证券公司洗钱罪立案标准是什么

[律师回复] 解析：
根据相关法规对于危险驾驶罪的不起诉规定，具体情形包括但不限于以下几点：
首先，如果行为的情节极其轻微且所造成的危害相对较小，达不到刑事犯罪的程度，将不予起诉。
其次，若该犯罪行为已经超过了法定的追诉时效期限，也将不会进行起诉。
再次，如果犯罪分子得到特赦令而被免除了刑罚处罚，同样可以免于起诉。
此外，依照我国刑法中的某些犯罪案件，必须经过受害者告知或者撤销告知的程序后才能进行起诉，否则也无法进行起诉。
最后，如果犯罪嫌疑人或被告人身亡，则不再对其进行起诉。
同时，在法律规定的情况下，也有可能免于追究刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪;危险驾驶罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
洗钱罪，指明知是包括但不限于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪在内的七种特定犯罪类型所产生的违法所得及收益；在这种情况下，为了掩盖或隐匿其原始来源及真实性质，犯罪分子会通过将非法所得金额储存于各类金融机构之中，进行各种形式的投资或者在市场上进行合法的流转等手段，以实现这些非法收入的“合法化”。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在通常情况下，如若仅为单纯的非法拘禁行为且时间跨度过长，长达二十四小时，即可予以立案侦查。
然而，如存在以下任一种情况，则不受时间限制：
1、屡次实施非法拘禁他人的行为，累计次数达三次或以上，或一次性非法拘禁人数达到三人及以上者；
2、在非法拘禁过程中，实施捆绑、殴打、侮辱等恶劣行径者；
3、非法拘禁行为导致受害人受伤严重，甚至死亡，或是精神失常者；
4、为追讨债务而非法扣押、拘禁他人，且具备上述任一种情况者；
5、司法工作人员在明知被拘禁者无罪的情况下，仍实施非法拘禁行为者。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
1、对于自然人因涉嫌洗钱罪而被判定有罪者，将依法没收其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪过程中所获得的违法所得及其产生的收益。
同时，根据犯罪情节轻重，将面临判处五年以下有期徒刑或拘役的惩罚，并需承担相应金额的罚金。特别严重的情况下，可能会面临五年以上至十年以下有期徒刑，同时需要承担洗钱数额百分之五以上至百分之二十以下的罚金。
2、至于单位触犯此罪行为，依据刑法规定，将对该单位施加罚款的刑罚，并且对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员，处以五年以下有期徒刑或拘役的处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
依据中国现行的《中华人民共和国刑法》规定，洗钱罪具体界定为：知晓或明确知道个人或团体涉及到诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、严重扰乱金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法活动所产生的利润及收益，却依然提供个人银行账户以掩盖、隐藏上述收益来源及其本质属性；
同时，协助将非法财产转换为现金、金融票据、具有经济价值的证券进行流通等行为也被视为洗钱罪的一种表现形式。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

[律师回复] 解析：
自2006年6月29日起,我国正式施行了关于开设赌场罪的相关法律规定。对于此种犯罪行为，其构成要件便是开设赌场。而量刑上的具体规定则为：对于犯下开设赌场罪的被告人，将被判处五年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需缴纳罚金；若情节严重者，将面临五年以上至十年以下不等的有期徒刑，并且同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪行的立案标准，一般包括以下几个方面：
（1）直接或间接协助非法资金流动至海外；
（2）协助将犯罪分子通过上位犯罪活动所获取的财产转化为现金、金融票据以及有价值证券等形式；
（3）协助他人通过转账或其他结算方式实现资金的非法转移；
（4）提供资金账户给他人使用；
（5）采用其他手段掩盖、隐藏非法资金来源及性质。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依据相关法律规定，若涉嫌洗钱罪且情节严重，则可能被判处最高达10年的有期徒刑。
值得注意的是，针对洗钱罪的刑罚上限为10年有期徒刑。对于明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的财产及其收益，为了掩盖或隐瞒这些财产的真实来源，将这些财产及其收益予以没收，同时对实施上述犯罪行为的人处以5年以下有期徒刑或拘役；如果情节特别严重，则将面临5年以上10年以下有期徒刑的惩罚，并且还需缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
对于洗钱罪的刑事判决，法院一般会依据案情程度判决被告执行五年以下有期徒刑或拘役，同时给予罚金方面的处罚；
然而，若情节严重，法院则可能会酌定判处被告五年以上至十年以下有期徒刑，同时附加罚金。洗钱罪本质上是指行为人在明知其所涉及的资金属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等违法所得及其产生的收益的情况下，仍然为这些非法资金提供掩饰、隐瞒其来源及性质的服务。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
为了掩盖、隐藏与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪相关联的收益及其源泉和性质，行为人实施了向司法机关提供资金账户的行为；将违法所得财物转化为现金、金融票据或有价证券；通过转账或其他支付结算手段进行资金转移等行为，均可被视为构成洗钱罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
立案流程主要涵盖了对立案材料的接收、初步审查以及后续处理这三大环节。在涉及到公司内部人员涉嫌挪用公款行为向警方报案的情况下，首要任务便是选择合适的报案机构，通常应前往涉案资金实际被挪用一方所处地区的派出所进行报案。在报案过程中，务必携带齐全相关的资料与证据以备查验。所谓“立案”，是指公安、司法机关以及其他行政执法机关在接到报案、控告、举报、自首以及自诉人提起诉讼等各类材料之后，根据自身的管辖权限进行严格审查，若发现存在犯罪事实且需追究刑事责任的情况，便会决定将此案作为刑事案件进行深入调查或审理的一项法律程序。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十六条
公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的，都应当立即接受，问明情况，并制作笔录，经核对无误后，由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名、捺指印。
必要时，应当录音或者录像。

