律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪二审开庭多久

4.5w浏览 匿名 2024-05-19 福建宁德
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律师解答 共2条
  • 律图新余
    律图新余
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    解析:
    对于涉嫌洗钱金额高达三百万元的行为人,根据法律规定,通常会被判处五年至十年不等的有期徒刑,同时还需缴纳相应数量的罚款。
    洗钱是指通过各种手段掩饰、隐瞒非法资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
    根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
    对于洗钱数额在百分之五以上百分之二十以下的,将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金的刑罚;
    若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    全文
    7 05-19
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    法律咨询顾问
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    对于洗钱数额达到三百万元人民币的犯罪行为,根据相关法律法规规定,通常会被判处五年至十年不等的有期徒刑,同时还需承担相应金额的罚金。在洗钱罪中,对于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪以及走私犯罪等违法所得及其收益,将被依法予以没收,并对涉案人员处以五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金,罚金的具体数额为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。若情节较为严重,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同时仍需缴纳洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
    全文
    2 05-19
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