律图审稿专业委员会3轮严审

个人银行卡被公司用来走账是否合法

4.7w浏览 #金融保险 匿名 2024-05-19 河北廊坊
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    解析:
    若公司以假借于个人银行账户转账之方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质,若此种行为已达到法律规定的标准,将被视为涉嫌犯下洗钱罪。
    对于此类违法行为,应依法予以严肃处理,具体惩罚措施包括但不限于判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金;
    此外,还应对其所获取的犯罪所得及收益进行全面没收。
    如若情节特别严重,则可能面临更为严厉的刑罚,即五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应数额的罚金。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    4 2024-05-19
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