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跑分50万有什么后果吗

4.4w浏览 匿名 2024-05-18 江西九江
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    律图潼南区
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    解析:
    涉及到共计50万元人民币的洗钱行为,若情节严重,将会被视为洗钱罪的成立,面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。
    洗钱犯罪,简单来说,就是将毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及其他各类刑事犯罪的非法所得及其所产生的收益,采取种种手段进行掩饰、隐蔽其真正的来源与性质,从而使得这些非法所得在表象上看起来似乎合法化了的行为。
    现代各国法律对于洗钱行为的定义并不完全统一。
    犯罪分子及其同伙通常会借助金融体系,将资金从一个账户转移至另一个账户,以此来掩盖资金的真实来源及受益者的所有权关系;
    或者利用金融系统所提供的资金保管服务,将资金存放在其中。
    广义的洗钱概念,除了狭义的洗钱含义之外,还涵盖了以下几种情况:
    1.将合法资金洗成黑色资金,并将其用于非法用途,即所谓的“白钱洗黑”,例如将银行贷款通过洗钱方式用于走私活动;
    2.将一种合法的资金洗成另一种表面看起来同样合法的资金,以达到非法占有之目的,即所谓的“白钱洗白”,例如将国有资产通过洗钱方式转移至私人账户;
    3.通过洗钱方式,将合法收入逃避监管,例如外资企业可能会将合法收入通过洗钱方式转移至境外。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    9 05-18
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洗钱罪50万怎样判刑
[律师回复] 解析:
涉及金额在50万元人民币以上者,将面临刑事责任:被判五年以下有期徒刑或拘役刑罚,且可能并处或者单独处罚罚金。若行为人有掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等罪行所获得的收入及其产生的收益的来源与性质之意图,则相关部门有权没收其以上犯罪所带来的所有收入及效益,若情节严重,按照法律规定,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需承担相应的罚金处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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对于洗钱犯罪行为的刑事判决结果如下:若洗钱情节轻微,则将判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时附加罚金的惩戒;倘若情节较为严重,那么可能面临更为严厉的惩罚,包括五年以上直至十年以下的有期徒刑,并同时被处以罚金。在单位实施此类违法犯罪活动的情况下,法律规定了单位需承担相应的罚金责任,且还应对该单位的直接责任人施加相应的刑事处罚,即判处五年以下有期徒刑或拘役,同样需要附加罚金。而对于情节特别严重的单位犯罪案件,则可能会被判处五年以上直至十年以下的有期徒刑,并同时被处以罚金。
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(一)提供资金账户的;
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(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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