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交往期间的转账未通过对方,直接付给了第三方,金额较大,属于诈骗吗?

3.6w浏览 匿名 2024-05-24 山西太原
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直接证据与间接证据的比较
根据证据与待证事实之间的关系不同,分为直接证据与间接证据。直接证据,是指与待证事实具有直接联系,能够单独地直接证明待证事实的证据。间接证据,是指与待证事实之间具有间接联系,不能单独直接证明待证事实的证据。
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诉讼仲裁
刑辩律师第一次去会见需要注意啥
[律师回复] 解析:
在律会所进行的律师探视过程中,应当格外注意以下各项具体事宜:
一、严格避免泄漏相关案卷材料以及其他依法明确规定不得公开的各类信息;
二、严禁引入非律师人员参与到此次会面之中,同时绝对禁止带当事人家属进入会见现场;
三、严禁给予当事人监管场所明文禁止的各类信息、物品或者帮助其私自获取此类物品或信息;
四、严禁为当事人传递关于案件的任何消息,包括检举揭发某个犯罪行为的立功线索;
五、绝不允许当事人利用律师的手机与其外部世界进行通讯联系;
六、严禁任何形式的串供、刻意销毁、伪造、转移证据等违法行为;
七、在与当事人进行沟通时,务必注重言辞表达方式,切勿对当事人进行言语上的指导;
八、坚决禁止通过各种途径疏通关系并承诺案件处理结果;
九、在听取当事人陈述时,应保持足够的耐心,但在预测案件发展趋势时需谨慎行事;
十、尽量避免直接询问当事人是否实施了被指控的犯罪行为。
作为刑事辩护律师,必须始终坚守法律底线,在合法合规的基础上,既能有效地保护自身权益,也能全力以赴地维护当事人的合法权益。
法律依据:
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
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帮信罪涉诈金额200万怎么量刑
[律师回复] 解析:
我们应当明确了解,即使明知道他人正运用信息网络实施犯罪行为,仍然为其实施提供技术支持,且情节严重的话,将被判定犯有“帮信罪”。如果个人参与的支付结算金额超过了二十万元,这将满足“帮信罪”的立案标准,构成该项犯罪。对于这类犯罪行为,通常情况下将被判处三年以下有期徒刑或拘役,并且可能需缴纳罚金。
同时,如果因此类罪行给受害者带来了实际的经济损失,那么他们在刑事诉讼过程中有权利提出附带民事诉讼。而在被害人死亡或失去行为能力的情况下,他们的法定代理人、近亲属也同样拥有此项权利。若涉及到国家财产和集体财产的损失,则由人民检察院在提起公诉时,有权提出附带民事诉讼。在必要的情况下,人民法院还可采取保全措施,查封、扣押或冻结被告人的财产。附带民事诉讼的原告人和人民检察院都可以申请人民法院采取保全措施。人民法院在采取保全措施时,应遵循《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定。如果犯罪行为确实给被害人带来了人身或财产上的损失,在被告人承担刑事责任的同时,并不影响被害人对被告人的民事赔偿责任的追索。如果符合刑事附带民事诉讼的条件,可以通过这种方式来解决问题;如果不符合刑事附带民事诉讼的条件或者不愿采用这种方式,也可以单独向法院提起民事诉讼。如果选择单独提起民事诉讼,如果民事案件的审理需要以刑事案件的审理结果作为依据,那么民事案件将会被法院中止审理,直到刑事案件审结之后才能继续审理民事案件。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
盗窃罪有没有间接故意
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪主观要件的归属问题,目前在学术界存在着两种截然不同的观点。
其中,有部分学者主张盗窃罪只应由直接故意构成;而另外一些专家却指出,该项犯罪可以由直接故意或者间接故意组成,尤其是间接故意所导致的盗窃案件占据了很大比例。针对这一争议性议题,笔者在此阐述个人对于这一问题的不成熟理解,借此向各位同仁请教。
首先,在我国刑法理论体系中,依据犯罪人的认知程度,将故意犯罪划分为直接故意和间接故意两种类型。尽管两者都属于故意犯罪范畴,即犯罪人都明确知晓自身行为可能对社会造成危害,但它们之间的关键差异在于,一方是积极期望危害社会后果的发生,另一方则是对危害社会后果的发生采取放任态度。换言之,前者持有追求、期待的心态,后者则表现为冷漠、无视的心理状态。这正是区分直接故意与间接故意的核心要素。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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信用卡还款能直接往里面存钱吗
信用卡还款是可以存现金进去的。用户在ATM机或者银行柜台,可以将现金存入信用卡中,那么到了还款日当天,系统会自动扣款。系统在扣款时,只看信用卡里有没有余额用于还款,至于用户使用哪一种方式存钱,银行是不会限制用户的。关于信用卡还款能直接往里面存钱吗的问题,下面由律图网小编来为你详细解答。
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入室盗窃罪涉案金额多少
[律师回复] 解析:
此条法律规定中的涉案金额在超过1000元时便可启动立案程序。关于涉及公私财产盗窃行为中“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”的认定标准如下:
首先,当个人所实施的盗窃行为涉及的公私财物价值在人民币1000元到3000元之间时,属于“数额较大”的范畴;
其次,当个人所实施的盗窃行为涉及的公私财物价值在人民币30000元到100000元之间时,属于“数额巨大”的范畴;
最后,当个人所实施的盗窃行为涉及的公私财物价值在人民币300000元到500000元之间时,则被视为“数额特别巨大”。
(一)对于个人盗窃公私财物的“数额较大”情况,其起点定位于人民币1000元至3000元之间。在此范围内,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,同时还可能会被处以罚金。
(二)对于个人盗窃公私财物的“数额巨大”情况,其起点定位于人民币30000元至100000元之间。在此范围内,将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,同时也有可能会被处以罚金。
(三)对于个人盗窃公私财物的“数额特别巨大”情况,其起点定位于人民币300000元至500000元之间。在此范围内,将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的刑事处罚,同时还有可能会被处以罚金或没收财产。
值得注意的是,各省、自治区和直辖市的高级人民法院与人民检察院有权根据当地的经济发展水平及社会治安状况,参考上述数额标准,制定出适合本地区实际情况的执行数额标准,并向最高人民法院和最高人民检察院进行备案。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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信用卡还款可以直接往卡里存钱吗
信用卡还款是直接可以往信用卡里存钱的。存入的钱可以抵扣信用卡的账单金额。但是往信用卡里存钱之后是没有利息的,因此最好是按账单金额来还款。那么关于信用卡还款可以直接往卡里存钱吗的问题,可以看律图小编为大家整理的以下内容
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第二次传唤直接拘留吗?
