洗钱罪裁判规则是什么规定

[律师回复] 你好，具体材料有哪些

[律师回复] 如果真不知情，但流水记录数额达到30万以上仍然需要追究刑事责任，需要帮忙和我电话联系

[律师回复] 这种情况属于侵犯个人隐私，建议报警处理

[律师回复] 你好，可以描述一下详细情况

[律师回复] 你好，如果是在张家口，那就要判刑

[律师回复] 解析：
在通常情况下，针对涉嫌洗钱犯罪行为，嫌疑人被拘留的最长期限为37天，之后便有可能面临司法审判。案件从刑事拘留至最终判决的全过程所遵循的具体办案流程如下：
首先是拘留期，通常为14日，但最长可达37天；
其次是逮捕与侦查阶段，这部分大约需要两个月时间，但是在某些特殊情况下，可能延长至七个月；接下来进入法院审理阶段，第一次开庭审判的期限为1.5个月，但是如果需要补充侦查或者案件管辖权发生变更，则可能延长至三个月；
最后是二审阶段，同样需要1.5个月的时间进行审理，但若需延期，最长可以达到四个月。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；
因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

[律师回复] 解析：
在实施我国《刑法》第191条规定的“洗钱罪”行为后，如若能符合相关法定条件，即可获得缓刑的裁决。
具体来说，对那些被法院判处拘役或三年以下有期徒刑的罪犯，只要他们同时具备以下四个条件，便可被宣告缓刑：
首先，其犯罪情节必须相对轻微；
其次，罪犯须有真诚的悔过之意；
再次，他们不存在再次犯罪的风险；
最后，宣告缓刑不会给其所在社区带来严重的负面影响。特别需要指出的是，对于未满十八岁的未成年人、正在怀孕的女性以及年满七十五周岁的老年人，法律更是明确要求必须对其宣告缓刑。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
在涉及洗钱罪名的惩处方面，法律规定若有相关主体触犯本条律例者，将面临以下严厉刑罚：判处五年以下有期徒刑或拘留；
同时处以罚款，金额标准为洗钱总额的百分之五至百分之二十。而对于情节较重的犯罪分子，惩罚措施则更为严苛，将被判处五年以上十年以下有期徒刑，同时处罚金，罚金比例上限亦同为洗钱数额的百分之五至百分之二十。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
洗钱罪所涵盖的洗钱行为具体包括：
1.为上游犯罪及其所得提供资金账户；
2.将财产非法转化为现金；
3.利用转账或者其它支付结算工具转移资金；
4.在不同国家或地区之间进行非法资金流动；
5.以及采取其他形式的掩盖和隐藏犯罪所得及其收益的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
据我所知，中国《中华人民共和国刑法》对“洗钱罪”已经制定了相关规定，具体内容如下所述：为了掩盖或隐匿涉及毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其产生的收益的来源与性质，任何个人或团体只要存在以下任一行为，都将被没收其通过上述犯罪获得的所有收益，同时还会面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，并且可能需要承担罚金责任。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据刑法法规，若一个事件满足以下构成要素，即可被视为构成洗钱犯罪：
首先，我们需要关注的是主体身份。这种犯罪的实施者是普遍的，即，它既适用于年龄达到十六周岁且具备刑事责任能力的自然人，同时，公司、团体等集体单位亦可行使这一犯罪权。
其次，我们需要关注的是犯罪所涉及的客体。本罪行所侵害的是一种复合性的客体，具体来说，它不仅侵犯了金融体系的稳定与安全，同时也对社会经济管理秩序造成了威胁，更进一步地，它还触犯了国家关于正常金融管理活动以及外汇管理的相关法律法规。
再次，我们需要关注的是犯罪者的主观意图。从主观角度来看，本罪行的实施者通常是出于故意的心态。
最后，我们需要关注的是犯罪的客观表现。在客观层面上，本罪行主要表现为，行为人明知自己所处理的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，却为了掩盖、隐藏这些收益的来源和性质，而提供资金账户；或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券；或者通过转账或其他结算方式协助资金转移；或者协助将资金汇往境外；或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
洗钱罪成立所需具备的四大要件如下：
首先，该犯罪行为的实施主体必须是个体或集体；
其次，此种行为不仅对国家制定的金融规则触犯程度深重，同时也破坏了社会公共秩序以及司法机构对于犯罪行为的调查与追溯工作；
第三，犯罪者的主要目的在于掩盖和隐藏由犯罪途径获取的珍贵物品包括其衍生的利益方位和实质性描述；
