律图审稿专业委员会3轮严审

劳务合同诈骗罪认定标准有几种

3.2w浏览 匿名 2024-05-20 广西北海
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律师解答 共1条
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    解析:
    1、针对个人而言,其诈骗公私财物价值达2,000元人民币以上者,便已达到“数额较大”的标准;
    而当个人诈骗公私财物的价值达到或超过30,000元人民币时,便被视为“数额巨大”。
    进一步来说,若个人诈骗公私财物的价值高达200,000元人民币以上,那么这将被视为“诈骗数额特别巨大”,这也是衡量诈骗犯罪情节是否特别严重的一项关键指标。
    2、对于单位而言,如果其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员以单位的名义进行诈骗活动,且所骗取的财物最终归属单位所有,那么当诈骗所得金额在50,000元至100,000元人民币之间时,这些人员应按照相关法律法规承担相应的刑事责任;
    而当诈骗所得金额在2,000,000元至3,000,000元人民币之间时,同样需要按照相关法律法规追究这些人员的刑事责任。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
    诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
    数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
    数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    本法另有规定的,依照规定。
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合同诈骗认定情形有几种?
合同诈骗的认定情形包括单位组织是虚构不存在的或者以他人之名和别人签合同,在签合同的时候用违法的财产做担保而欺骗对方签合同的,在没有能力履行合同内容的基础上还欺骗对方签合同的,又或者在收到对方的钱款后跑路等。
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合同事务
帮信罪里的涉诈指的是什么
[律师回复] 解析:
帮信案中涉及的诈骗罪意指在协助进行信息网络犯罪活动的过程中实施了诈骗行为,并已满足诈骗罪的构成要件。若有人因帮信罪而寻求他人办理银行卡,但本人未直接参与其中,且在被捕后能够积极配合公安机关开展相关调查工作,则针对这一情况,若其违法所得金额超过1万元,将面临刑事诉讼,并有可能被判处相应刑罚;反之,若其违法所得金额不足1万元,则可能不会被提起公诉,亦无需承担刑事责任。
然而,若某人通过提供帮信行为获取的收益超过1万元,那么他/她可能会面临刑事处罚。
法律依据:
《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为《刑法》第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
职务侵占罪立案后是否可以撤销
[律师回复] 解析:
1.在职务侵占罪案件中,公安局在立案处理之后通常无法撤销该案件;
2.当公安机关决定对职务侵占案件进行立案调查时,报案人通常无权请求撤销此案。只有在公安机关经过深入侦查且发现符合撤案条件的情况下,才能撤销案件;
3.需要明确的是,职务侵占罪并非民事诉讼案件,而是刑事自诉案件。因此,一旦立案,当事人便无法自行提出撤案申请。为了证明犯罪嫌疑人的职务与身份,需要调取相关的被害单位企业注册登记资料以及劳动合同作为证据;
同时,还需收集能够证明犯罪嫌疑人所占有财物是否为利用职务之便所得的证据;
此外,还应调取财物账目等关于犯罪对象及其价值的证据,并由司法会计审计部门出具审计鉴定报告等。即使职务侵占全额款项已退还,仍有可能面临法律制裁。职务侵占罪属于行为犯,且属于公诉案件,一旦实施侵占行为,其危害后果已然发生,不论是否退回财产,均须依法定罪量刑。
至于量刑标准,则取决于具体涉案金额。若涉嫌侵占罪的数额较大,将面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚。对于积极退赃、赔偿损失的被告人,法院将结合犯罪性质、退赃、赔偿行为对损害结果的弥补程度、退赃、赔偿数额以及主动程度等因素,酌情予以从轻或减轻处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
构成合同诈骗罪的数额是多少
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的数额认定标准,首要关键是要理解三个重要概念:即“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”。
首先来看“数额较大”的具体情况,它特指个人在实施诈骗行为过程中,将公私财产非法占为己有的金额达到了人民币1万元以上,同时,如果是单位实施诈骗行为,其所涉及到的公私财产金额也必须达到人民币10万元以上。接下来是“数额巨大”的定义,这是指个人在实施诈骗行为时,将公私财产非法占为己有,其金额已经超过了人民币5万元,同样地,如果是单位实施诈骗行为,其所涉及到的公私财产金额也必须达到人民币50万元以上。
