律图审稿专业委员会3轮严审

涉及网络犯罪资金的流转具体是什么

4.3w浏览 匿名 2024-05-19 江西九江
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  • 律图荆州
    律图荆州
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    解析:
    1.提供账户用以接收赃款。
    这是赃款在金融界内部流动的最初阶段,犯罪嫌疑人会首先在外资银行或者本地银行开设一个账户,随后将不义之财转出至境外或者以开具票据等形式加以利用。
    2.协助将财物转变成为可流通的货币、金融票据以及有价证券。
    仅需确信该财物属于前述犯罪所得,行为人便可以采用质押、抵押或者买卖等方式与财物持有者进行交易,将其转化为现金或金融票据,进而构成此项罪名。
    3.通过转账或者其他结算手段协助资金转移。
    即便是将非法资金混入合法现金中,借助银行支票或者其他手段使这部分资金以合法形式呈现出来,以便用于创办公司、企业,从而让非法资金具备流动性并从中获利。
    4.协助将资金汇往境外。
    5.以其他方式掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
    这主要包括以下几种情况:
    将犯罪收入隐藏在各类交通工具中,携带出境后兑换为外币或购置财产,或者以国外亲属名义存入国外银行,最后再返回国内;
    开设宾馆、洗浴中心、歌舞厅等服务业以及日常现金使用量较大的行业,将非法获取的收入融入合法收入之中;
    用现金购买不动产等资产后予以出售;
    以高昂价格购买低质量商品甚至废料等物品,将款项寄往异地或异国的同伙,借此将钱款转移出去,实现赃款的合法化等。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    全文
    1 05-19
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具体什么是涉嫌网络帮信罪
帮信罪就是帮助信息网络犯罪活动罪的简称,是指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,而为其犯罪提供帮助的行为。帮信罪属于故意犯罪,要求行为人必须主观明知。具体什么是涉嫌网络帮信罪,具体回答如下所述。
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刑事辩护
身体有疾病袭警罪一般怎么处理
[律师回复] 解析:
1.对于针对正在依法履行公务的人民警察进行暴力攻击的罪犯,将按照相应法律成立本罪名,并根据情节严重程度判处三年以下有期徒刑、拘役或管制;
2.若行为人采取驾驶机动车撞击、碾压、拖拽、刮擦等方式,或者使用枪支、管制刀具等工具,严重威胁到人民警察的生命安全,则将被处以三年以上七年以下有期徒刑;
3.在特殊情况下
(1)如果行为人通过驾驶机动车撞击等手段实施上述行为,已经足以危害公共安全,但尚未造成严重后果,那么将被判处三年以上十年以下有期徒刑;
(2)当暴力袭击正在依法执行职务的人民警察,导致其重伤甚至死亡时,行为人对这一重伤和死亡结果存在明确认知的,将成立本罪与故意伤害罪、故意杀人罪的想象竞合犯,应以故意伤害罪、故意杀人罪定罪量刑;
4.对于袭警情节较轻或者仅是辱骂民警,尚未达到犯罪标准,但已构成违反治安管理行为的,应当依照相关法律法规从重给予治安管理处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十七条
以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
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撞交警涉嫌袭警罪怎么判刑
[律师回复] 解析:
倘若行为人实施了对正在合法行使职责的人民警察进行暴力袭击的违法犯罪行为,依照我国现行法律法规之规定,将被判处为期三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚;若行为人为达到严重威胁其生命安全的恶劣目的,而采取诸如持有和使用枪械、管制刀具,或者故意驾驶机动车辆撞击等极端手法,那么将面临更为严厉的三年以上、七年以下有期徒刑的刑事制裁。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
船员取保候审流程怎么走
[律师回复] 解析:
根据实际情境而定。如果船员在不知情的状况下被雇用参与了走私事务,那么他们就无法构成犯罪,也将不会受到相应的法律制裁。
然而,若船员明确知晓自己正在从事的活动属于走私性质,便可以视为走私普通货物罪的共犯或从犯。关于此类违法行为的具体惩罚措施如下:对于走私普通货物的行为,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还需缴纳偷逃应缴税额一倍以上五倍以下的罚金。作为从犯,其所受的处罚应当参照上述法定刑进行从轻或者减轻处理。
此外,对于走私除走私相关规定之外的货物、物品的行为,根据情节的轻重程度,将分别依据以下规定进行处罚:
首先,对于走私货物、物品偷逃应缴税额较大或者一年内曾经因为走私行为被给予过两次行政处罚,但之后再次实施走私行为的,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还需缴纳偷逃应缴税额一倍以上五倍以下的罚金。
其次,对于走私货物、物品偷逃应缴税额巨大或者存在其他严重情节的,将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,同时还需缴纳偷逃应缴税额一倍以上五倍以下的罚金。
最后,对于走私货物、物品偷逃应缴税额特别巨大或者存在其他特别严重情节的,将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑的刑事处罚,同时还需缴纳偷逃应缴税额一倍以上五倍以下的罚金或者没收全部财产。对于单位实施上述罪行的,将对该单位判处相应数额的罚金,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,处以三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚;情节严重者,将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚;情节特别严重者,将面临十年以上有期徒刑的刑事处罚。对于多次走私且未经处理的行为,将按照累计走私货物、物品的偷逃应缴税额进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百五十三条
