律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪的主观责任有哪些

3.4w浏览 匿名 2024-05-19 江西九江
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 律图山南
    律图山南
    咨询我
    解析:
    洗钱罪的成立需满足以下四个关键要素:
    1、犯罪微观层面,侵害多重客体,即国家对于金融活动实施的管理秩序以及社会经济发展所需要的管理秩序,同时也违反了有关金融管理和外汇管理的各项规定;
    2、犯罪客观方面,犯罪行为人采取了掩盖或隐瞒犯罪所得及其衍生的收益来源和实质性的手段与步骤;
    3、犯罪主体方面,本罪的犯罪主体涵盖了所有达到法定年龄且具备刑事责任能力的自然人,同时,单位亦可成为本罪的犯罪主体;
    4、犯罪主观方面,本罪的犯罪主观心态为故意,即行为人明确知晓自身行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且为了获取非法利益而故意实施此类行为,并期望该种结果得以实现。
    根据相关法律法规,洗钱罪是指为掩盖、隐瞒涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或者将财产转化为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或者跨境转移资产的,或者使用其他各种方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    5 05-19
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    根据相关法律法规,洗钱罪的认定需满足以下四个重要条件:
    首先,是本罪侵犯的客体,它涉及到多个方面的复杂因素,即包括国家对于金融领域活动的管理秩序、社会经济领域的管理秩序以及国家各项正常金融管理活动和外汇管理规定等;
    其次,是客观要件部分,这部分主要是指在实施犯罪行为时,行为人需要掩盖或隐藏犯罪所获财物及其产生的收益的源头和本质特征;
    再次,是主体要素,本罪的犯罪主体范围较为广泛,既涵盖了年龄达到十六岁且具备刑事责任能力的个人,也包括了能够构成犯罪的各类团体;
    最后,是主观要件,这里指的就是行为人在实施此类行为时,清楚地知道自己的行为属于为犯罪所得及收益掩饰或隐瞒来源与性质,带着某种利益目的故意去实现这个过程,同时期望这样的结果发生。在我国相关法律中,明确指出了洗钱罪具体指的是为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的源头和性质,从而通过提供资金账户、将财富转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算工具进行资金转移,或者跨境转移资产、采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等一系列犯罪活动。
    全文
    1 05-19
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前2925位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪的主观责任有哪些
一键咨询
  • 新余用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    170****5414用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    177****2533用户2分钟前提交了咨询
    161****4768用户3分钟前提交了咨询
    142****0771用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    147****8158用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
  • 152****3714用户4分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    135****8508用户1分钟前提交了咨询
    151****4461用户4分钟前提交了咨询
    136****7638用户4分钟前提交了咨询
    173****7738用户1分钟前提交了咨询
    143****5487用户1分钟前提交了咨询
    133****2207用户1分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    抚州用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    143****0434用户2分钟前提交了咨询
    134****7751用户3分钟前提交了咨询
    143****8016用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    156****5148用户4分钟前提交了咨询
    141****7485用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户4分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    142****2325用户2分钟前提交了咨询
    154****4127用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    142****6542用户1分钟前提交了咨询
    144****4028用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    172****0106用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    168****4134用户1分钟前提交了咨询
    145****5105用户1分钟前提交了咨询
    132****0370用户3分钟前提交了咨询
    152****8345用户3分钟前提交了咨询
    137****5146用户2分钟前提交了咨询
    146****0302用户2分钟前提交了咨询
    166****1610用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户4分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    138****7732用户3分钟前提交了咨询
    170****7741用户3分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    132****0677用户4分钟前提交了咨询
    167****0177用户1分钟前提交了咨询
    157****8443用户1分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    177****4413用户3分钟前提交了咨询
    164****4567用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    162****1057用户3分钟前提交了咨询
    165****7367用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    168****7212用户1分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    132****3002用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    160****7151用户1分钟前提交了咨询
    137****5721用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    142****6880用户3分钟前提交了咨询
    164****7255用户3分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    158****1168用户3分钟前提交了咨询
    171****3180用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    165****6772用户3分钟前提交了咨询
    140****2413用户4分钟前提交了咨询
    174****4560用户4分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    176****5847用户4分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
泰州156****4656用户1分钟前已获取解答
扬州177****2997用户3分钟前已获取解答
镇江135****9846用户3分钟前已获取解答
反洗钱犯罪的主观要件是什么?
本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
构成洗钱罪的主观要件包括什么
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与构成洗钱罪的主观要件包括什么,洗钱罪的处罚标准是什么相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
我国关于洗钱犯罪的主观要件是什么?
我国关于洗钱犯罪的主观要件是故意,需要提醒大家注意的是,过失是不能够构成洗钱罪的,在我们国家对于洗钱罪所做出的主观的要件规定是,必须是达到明知的情况,也就是结合被告人的认知能力来进行判断。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
我国关于洗钱犯罪的主观要件是什么
行为人在主观上出于故意,即有掩饰、隐瞒明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的目的。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
4889 位律师在线,高效解决问题
我国关于洗钱犯罪的主观要件是哪些?
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对我国关于洗钱犯罪的主观要件是哪些?进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应