最后,我们来看看“数额特别巨大”的定义,这是指个人在实施诈骗行为时,将公私财产非法占为己有,其金额已经超过了人民币30万元,同样地,如果是单位实施诈骗行为,其所涉及到的公私财产金额也必须达到人民币200万元以上。
除了上述三种情况外,还有两种特殊情况需要注意,它们分别是“其他严重情节”和“其他特别严重情节”。
其中,“其他严重情节”主要包括以下四种情况:
第一,犯罪人的犯罪动机和手段极其恶劣;
第二,犯罪人多次实施诈骗行为,对社会产生了极为恶劣的影响;
第三,犯罪人的行为使得受害者的经济状况陷入困境;
第四,犯罪人拒绝退还赃款、偿还债务以及赔偿损失。
至于“其他特别严重情节”,则主要包括以下六种情况:
第一,犯罪人诈骗的是法人、其他组织或者他人急需的生产资料,这种行为严重影响了生产活动,甚至给其他人带来了严重的损失;
第二,犯罪人流窜作案,对社会治安构成了严重威胁;
第三,犯罪人诈骗的是救灾、抢险、防汛、扶贫、医疗等款项物资,这种行为给社会带来了严重的后果;
第四,犯罪人挥霍诈骗所得的财物,使这些财物无法归还;
第五,犯罪人使用诈骗所得的财物从事违法犯罪活动;
第六,犯罪人的行为导致受害者死亡、精神失常或者其他严重后果。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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诈骗的方式有几种
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与诈骗的方式有几种相关的法律方面知识。
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刑事辩护
被告人洗钱罪的认定标准
[律师回复] 解析:
对于洗钱罪的法律认定,其主要的标准可以归纳为以下几个方面:
首先,该罪行的实施者应属于普通公民或者法人单位等一般主体范畴;
其次,被洗钱的标的物应当为涉及到贩卖毒品、涉黑组织、恐怖主义活动、走私活动,贪污受贿,严重破坏金融市场稳定以及金融诈骗等违法活动所产生的利益及收益;
再次,这条罪状是对多个社会关系和公共利益的侵害,因此,其侵犯的客体具有相当的复杂性;
最后,从主观角度来看,洗钱罪的实施者必须是出于故意的心态。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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可以认定为诈骗的欠钱行为有几种
1 行为人假借代购的名义,实际对被害人实施诈骗行为,从而骗取其大量财物进行挥霍。而行为人自身却没有归还的意图,同时也不具有偿还的能力,此时应以诈骗罪论处。2 以集资办企业为名,捞到钱财就出逃跑路,从而达到其非法占有他人财物的目的。
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债权债务
文汉华敲诈勒索罪已判刑是什么
[律师回复] 解析:
关于敲诈勒索罪的刑罚判定标准如下:
首先,若犯罪者被认定为构成此罪,通常将被判处三年以下的有期徒刑、拘役或是管制,同时还需缴纳罚金;
其次,如果敲诈勒索行为涉及数额巨大或情节严重的话,罪犯将会被判处三年以上但不超过十年的有期徒刑,同样需要缴纳罚金;
最后,如果敲诈勒索行为涉及数额特别巨大或者情节特别严重的话,那么罪犯将面临的是十年以上的有期徒刑,并且仍需缴纳罚金。
根据我国现行的《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定,对于实施敲诈勒索这种侵犯公私财产的行为,如果数额较大或者存在多次敲诈勒索的情况,将被判处三年以下的有期徒刑、拘役或是管制,同时还需缴纳罚金;如果数额巨大或者存在其他严重情节的话,将被判处三年以上但不超过十年的有期徒刑,同时也需要缴纳罚金;而如果数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的话,则将被判处十年以上的有期徒刑,并且仍然需要缴纳罚金。
法律依据:
《刑法》第二百七十四,
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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金融诈骗犯罪有哪几种
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与金融诈骗犯罪有哪几种相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
总经理如何构成职务侵占罪
[律师回复] 解析:
职务侵占罪,是指在公司、企业或者其他单位内工作的人员,利用其职务上的便利条件,擅自将本单位的财物据为己有的一种严重犯罪行为。其构成要素主要如下几个方面:
第一,本罪所侵害的法益是公司、企业或者其他单位的财产所有权益;
第二,犯罪行为的客体则是这些单位的财物,既包括有形的动产也包括无形的不动产;
