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洗钱罪如何侦办案件

3.2w浏览 匿名 2024-05-23 福建宁德
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  • 律图焦作
    律图焦作
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    解析:
    在涉足清洗违法所得案件的全过程中,我们将积极采用监督立案和追捕追诉等法律监督手段,引导公安部门深度挖掘相关的洗钱犯罪线索。
    专案组成员将依法提前介入案件调查,指导公安机构在审理洗钱违法行为时,对涉嫌的犯罪嫌疑人以及其关联人员是否涉及洗钱或“自我洗钱”行为进行有针对性、有策略性且重点突出的侦查审讯工作,深入挖掘资金流动的脉络,以期实现对洗钱犯罪活动的同步侦破。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    2 05-23
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