解析:
关于洗钱这一问题,需要注意的是,如果涉及金额超过二十万元人民币,那么即可被视为触犯了帮信罪。
所谓帮信罪,就是自然人或法人在知情的情况下,仍为犯罪分子提供网络接入、服务器托管、网络存储以及通信传输等方面的技术支持,或是提供广告宣传与支付结算等服务,并且这些行为情节严重者,将被认定为帮信罪,并依法追究刑事责任。
其次,对于那些明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却仍然为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等服务的人来说,只要情节严重,便可以被判定为帮助信息网络犯罪活动罪,并予以立案侦查。
再者,帮信罪的情节严重者,将面临三年以下有期徒刑或者拘役,并处以罚金;
而对于单位犯罪的情况,则会对单位判处相应的罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照相关法律法规进行处罚。
最后,如果存在上述两种行为,且同时还构成了其他犯罪,那么将会依据处罚较重的规定来确定罪名并进行处罚。
特别值得关注的是,对于那些明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却仍然为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等服务的行为,已经被单独列为一种犯罪类型。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。