律图审稿专业委员会3轮严审

民间借贷超过多少人算集资诈骗罪

4.2w浏览 匿名 2024-05-21 河北廊坊
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律师解答 共1条
  • 律图大连
    律图大连
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    解析:
    对于涉及非法吸收公众存款犯罪的情况,根据我国相关法律规定,如果个人实施非法吸收或变相吸收公众存款行为时,所针对的对象数量达到30名以上,那么该行为将会被视为严重情节而构成犯罪;
    同样,若单位在非法吸收公众存款过程中,其针对的对象人数达到150名以上,也将构成此罪。
    此外,根据我国刑法的规定,如果行为人在实施非法吸收公众存款行为时采用了欺骗手段,并且存在以下任意一种情况,都可以被认定为是出于非法占有的目的:
    首先,集资所得款项并未用于实际的生产经营活动,或者用于生产经营活动的规模与其所筹集到的资金规模明显不匹配,导致无法归还集资款;
    其次,行为人肆无忌惮地挥霍集资款,导致集资款无法归还;
    最后,行为人携带着集资款潜逃藏匿。
    法律依据:
    《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
    非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
    (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
    具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:
    (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;
    (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
    (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
    (四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
    非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。
    案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。
    非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;
    情节显著轻微的,不作为犯罪处理。
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    1 05-21
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民间借贷超过多少人算集资诈骗罪
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民间借贷集资与集资诈骗罪的界限
客观方面,民间借贷集资与集资诈骗中的集资界限模糊。两者界限主要是在主观方面。集资诈骗罪主观上是“以非法占有为目的”。根据责任主义原则,只有行为人产生非法占有目的与集资行为同时发生,才能将集资行为与非法占有目的结合起来,构成集资诈骗罪。
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债权债务
合同诈骗罪缓刑几率
[律师回复] 解析:
在涉及合同诈骗罪的案件中,若犯罪者被宣判接受拘役或是三年以下有期徒刑等短期监禁的处罚,且同时满足缓刑的法定条件时,他获得缓刑判决的可能性便会相应提高。
然而,当此罪犯是构成犯罪集团的首要分子或是累犯身份时,则其适用缓刑的可能性相对较小,甚至可能为零。
值得注意的是,能够适用缓刑的罪犯必须是被判处三年以下有期徒刑或拘役,并且同时被判定为犯罪情节较为轻微;具备真诚的悔过之意;不存在再次实施犯罪行为的风险;宣告缓刑不会对其所居住的社区产生严重的负面影响;以及具有真诚的悔过之意。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
快速解决“刑事辩护”问题
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什么性质的罪才构成合同诈骗罪
[律师回复] 解析:
涉及到合同诈骗的情况有以下几种:
首先,以编造出来的公司名义或冒用他人名义签署合同;
其次,使用伪造、篡改、废弃的票据或其他虚假的产权证明作为担保;
再次,在缺乏实际履行能力的前提下,通过先履行小额合同或部分履行合同的方式,引诱对方当事人继续签订并履行合同;
此外,在收到对方当事人支付的货物、货款、预付款或担保财产之后,选择逃避藏匿;
最后,采用其他手段从对方当事人处获取财物。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
诈骗3千会刑事拘留吗多久
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规的严格规定,对于涉案金额达到3000元的诈骗行为,必须要依法追究其刑事责任。具体而言,当犯罪嫌疑人实施了诈骗公私财物且涉嫌的金额达到基数3000元至1万元之间时,即视为构成了刑法意义上的诈骗罪。在这种情况下,司法机关将依据案件的实际情况,对犯罪嫌疑人进行相应的刑事处罚。