第三,本罪的客观方面表现为行为人利用职务上的便利条件,非法侵占本单位的财物,并且数额较大;
第四,本罪的主体是特殊的主体,仅限于在公司、企业或者其他单位中担任特定职务的人员;
最后,本罪的主观方面是直接故意,并具有非法占有公司、企业或者其他单位财物的明确意图。即使行为人尚未实际取得或者行使这些权利,也不影响犯罪的成立。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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职务侵占罪数额累计吗
[律师回复] 解析:
对于职务侵占类案件,其涉案金额会随着时间累积而增加。
依据我国现行的相关法律及规章制度,若公司或企业等团体内部人员在担任工作职位期间,滥用职权,非法将本应属于单位所有的财产据为己有,且累积金额达到了受贿罪和贪污罪相匹配的数额标准两倍以上者,应当被视为涉嫌犯罪行为,并对其进行立案调查并予以追究刑事责任,一般情况下应判处有期徒刑五年以下或拘役。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条
刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条
贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
诈骗罪算侵占罪幺
[律师回复] 解析:
1、在诈骗犯罪案件中,受害者被欺诈的财产可能早在此前便已为行为人实际控制,然而,获取这些非法财产的手段却是通过捏造事实或者隐瞒真相来实现,这种情况与侵占罪有着明显的区别。一般来说,要区分侵占罪和诈骗罪并不会感到困难,它们之间最大的差异在于,在他人财产移交至行为人手中的过程中存在着本质上的不同。在诈骗罪中,行为人会采取虚构事实或者隐瞒真相的手法,让受害者陷入错误认识,进而“自愿”地将财物交由行为人或者行为人指定的第三方;而在侵占罪中,所有人将财物交付给行为人,完全是基于他们对行为人的充分信任,而非行为人通过各种手段积极地误导、欺骗所有人,使得他们对行为人的真实意图产生误解,从而将财物交给行为人。
2、当所有人并非因为受到行为人的欺骗而自愿将财物委托给行为人后,即便行为人为将其非法占为己有而编造虚假借口欺骗所有人,如声称代为保管的财物被盗窃、被抢劫,拒绝归还,也仍然应当认定为侵占罪,而非诈骗罪。相反,如果行为人出于非法占有目的,利用虚构事实来欺骗或诱导所有人,使其将财物的控制权移交给行为人,那么就应该按照诈骗罪进行定罪处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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金融诈骗犯罪有哪几种
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和金融诈骗犯罪有哪几种相关的法律规定。
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刑事辩护
供销社职务侵占罪量刑标准有几种
[律师回复] 解析:
关于职务侵占罪量刑标准,其具体内容如下所示:
1.对于法定刑在五年以下有期徒刑、拘役幅度的量刑起点和基准刑的规定:若行为人利用职务之便,非法侵犯所在单位的财产权益,且犯罪数额达到了“数额较大”的起点——也就是人民币一万元,那么他就可以在三个月拘役至六个月有期徒刑这一幅度内来确定量刑起点。在此基础之上,如果犯罪数额每增加一千八百元,则可以增加一个月的刑期,以此来确定基准刑。
2.对于法定刑在五年以上有期徒刑幅度的量刑起点和基准刑的规定:同样地,如果行为人利用职务之便,非法侵犯所在单位的财产权益,且犯罪数额达到了“数额巨大”的起点——也就是人民币十万元,那么他就可以在五年至六年有期徒刑这一幅度内来确定量刑起点。在此基础之上,如果犯罪数额每增加一万元,则可以增加一个月的刑期,以此来确定基准刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
侵占罪是指,将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
职务侵占罪59万会判几年
[律师回复] 解析:
如若职务侵占所涉及的财富价值超越了人民币50万元之数,则此等行径已然达到数额较大的规范准则范畴,按照国家法律条款的要求,藉由此,人民法院遵循法令程序将对涉案人员作出五年以下有期徒刑或者拘役的刑事判决。对于已经构成职务侵占罪名的罪犯,我国刑法体系已经设定了多元化的量刑起点分类制度,以期针对此类案件提供更加精准的惩处措施。具体而言,这些分类包括以下几种自适应处理方式:
(1)当犯罪分子的侵犯财产金额超过某一特定的数量级(即数额较大)时,根据相关法律法规,人民法院有权在三个月拘役至一年有期徒刑的幅度区间内量刑判决。
(2)若犯罪分子的侵犯财产金额在某一特定的数量级之上,即超过了数额巨大的起点标准,那么人民法院亦须在更为广泛的五年至六年有期徒刑的惩罚范围内进行裁决。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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