第二次传唤不会被直接拘留,我国法律上明确规定了对于犯罪嫌疑人第二次接受传唤的,应当立即配合司法机关的调查取证工作,涉及到拒不配合的,可以按照法律规定来进行拘传处理。
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刑事辩护
交通肇事罪第三者赔偿吗
[律师回复] 解析:
在大多数情况下,涉及到肇事逃逸行为的第三方责任保险是不予理赔的。以下是关于交通肇事逃逸行为的法律界定:
首先,行为人应当明确知道自己所驾驶的车辆或所控制的财产已经导致了交通事故的发生;
其次,行为人主观上必须存在逃避责任的故意,他们可能会采取驾驶车辆或弃车的方式逃离事故现场;此外,如果行为人认为自己对于事故并没有任何责任,也可以选择驾驶车辆远离事故现场;
最后,行为人可能由于诸如酒驾、无证驾驶等不良记录而受到质疑,
然而,即使报案之后,他们仍然未履行现场等待处理的义务,选择弃车离开事故现场,然后再返回。
法律依据:
《机动车交通事故责任强制保险条例》第二十一条
被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人人身伤亡、财产损失的,由保险公司依法在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。
道路交通事故的损失是由受害人故意造成的,保险公司不予赔偿。
第二十二条
有下列情形之一的,保险公司在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内垫付抢救费用,并有权向致害人追偿:
(一)驾驶人未取得驾驶资格或者醉酒的;
(二)被保险机动车被盗抢期间肇事的;
(三)被保险人故意制造道路交通事故的。
有前款所列情形之一,发生道路交通事故的,造成受害人的财产损失,保险公司不承担赔偿责任。
合同诈骗罪金额不够可以立案吗
[律师回复] 解析:
首先,请注意,若涉及的合同诈骗金额未达到法定的立案追诉标准,依照我国现行法律法规的规定,公安部门将决定不予立案,相应的也不会对被告人施加任何刑事法律责任,而是会建议采用民事诉讼等合法途径进行解决。根据相关法律规定,以非法占有他人财物为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相等欺诈手段,骗取对方当事人交付数额达到两万元人民币或者以上时,应该作为刑事案件予以立案并依法追究相关人员的法律责任。在大多数情况下,如果诈骗方成功地从受害人处获取了较大数额的财物,将会面临由人民法院判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担相应的罚金。而当诈骗金额巨大时,被告人可能会被人民法院判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金。至于诈骗金额特别巨大者,则可能会被人民法院判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的惩罚。
其次,我们需要明确区分两个概念,即诈骗罪和合同诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的,通过欺骗手段,使他人陷入错误认识,从而自愿交付财物的犯罪行为。而合同诈骗罪则是指在签订、履行合同过程中,利用虚假信息、隐瞒真实情况等手段,诱使对方当事人交付财物,且数额较大的犯罪行为。这两种犯罪之间存在着密切的联系,可以说是普通法与特别法的关系,属于包容竞合的法条竞合关系。
然而,尽管如此,诈骗罪与合同诈骗罪仍然存在一些显著的区别。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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往来资金比较多借条怎么写?
往来资金比较多借条应当准确的书写姓名,然后就是关于约定好的借贷款的期限和约定好的利息作出明确的规定。同时如果是属于往来资金比较多的状况之下,那么为了保证自己的债权能够得以实现,最好还是要求其提供相对应的担保。
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债权债务
常州盗窃达到多少金额会刑事拘留
[律师回复] 解析:
针对该罪行,数额设定的标准参考如下:
首先,对于个人而言,其盗取公私财务数额若达到一定标准则属于数额较大,即介于人民币1000元至3000元之间;
其次,个人盗窃公私财物的数额倘若达到了相当大的程度,那么就会被认定为数额巨大,规定的起点是介于人民币3万元至10万元之间;
最后,如果个人所盗窃的公私财物数额已经达到了极其庞大的地步,那么就会被判定为数额特别巨大,其起点是介于人民币30万元至50万元之间。值得注意的是,各省、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院应当根据本地经济发展水平以及社会治安状况,参考上述数额幅度,来确定本地区实际执行的具体数额标准,并上报最高人民法院和最高人民检察院进行审批。
此外,对于盗窃公私财物的行为,如果数额较大,或者存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等恶劣情形,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被处以罚金;而如果数额巨大或存在其他严重情节,将会被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样也需要承担罚金;至于数额特别巨大且存在其他特别严重情节者,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且可能被处以罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
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