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帮信罪洗钱数额标准是多少

3.7w浏览 匿名 2024-05-17 江西九江
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律师解答 共2条
  • 律图山南
    律图山南
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    解析:
    关于洗钱这一问题,需要注意的是,如果涉及金额超过二十万元人民币,那么即可被视为触犯了帮信罪。
    所谓帮信罪,就是自然人或法人在知情的情况下,仍为犯罪分子提供网络接入、服务器托管、网络存储以及通信传输等方面的技术支持,或是提供广告宣传与支付结算等服务,并且这些行为情节严重者,将被认定为帮信罪,并依法追究刑事责任。
    其次,对于那些明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却仍然为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等服务的人来说,只要情节严重,便可以被判定为帮助信息网络犯罪活动罪,并予以立案侦查。
    再者,帮信罪的情节严重者,将面临三年以下有期徒刑或者拘役,并处以罚金;
    而对于单位犯罪的情况,则会对单位判处相应的罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照相关法律法规进行处罚。
    最后,如果存在上述两种行为,且同时还构成了其他犯罪,那么将会依据处罚较重的规定来确定罪名并进行处罚。
    特别值得关注的是,对于那些明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却仍然为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等服务的行为,已经被单独列为一种犯罪类型。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
    【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
    【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    全文
    9 05-17
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    1、根据相关法律法规,对于涉及洗钱金额达到了二十万元及以上的行为,可以被视为属于帮助信息网络犯罪活动罪。此罪名是指向自然人或法人组织明确知晓他人利用信息网络实施犯罪行为的情况下,为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,且情节严重者。
    2、当个人或企业明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动时,如果为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,并且情节严重的话,那么就可能构成帮助信息网络犯罪活动罪,将面临刑事立案追诉的风险。
    3、对于帮助信息网络犯罪活动罪中情节严重的案例,通常会判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处以罚金。而对于单位犯罪的情况,则会对该单位施加罚款惩罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,按照法律规定进行相应的处罚。
    4、若存在上述第一款和第二款所述的行为,同时还触犯了其他犯罪行为,那么将会依据处罚较重的规定来确定罪行并进行处罚。特别需要指出的是,对于那些明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动,却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等协助的行为,应当单独作为一项罪行进行处理。
    全文
    9 05-17
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