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洗钱罪犯罪构成包含哪些

4.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-05-22 江西九江
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律师解答 共1条
  • 维权智囊团
    维权智囊团
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    解析:
    洗钱罪所涉及的核心犯罪要件包括以下几个部分:
    第一,该罪行主要侵害的对象是多层面的综合客体,不仅对金融体系的正常运作造成影响,同时也会对社会经济调控规则以及国家全部的金融控制活动以及外汇管理要求形成威胁。
    第二,从本质上讲,该罪行的客观表现形式便是行为人明知其所参与的是诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污受贿犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类犯罪活动的违法所得及其收益,为了掩盖、隐藏这些非法所得的来源和性质,他们通过将这些资金存入金融机构、进行投资或在市场上流通等方式,试图使这些非法收入变得合法化。
    第三,洗钱罪的实施者可以是任何年龄段达到十六岁且具备刑事责任能力的自然人,也可以是任何形式的单位。
    最后,从主观角度来看,洗钱罪的行为人必须是出于故意的心态,也就是说,他们明确知道自己正在从事的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且是为了获取某种利益而故意这样做,同时他们也期望能够实现这样的结果。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益;
    为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    全文
    9 2024-05-22
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