当得利的金额达到一定规模，即失主请求返还却遭到拒绝，且拒不归还者，其行为或将被认定为侵占罪。此种情况下的数额划分标准如下：金额在五千元至两万元之间属于“数额较大”；超过十万元则属于“数额巨大”，均可进行立案处理。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，受贿金额若在二十万元以上但未达到三百万元者，将被视为受贿数额之巨额标准。所谓受贿罪，主要指的是国家工作人员在行使其职务时，以权谋私、收取他人钱财或不当接受他人赠与财物，并为他人谋求便利等行为。此种行为不仅损害了国家工作人员职务行为的廉洁性，同时也侵害了公私财产的所有权。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规的规定，贪污受贿金额的判断标准如下：如贪污受贿的金额在人民币三万元至二十万元之间，则应被视为“贪污受贿数额较大”；若贪污受贿的金额在人民币二十万元至三百万元之间，则应被视为“贪污受贿数额巨大”；而当贪污受贿的金额超出人民币三百万元时，自然应被划归为“贪污受贿数额特别巨大”之范畴。所谓贪污罪，乃是指国家公职人员在执行公务期间，通过权势和职务上的方便条件，向他人强行索要财物，或者非法收取他人财物，并为他人谋求利益的违法犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
1.在一般的盗窃案件中，立案标准设定在了1000元至3000元以上。
根据规定，当个人所实施的盗窃行为给公私财产造成的经济损失达到人民币1000元至3000元及以上时，可被判定为"数额较大"；若该金额高达人民币3万元至10万元之间，则将被归类为"数额巨大"；而当个人的盗窃行为导致公私财产损失达到了人民币30万元至50万元以上，那么这就属于"数额特别巨大"的范畴。对于盗窃公私财物价值在一千元至三千元以上、三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上的情况，应当分别被认定为"数额较大"、"数额巨大"和"数额特别巨大"。
2.根据相关法律法规，对于盗窃公私财物且数额较大的犯罪分子，或者是多次进行盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等违法行为的人，应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需承担相应的罚金处罚；如果盗窃数额巨大或者存在其他严重情节的，将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并且同样需要缴纳罚金；而对于那些盗窃数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的罪犯，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还可能被要求缴纳罚金或者没收其全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
从事开设赌场活动的人，将会被处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事惩罚，并且还要接受罚金的处罚；倘若情节严重，将会面临三年以上至十年以下有期徒刑的严厉刑罚，同时仍需支付相应金额的罚金。在这种情况下，如果犯罪者获得了高达30万元的非法收益，那么这将被视为情节严重的行为，从而导致其需要承担三年以上至十年以下有期徒刑的法律责任，以及相应金额的罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于信用卡诈骗犯罪的金额规定如下：第一种情况下，如果犯罪嫌疑人的犯罪所得金额在人民币5000元起至50000元止之间，则应该被视为“数额较大”这一法定犯罪情节；第二种情况下，如果犯罪所得金额在人民币50000元起至500000元止之间，那么也应该被视为“数额巨大”这一法定犯罪情节；而当犯罪所得金额超过了人民币500000元时，则应被视为“数额特别巨大”这一法定犯罪情节。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。

[律师回复] 解析：
在我国现行的相关法律制度下，取保候审措施并不能直接冲抵刑期。
然而，对于指定居所进行监视居住的情形，其期限是可以依法予以折抵刑期计算的。具体而言，如果被法院判定为管制程度的犯罪行为，那么监视居住的每一天都将等同于刑期中的一天；而对于被判处罚金或拘役、有期徒刑等较重罪行的罪犯来说，监视居住的两天则可视为刑期中的一天。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
我国的相关法律尚未对于洗钱罪所涉及的具体金额进行明确限定，但是在任何情况下，只要涉及到掩盖、隐匿毒品犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪这八类法定上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，并且存在着法定的洗钱行为，那么就可以被认定为洗钱罪，应当予以立案并依法追究其刑事责任。对于此类犯罪行为，通常会判处五年以下有期徒刑或者拘役，同时还可能会被处以罚金；而如果犯罪情节较为严重的话，则可能会被判处五至十年有期徒刑，同样也需要承担相应的罚金刑罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于帮信案件的立案与量刑标准，具体内容如下所述：
第一，涉及到支付结算金额超过二十万元人民币的；
第二，通过投放广告等方式提供资金支持，且数额达到五万元人民币以上者；
第三，违法所得累计达一万元人民币以上者。此外，依据相关法律法规，若行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动，却仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等协助服务，情节严重者，将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，同时还可能被处以罚金。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪的法律认定标准，由于各国家和地区存在差异，因此无法一概而论。
然而，在中国，所有参与洗钱活动的行为人，不论其涉及资金规模之大小，均可能被依法追究刑事责任。通常情况下，对涉及该类犯罪的所得及其所产生的利益，法院会选择予以没收。对于涉案主体的惩罚力度，通常是采取剥夺人身自由的刑罚措施，尤其是短期监禁以及罚金方式。对于情节特别严重者，则可能面临更为严厉的惩罚，包括长期监禁以及高额罚金等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。