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集资诈骗罪上海立案标准怎么规定

3w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-05-18 福建宁德
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律师解答 共2条
  • 宁德维权顾问
    宁德维权顾问
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    解析:
    根据我国现行刑法法规之规范,明确划分出四类与非法集资行为相关的犯罪类型,即非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪及擅自发行股票、公司、企业债券罪。
    具体细分来说,非法吸收公众存款罪便是其中一类常见的犯罪类型,它通常指个人采取不合法或变通的方式吸纳社会大众的存款,当数额累积到人民币20万元以上时便达到了立案的标准。
    而集资诈骗罪则是以非法占有他人财产为主要目的,通过欺骗手段进行非法集资活动,其立案标准包括以下两个方面:
    首先,对于个人实施的集资诈骗行为,当其所涉及的金额达到人民币10万元以上时,即可视为符合立案条件;
    其次,对于单位实施的集资诈骗行为,当其所涉及的金额达到人民币50万元以上时,亦可视为符合立案条件。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十二条
    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    全文
    9 2024-05-18
  • 周边法务团
    周边法务团
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    我国的刑法体系明确规定了四类与非法集资相关的犯罪行为,具体包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪以及擅自发行股票、公司、企业债券罪。拿普遍存在的非法吸收公众存款罪来说,如果个人实施了非法吸收或变相吸收公众存款的行为,且涉案金额达到了人民币20万元以上,那么这便符合了立案的标准。而集资诈骗罪则是指以非法占有为目的,采用欺骗手段进行非法集资的行为,其立案标准如下:
    首先,对于个人而言,集资诈骗的涉案金额需达到人民币10万元以上;
    其次,对于单位而言,集资诈骗的涉案金额需达到人民币50万元以上。
    全文
    8 2024-05-18
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