走私本法第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规定以外的货物、物品的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)走私货物、物品偷逃应缴税额较大或者一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。
(二)走私货物、物品偷逃应缴税额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。
(三)走私货物、物品偷逃应缴税额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑;
情节特别严重的,处十年以上有期徒刑。
对多次走私未经处理的,按照累计走私货物、物品的偷逃应缴税额处罚。
涉嫌帮信罪主动自首的情形包括哪些
[律师回复] 解析:
涉及协助信息网络犯罪活动罪(即“帮信罪”)的犯罪嫌疑人如有积极主动地自首情节,会出现以下三种常见场景:
首先是,他们有意识地选择向所在地的公安机关坦白自身所实施的犯罪行为,并且对所有罪行供认不讳;
其次是,当其犯下的罪行还没有被发现或虽然已经被察觉但是尚未展开深入的调查之时,这些嫌疑人会自觉自愿地前往相关司法部门主动陈述所发生的事情;
再次是,在犯罪过程中华捕捉到了法律的红线,因而迅速停止了犯罪活动,同时积极参与挽救由此而产生的损失;
最后一个是,这些人愿意全力配合相关的调查工作,并为警方提供其他可能涉案的犯罪嫌疑人的信息和线索。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
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涉及网络诈骗的怎么判刑
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与涉及网络诈骗的怎么判刑相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
网络诈骗是否构成洗钱罪
[律师回复] 解析:
电信诈骗的洗钱环节属于洗钱罪范畴。所谓掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质及来源的行为,亦可称之为“洗钱”,这主要是指那些犯有不正当行为的犯罪分子为了掩盖他们的犯罪行动,而利用金融活动来对赃款进行处理,将“黑钱”洗白为可以合法流动并供其公开使用的资金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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涉嫌帮信罪只有口供能定罪吗
[律师回复] 解析:
涉案人员被要求作证言笔录后,其是否将会面临法律制裁需视具体情形而定。通常情况下,从作证人完成笔录起计,24小时内应能获得审理结果,且最长时限不可逾越12小时;若涉案情节严重或繁复,需对相关人员实施拘留或逮捕等强制措施,则传唤、拘传的持续时间亦不得超过24小时。在完成笔录后,公安机关将依据案件的详细情况决定是否启动刑事诉讼程序。
至于从作证到最终判决所需的时间跨度,并无固定期限,而是由公安机关根据案件的具体情况来判断是否展开进一步的调查工作。人民法院在收到公诉案件后,应在两个月内作出判决,最迟不得超过三个月。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百零二条
宣告判决,一律公开进行。
当庭宣告判决的,应当在五日以内将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院;
定期宣告判决的,应当在宣告后立即将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院。
判决书应当同时送达辩护人、诉讼代理人。
第一百一十九条
对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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网络游戏所涉及的网络虚拟财产侵权案件?
刑法上的财产定罪,行政法上的特殊规制例如牌照管理或处罚,经济法的特殊规制例如反垄断、反不正当竞争、消费者保护,还有金融监管或者是管制等,在涉及虚拟财产问题时,都不可避免存在法律体系的对接问题。
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聚众斗殴罪转化的主体是特殊主体吗
[律师回复] 解析:
该条款明确指出,聚众斗殴罪的犯罪主体为一般的自然人,也就是说,只要年龄超过16岁且具备完全刑事责任能力的个体,均可以被认定为此类犯罪的实施者。
然而值得注意的是,并非参与聚众斗殴行为的所有人均会被定罪。只有那些在斗争中扮演了主要角色以及积极推动事件进行的当事人,才可能被归入聚众斗殴罪的范畴。
另外,根据我国的法律规定,对于那些实施聚众斗殴行为的首要分子及其他积极参与者,将面临着以下的刑罚:
首先,初犯者将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制;
其次,如果存在以下情况之一,则刑期将会提升至三年以上十年以下有期徒刑:
(1)多次参与聚众斗殴;
(2)参与人数众多,规模庞大,社会影响极其恶劣;
(3)在公共场所或交通要道上进行聚众斗殴,导致社会秩序严重混乱;
(4)使用武器进行聚众斗殴。
最后,若聚众斗殴行为导致他人重伤甚至死亡,则将按照相关法律法规进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的,对首要分子和其他积极参加的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;
有下列情形之一的,对首要分子和其他积极参加的,处三年以上十年以下有期徒刑:
(一)多次聚众斗殴的;
(二)聚众斗殴人数多,规模大,社会影响恶劣的;
(三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴,造成社会秩序严重混乱的;
(四)持械聚众斗殴的。
聚众斗殴,致人重伤、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
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涉及网络商标侵权怎么处理?
