律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪追赃程序是什么

3.4w浏览 匿名 2024-05-18 江西九江
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图巫溪县
    律图巫溪县
    咨询我
    解析:
    洗钱流程大致可划分为三大环节:
    处置阶段、培植阶段以及融合阶段。
    其中,处置阶段主要涉及将犯罪所得注入清洗体系的操作,这也是最易引发侦查机关注意的环节;
    而培植阶段则是通过实施繁复多样且层次丰富的金融交易,将非法收入与原始来源进行有效分离,同时尽可能地实现分散化处理,从而达到掩盖线索及隐藏身份的目的;
    最后的融合阶段,常被生动地形容为“甩干”,意即将非法资金转化为合法形式,为犯罪所获取的财富提供看似合理的掩护,当犯罪收益披上了合法的外衣之后,其所有者便能毫无顾忌地享受这些不义之财,并将清洗过后的资金集中起来加以利用。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    7 05-18
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3815位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪追赃程序是什么
一键咨询
  • 145****5611用户4分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    170****3727用户2分钟前提交了咨询
    133****4408用户4分钟前提交了咨询
    157****4261用户3分钟前提交了咨询
    172****2174用户3分钟前提交了咨询
    132****2060用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    九江用户4分钟前提交了咨询
    142****7878用户2分钟前提交了咨询
    157****7567用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户4分钟前提交了咨询
    137****8213用户4分钟前提交了咨询
    167****8132用户4分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
  • 抚州用户4分钟前提交了咨询
    137****6605用户2分钟前提交了咨询
    142****0174用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    164****1541用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    172****7855用户1分钟前提交了咨询
    177****1385用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    164****2514用户4分钟前提交了咨询
    130****5723用户3分钟前提交了咨询
    135****0813用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    九江用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    144****3517用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    148****6528用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    151****0088用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    155****8130用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    172****6241用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    148****1158用户3分钟前提交了咨询
    178****5260用户1分钟前提交了咨询
    175****8834用户2分钟前提交了咨询
    142****6561用户2分钟前提交了咨询
    151****1684用户3分钟前提交了咨询
    157****4626用户4分钟前提交了咨询
    177****6763用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    156****0668用户4分钟前提交了咨询
    133****2533用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    153****6065用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    抚州用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    138****5171用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    176****3761用户3分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    138****6508用户4分钟前提交了咨询
    134****7775用户4分钟前提交了咨询
    163****1787用户1分钟前提交了咨询
    166****0775用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    155****4603用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    167****4024用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    134****4837用户4分钟前提交了咨询
    160****6778用户1分钟前提交了咨询
    165****2852用户2分钟前提交了咨询
    142****5480用户4分钟前提交了咨询
    163****8774用户4分钟前提交了咨询
    130****3236用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    153****3353用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户2分钟前提交了咨询
    164****1262用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    151****1328用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
无锡181****2314用户1分钟前已获取解答
扬州177****1714用户2分钟前已获取解答
淮安152****8054用户1分钟前已获取解答
赌场洗钱怎么量刑,网赌洗钱能被追踪吗能追踪到的。
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于赌场洗钱怎么量刑,网赌洗钱能被追踪吗能追踪到的。的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
网赌洗钱能被追踪吗
能追踪到的。对于洗钱罪、赌博罪,公安机关立案后会采取相应的侦查措施。洗钱罪是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,隐瞒其来源和性质的行为。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱罪立案追诉标准2023
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
小偷把钱花了如何追赃
与小偷及其家人协商,如果不偿还,通过法律途径要回,可以起诉等。如果是未满十八周岁的孩子,其侵权的民事责任由其父母偿还。盗窃罪立案标准为一千到三千元,一般可处三年以下有期徒刑、拘役或管制,具体怎么判刑看案件实际情况,自首、立功、坦白、积极退赔、受害人谅解可以从宽处罚。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
5935 位律师在线,高效解决问题
洗钱罪的追诉标准是什么
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、提供资金账户的。2、协助将财产转换为现金或者金融票据的。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。4、协助将资金汇往境外的。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应