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洗钱罪金额怎么处理

4.6w浏览 匿名 2024-05-19 江西九江
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律师解答 共1条
  • 律图韶关
    律图韶关
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    解析:
    无论涉案资金额度如何,任何形式的洗钱行为都将视为罪行,只要在满足法律规定的特定条件后,便可依法追究相关人员的刑事责任。
    在我国刑法体系中,对于洗钱罪的判定并不以涉案金额作为衡量标准,而是依据洗钱罪的犯罪构成要件来确定是否构成洗钱罪,并据此对犯罪嫌疑人进行定罪量刑。
    洗钱罪,是指行为人明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法所得及其孳息,为了掩盖、隐瞒这些非法财产的真实来源及性质而实施的洗钱行为。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    3 05-19
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