根据相关法律条文,对于诈骗公私财物的行为,如果涉及到的金额较小,即数额较大(通常指大于等于3000元但小于1万元),那么犯罪嫌疑人将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,同时还可能被判处罚金。而如果犯罪嫌疑人的诈骗行为涉及到的金额较大,即数额巨大(通常指大于等于10万元但小于50万元),那么他将会面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,并且同样需要承担罚金的处罚。
至于那些涉及到的金额特别巨大(通常指大于等于50万元)或者存在其他严重情节的犯罪嫌疑人,他们将会面临更为严厉的刑罚,包括十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需承担罚金或者没收财产的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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集资诈骗罪与民间借贷的区别
二者的区别在于行为人是否具有非法占有目的,是否使用了诈骗的方法。在认定行为人是否具有“非法占有目的”时,可以根据以下情形判断1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。
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刑事辩护
合同诈骗罪在哪里受理的
[律师回复] 解析:
1、涉及合同诈骗行为的犯罪行为发生地的公安部门获知情况后,应履行法定职责启动立案程序。立案是指公安机关、检察机关和司法机关及其他行政执法机关,对收到的报案、控告、举报、自首等材料,按照各自的管辖权限进行细致审查之后,将之确认为正式案件并展开侦查或审理工作的法律诉讼活动。关于犯罪案件的管辖权问题,根据法律规定,在犯罪行为实施地的当地人民法院有权进行审判和裁决。若实际情况表明由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,经向上级请示批准,亦可由被告人居住地的人民法院享有该项权力和职责。
2、人民法院、人民检察院或者公安机关应对接到的报案、控告、举报和自首材料,依据管辖权限,立即进行严格审查,以确定是否存在涉嫌犯罪的事实,并决定是否予以立案侦办;若经审查认为无明确犯罪事实或者犯罪情节显著轻微,无需追究刑事责任的,则应作出不予立案的决定,同时将相关理由通知控告人。如果控告人对此决定表示异议,其依法享有申请复议的权利。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;
认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服,可以申请复议。
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借汽车贷款非法集资是否是诈骗
借汽车贷款非法集资一般情况下不是诈骗,如果没有用虚构事实或者隐瞒真相的方法,则这是普通的民事纠纷,债权人应当向法院起诉。胜诉之后申请法院强制执行,法院在受理强制执行时,会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款。
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刑事辩护
太仓合同诈骗罪的数额标准是多少
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的犯罪金额标准,一般是由各个省级行政区划内的高级人民法院结合当地的经济发展情况以及社会治安状况予以确认和衡量。但是,关于具体的犯罪金额数值,尚未在国家层面统一的法律规范中作出明文规定。
然而,根据《中华人民共和国刑法》(2018年修订版)的相关条款,对于合同诈骗罪的刑事立案及追诉标准设定为“数额较大”或存在其他严重情节。
其中,“数额较大”的具体标准一般为人民币三万元至十万元以上。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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当前6529位律师在线
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帮信罪涉诈骗190万坐几年牢
[律师回复] 解析:
依据我国现行的法律法规,针对帮信罪案情,涉案流水达到人民币190万元通常会被判决处以三年以下的有期徒刑、拘役或者是罚金的处罚。
然而,值得注意的是,帮信罪并非属于数额型犯罪,因此犯罪金额并不能作为衡量量刑轻重的唯一标准。如果在构成帮信罪的同时还涉及到其他犯罪行为,那么将按照处罚更为严重的那项罪名进行定罪和处罚。
此外,如果犯罪者能够积极地退还赃款,这无疑将会在一定程度上减轻其所应承受的刑事责任,甚至有可能获得免于处罚的宽大处理。
最后,关于犯罪者的身份问题以及主观意图,我们需要明确的是,只有当他们明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助时,才会构成帮信罪。
然而,在某些案例中,即便犯罪嫌疑人已经符合了帮信罪的构成要件,但他们可能仅仅扮演着从犯的角色。对于从犯,我们应该给予从轻、减轻或者免除处罚的待遇。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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集资诈骗与民间借贷的区别在哪里?
