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洗钱罪中的数额较大怎么处理

3.2w浏览 匿名 2024-05-18 江西九江
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律师解答 共2条
  • 律图临夏
    律图临夏
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    解析:
    该行为已构成洗钱犯罪,属于金额庞大、情节尤其严重的类型。
    具体量罪程度为,对于严重洗钱犯罪,将面临五年以上十年以下的有期徒刑,同时需缴纳洗钱所得数额的百分之五至百分之二十作为罚款。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    5 05-18
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    根据相关法律规定,此种行径已然构成本法所规范的洗清犯罪收益之犯罪,尤为重要的是金额庞大且情节严重。关于具体的定罪量刑标准,依据本法规定,对于犯有洗钱罪且情节严重者,应判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
    全文
    6 05-18
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