[律师回复] 解析：
依照湖南省现行的相关法律规章，对于职务侵占罪的刑事立案标准做出了明确规定。具体体现在，在涉及侵占财产的数额上，若达到或超过五千到两万元人民币的区间范围，则可以认定为“数额较大”的范畴；反之，如果实际涉及的金钱数额升至十万元人民币以上，那么就应当被划入“数额巨大”的类别之中。
值得注意的是，侵占罪作为一种特殊犯罪形式，主要涵盖的是那些未经授权擅自将他人委托自己保管的财物非法据为己有，并且在这种情况下，涉案金额必须达到前述“较大”的标准，同时还需具备拒绝归还的情节，方能构成该罪名。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，对其判处五年以下有期徒刑或者拘役的同时，还应并处或单独罚没一定数额的罚金。在多人共同实施犯罪行为时，若仅起到次要或者辅助性角色者，则被视为从犯。而对于从犯的裁决，应当给予较轻的处罚、减轻处罚甚至是免予处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
对于入室盗窃犯罪行为而言，其涉及金额并无明确限制，仅需行为人触犯相关法条，即实施了入室盗窃的非法行径，则构成相应的盗窃犯罪行为。这主要源于入室盗窃行为不仅仅是对受害者财物权益的侵害，更进一步地，它也违反了受害者住宅的宁静和隐私权利。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
如洗钱行为构成了刑事犯罪，经法院对其立案之后，原则上应于两个月之内完成案件审理工作。
然而，对于具体的开庭日期并无明确规定。一般来说，人民法院在应用普通程序审理案件时，应当在立案之日起到六个月内完成审结。若因个别案情特殊需适当延长，须经本院院长批准，可再延长六个月。如仍需延期，则需上报上级人民法院批准。而在适用简易程序审理案件时，应当在立案之日起三个月内完成审结。
法律依据：
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十五条
人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月，还需延长的报请上级人民法院批准；
第一百四十六条
适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结；
第一百五十九条
对判决的上诉案件应当在第二审立案之日起三个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长决定。刑诉案件的审理期限是2个月。也就是最多2个月内你能拿到判决书。如果是当庭宣判的，一般要在10-15个工作日内日下发判决书。择期宣判的一般要当庭宣判。

[律师回复] 解析：
若涉及到诽谤罪相关事宜，公安机关未予立案调查，控告方如对此结果持有异议，则可向上申请复议。除此之外，涉事主体也有权径直向当地人民法院提交诉讼请求。需明确的是，诽谤罪通常被视为自诉案件，原则上仅在受害者提出控诉后方可进行审理，但当其对社会公共秩序及国家利益造成严重损害时，则属例外情况。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

[律师回复] 解析：
陕西省关于盗窃罪的定案准则如下：窃取他人公有或私有财物，涉案金额在人民币1000元到3000元之间、人民币30,000元到100,000元之间以及人民币300,000元到500,000元之间的，应分别被视为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。对于盗窃行为，如果涉及的财物数额达到“数额较大”的标准，或者属于多次盗窃、入室盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等情况，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能被判处罚款；如果涉案金额达到“数额巨大”的标准，或者存在其他严重情节，将面临三年以上十年以下有期徒刑，同时也可能被判处罚款；而如果涉案金额达到“数额特别巨大”的标准，或者存在其他特别严重情节，则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还有可能被判处罚款或者没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
洗钱罪作为一项特殊规定的罪行，其惩罚范围主要针对那些为掩盖、隐藏毒品犯罪以及其他七种法定上游犯罪（除毒品犯罪外）所产生的所有收入及其来源和性质的违法行为。对于该罪名，其刑事责任具体可概括如下：
首先，若行为人触犯了本罪名，其非法获得的全部收入及其来源都将被依法没收，同时将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚，并且可能会被单独或合并处以罚金的附加刑罚；
其次，在某些情况下，如果洗钱行为涉及到更为严重的情节，那么行为人将会被判处五年以上十年以下有期徒刑，同样也需要承担相应的罚金刑罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于洗钱及盗窃罪行如何量刑，需要视案件具体情况而定。倘若行为人同时触犯上述两种罪行，则需按照罪责相适应原则进行数罪并罚处理。
依据于现行相关法律法规，对于涉嫌洗钱犯罪的个人或团体，将被依法没收其通过犯罪手段所获取的收益以及收益产生的部分，并对其处以五年以下有期徒刑或拘役，同时可以选择罚金作为附加惩罚；若情节较为严重，例如多次从事洗钱活动且涉及金额巨大者，将面临五年以上至十年以下有期徒刑的严厉惩处，同样也可能被处以罚金。在盗窃方面，根据相关法律规定，如果盗窃数额达到较大标准，行为人将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，并且可能被处以罚金；若盗窃数额巨大或者存在其他严重情节，行为人将面临三年以上至十年以下有期徒刑的刑事处罚，同样也可能被处以罚金；而当盗窃数额特别巨大或者存在其他特别严重情节时，行为人将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩处，同时还可能被处以罚金或者没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
若该人因涉嫌诈骗罪被指控，涉案金额高达20,000元，则应视为“数额较大”的情节，根据相关法律法规，应对其判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时予以罚金的惩处。为了掩盖、隐瞒涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得以及其所产生的经济收益的根源和性质，任何人只要存在以下任一种行为，都将面临没收上述犯罪所得及收益，并处以五年以下有期徒刑或拘役，同时处以罚金；情节严重者，将被处以五年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金：
（1）提供资金账户的；
（2）将财产转化为现金、金融票据、有价证券的；
（3）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（4）跨境转移资产的；
（5）采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。对于单位犯下前述罪行的情况，将对单位施加罚金的惩罚，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照前述规定进行处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。