区别就是民间借贷是合法的借款手续而非法集资是诈骗的违法行为,公安厅会进行调查。民间借贷是一种双赢的方式,是值得推崇的,而非法集资是违法行为需要我们注意。
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债权债务
会销合同诈骗罪怎么处理
[律师回复] 解析:
涉及合同诈骗罪的刑事处罚划分如下:
首先,当犯罪者在实施行为时,对被害人实施了欺骗手段,从而使其陷入错误认识并交付财务,导致其所受损失经评估达到了“数额较大”的标准时,该机关将根据刑法规定,判处被告三年以下的有期徒刑或者拘役,同时还需要处以罚款或罚金;若被害者所遭受的经济损失超过了“数额巨大”的基准线,那么被告将面临至少三年以上但不超过十年的有期徒刑,并且同样需要接受罚款或罚金的处罚;如果最终的评估结果显示,被害者所遭受的经济损失已经达到“数额特别巨大”的程度,那么被告将面临至少十年以上的有期徒刑,甚至可能是无期徒刑,同时还需承担罚款或罚金,或者被没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
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(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
敲诈勒索罪不起诉的条件包括什么
[律师回复] 解析:
在免予起诉中,必须同时满足两大前提条件:
首先,被告人的行为已经构成了犯罪,理应承担相应的刑事责任;
其次,被告人存在无需判处刑罚或可免于刑罚的情节。免予起诉,即检察机关对于已经构成犯罪,但依照法律规定无需判处刑罚或者可以免除刑罚的被告人,做出的免于向法院提起公诉追究其刑事责任的决定。这是检察机关结束刑事诉讼程序的一种法定手段。
构成敲诈勒索罪的行为主要包括以下几个方面:
(一)行为人以即将实施的积极侵害行为,对财物的所有者或持有者进行恐吓。
(二)行为人扬言将要危害的对象,既可以是财物的所有者或持有者,也可以是与其有利害关系的他人。例如,财物所有者或持有者的亲属等。
(三)发出威胁的方式可以多种多样。例如,可以当面向受害人用口头、书面或其他形式表达,也可以通过电话、书信等方式传达;可以由行为人亲自发出,也可以委托第三方转达;可以明确表达,也可以隐晦暗示,这些均不会影响本罪的成立。
(四)威胁要实施的侵害行为种类繁多,有些可以立即实现,如杀害、伤害,而有些则需日后才能实现,如揭露隐私。
值得注意的是,行为人威胁将要实施危害行为,并不代表在发出威胁时未实际实施任何危害行为,例如威胁将要实施伤害行为,但在威胁发出时却实施了相对较轻的殴打行为;或者威胁将要实施杀害行为,但在威胁发出时却实施了伤害行为。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
检察院怎么处理合同诈骗罪
[律师回复] 解析:
根据中华人民共和国刑法所定义,合同诈骗罪是指在签订及履行各类合同的过程当中,行为人怀揣着非法占有的意图,通过欺骗手段获取对方当事人财产并达到数额较大的地步。此项罪名的犯罪主体必须是有行为能力的一般公民自然人;其主观动机必须为故意为之;而其侵犯的客体则是国家对于合同事务的严格监管制度以及所有权制度的权威性;
至于客观方面,法律明确规定了五种具体情形。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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集资诈骗和民间借贷的区别是什么
1、借款人与贷借人在借贷时的相互关系不同。一般民间借贷关系多发生在相互了解、相互往来的亲友之间,借贷关系建立在相互信任的基础之上。而诈骗则往往发生在双方当事人相识不久,采取欺骗的手段骗取对方的信任。2、发生借贷关系的原因不同。3、借款人是否愿意归还及不能按期归还的原因不同。
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债权债务
如何控告一个人敲诈勒索罪
[律师回复] 解析:
1.若欲控告他人构成敲诈勒索罪,您可选择向公安部门报案,或直接向当地人民法院发起诉讼程序;
2.在被害人持有充足证据的情况下,针对轻微刑事案件,这类事件通常属于自诉范畴。自诉人须向人民法院递交书面自诉状;如确实存在困难无法提交书面自诉状,也可通过口头陈述方式,由人民法院的审判人员进行记录;
3.对于犯罪事实清晰且具备充分证据支持的案件,人民法院应当依法开庭审理。在实践操作过程中,若犯罪嫌疑人已归还赃款或将款项存入公安局,其申请取保候审的成功率相对较高。公安机关、人民检察院以及人民法院在收到取保候审申请后,应在七日内给予明确答复。取保候审期限届满之后,负责执行的公安机关应将保证金悉数退还给犯罪嫌疑人、被告人,同时通知保证人解除担保责任。各地关于补偿标准的相关法规均有所不同,具体实施仍需结合实际情况进行相应调整及规范化处理。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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诈骗刑事拘留多久能开庭
[律师回复] 解析:
从被刑事拘留至法院正式开庭审理为止,大概需要耗时约四个月左右。若涉案情况较为简易,那么所需的处理周期则相应地缩短,反之,则可能会延长一段时间进行深入调查。该过程主要包括以下几个阶段:
首先由公安机关依法对嫌疑人实施拘留、逮捕等强制措施,随后进入刑事侦察环节直至结案并将相关材料移送检察院进行核实与审查,最后检察院决定是否向法院提起诉讼。
值得注意的是,在整个刑事案件的处理过程中,从决定拘留嫌疑人开始,到最终法院开庭审理结束,通常需要历经立案侦查、审查起诉两个重要阶段。
其中,立案侦查阶段的刑事拘留期限不得超过37天,而侦查羁押期限一般也不会超过2个月,但如遇特殊情况,可以申请适当延长。
至于检察院的审查起诉期限,则为1个月,同样可以根据实际情况申请延长。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;
因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。
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