涉及网络商标侵权应该是需要根据对方的实际损失对此进行一定的赔偿的。当然了,前提必须是确实是存在这样的一种商标侵权的行为,也就是符合我们国家法律当中所规定的商标侵权的构成要件。
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知识产权
涉嫌诬陷盗窃罪怎么判
[律师回复] 解析:
遭受到不公正的指责和被指控犯有盗窃罪行者,可依法向公安部门报告情况,警察局将依照法定程序进行调查取证。若遭受诬告,同样可以寻求警方帮助,若相关证据确凿无误,便可以按照诽谤罪名介入审理。
依据我国相关法律法规,任何形式的公然侮辱行为或损害他人生理及心理尊严的违法行为,都将面临严厉的刑事处罚。对于捏造事实、恶意中伤他人的行为,情节严重者,将被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。在抓获小偷后,警方会根据其所盗窃财物的价值、盗窃次数等具体情节,进行综合分析判断,以确定是否构成犯罪。如未达到犯罪标准,则将给予五日至十日的拘留处罚,并处以五百元以下罚款;若情节较为严重,则将处以十日至十五日的拘留处罚,并处以一千元以下罚款。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
涉黑案中开设赌场罪怎么处罚
[律师回复] 解析:
关于涉黑开设赌场罪的具体量刑标准,需根据案件实际情况判定,情节严重者可能面临数罪并罚的严厉惩罚。倘若有人组织和带领黑社会性质的团伙,将遭受最高七年有期徒刑以及没收全部财产的惩戒。而对于利用赌博机开设赌场行为,若存在下列任意一种情形,则构成开设赌场罪。如明知他人正在利用赌博机开设赌场,仍为其提供必要的维修或技术支持,此类行为同样构成犯罪:
1.设置赌博机数量超过10台;
2.设置赌博机数量超过2台且容许未成年人参与赌博活动;
3.在中小学校周边地区设置赌博机数量超过2台;
4.违法所得累积金额超过5000元;
5.赌资总额累积超过5万元;
6.参赌人员总数累积超过20人;
7.因设置赌博机受到行政处罚后,在两年内再次设置赌博机数量超过5台;
8.因赌博或开设赌场犯罪行为被刑事处罚后,在五年内再次设置赌博机数量超过5台。
根据相关法律法规,开设赌场者将面临五年以下有期徒刑、拘役或管制,同时处以罚金;情节严重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。
法律依据:
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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断卡行动具体涉及哪些罪?
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对断卡行动具体涉及哪些罪进行了解答,希望能解答您的问题。
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刑事辩护
帮信罪涉诈骗190万坐几年牢
[律师回复] 解析:
依据我国现行的法律法规,针对帮信罪案情,涉案流水达到人民币190万元通常会被判决处以三年以下的有期徒刑、拘役或者是罚金的处罚。
然而,值得注意的是,帮信罪并非属于数额型犯罪,因此犯罪金额并不能作为衡量量刑轻重的唯一标准。如果在构成帮信罪的同时还涉及到其他犯罪行为,那么将按照处罚更为严重的那项罪名进行定罪和处罚。
此外,如果犯罪者能够积极地退还赃款,这无疑将会在一定程度上减轻其所应承受的刑事责任,甚至有可能获得免于处罚的宽大处理。
最后,关于犯罪者的身份问题以及主观意图,我们需要明确的是,只有当他们明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助时,才会构成帮信罪。
然而,在某些案例中,即便犯罪嫌疑人已经符合了帮信罪的构成要件,但他们可能仅仅扮演着从犯的角色。对于从犯,我们应该给予从轻、减轻或者免除处罚的待遇。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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办理取保候审正常流程是什么
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规所规定的程序,实施取保候审的主要步骤如下:
首先是申请环节,这一步需要由犯罪嫌疑人、被告人或者他们的法定代理人和近亲家属以及辩护律师向处理案件的机构提交书面申请;
然后是审核阶段,在收到申请之后,负责处理该事项的机构会在三个工作日内对申请是否符合取保候审的相关条件进行深入审查;接着便是决定阶段,倘若经过审核确认符合条件的话,那么就将决定对申请人实施取保候审的措施,同时也会明确具体的保证方式(通常有缴纳保证金或是提供保证人两种选择);接下来就是执行阶段了,被取保候审者必须严格按照规定履行各项义务,例如需要定期向有关机构报告自己的行踪,并且不能擅自离开指定的居住地点等等;
最后是监督阶段,这个环节主要由公安机关来负责,目的在于确保被取保候审者能够严格遵守相关规定。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
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