最后，在犯罪动机上，行为人应当明确并故意地将犯罪获取的财物及其资产衍生产生的性质进行掩饰与遮掩，方能认定为成功完成洗钱行为之要件。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于洗钱犯罪的刑法处罚标准，明确如下：
1.对于涉及洗钱犯罪行为较轻者，应处以五年以下有期徒刑或拘役，并且需同时并处罚金。
2.若情节较为严重，则应判处五年以上，十年以下的有期徒刑，并依据相关法律规定处以罚金。
3.如果是单位实施了洗钱犯罪行为，那么应对该单位进行罚款，同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，按照上述规定进行相应的处罚。洗钱罪，是指行为人在明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益的情况下，为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质，而采取各种手段提供资金账户，或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外，或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
从犯罪嫌疑人首次接受侦查部门的询问或是受到强制措施的那天开始，他们便有权利选择聘请辩护律师作为自己的代理人；在侦查阶段，他们只能委托受过法律训练并取得执业资格的律师担任辩护人。同样地，被告人亦享有随时委托辩护人的权利。
然而，在实际操作中，侦查机构通常会在首次询问犯罪嫌疑人或对其实施强制措施时，明确告知他们有权委托辩护人。而人民检察院自收到移送审查起诉的案件资料之日起的三日内，也应告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。同样地，人民法院自受理案件之日起的三日内，也应告知被告人有权委托辩护人。如果犯罪嫌疑人、被告人在押期间希望委托辩护人，那么人民法院、人民检察院以及公安机关都应该尽快将他们的请求传达出去。
此外，即使犯罪嫌疑人、被告人在押，他们仍然可以通过其监护人、近亲属来代替他们委托辩护人。当辩护人接受了犯罪嫌疑人、被告人的委托之后，他们必须立即通知负责处理该案件的相关机构。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十四条
【委托辩护的时间】犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；
在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。
被告人有权随时委托辩护人。
侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民法院自受理案件之日起三日以内，应当告知被告人有权委托辩护人。
犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。委托辩护的形式】犯罪嫌疑人、被告人在押的，也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。辩护人的告知义务】辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后，应当及时告知办理案件的机关。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪的主体问题，从自然人层面来看，属于一般的主体范畴，换言之，只要行为人满足年满16周岁并具有刑事责任能力的条件，即可成为洗钱罪的主体；
此外，经过修订的《中华人民共和国刑法》也明确规定，各类单位也可以被视为洗钱罪的主体。实际上，在实际认定洗钱罪的主体过程中，存在着一种较为常见的现象，那就是该罪的主体往往是共同犯罪的参与者。
具体来说，可以细分为以下三个方面：
首先，第一种情况是指非金融机构从业人员与金融机构工作人员共同实施犯罪行为；
其次，第二种情况则是普通自然人与金融机构共同构成犯罪主体；
最后，第三种情况是单位之间相互勾结，共同构成犯罪主体。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于洗钱犯罪的相关法律规定如下：
一、洗钱罪的认定门槛：
1、为他人提供银行账号进行资金转账等服务；
2、协助不正当财产转换行为；
3、帮助客户进行资金非法转移活动；
4、协助客户将资金转移至国外地区；
5、掩盖或隐瞒犯罪所得及其收益的真实性质及来源。
二、洗钱罪的刑罚标准：
1、对于情节较轻者，通常会被没收其违法所得并处以五年以下有期徒刑或拘役，同时附加罚金，或者仅处以罚金；
2、若情节较为严重，则可能面临五年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律明文规定，若有人涉嫌洗钱行为，其所获犯罪所得以及由犯罪所得转化而来的经济利益都将被依法没收，同时该涉案人员还需面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，且还需要单独缴纳或与其他处罚金一起缴纳洗钱数额的5%至20%作为罚款。如果情节更为严重，则可能会被判处为期五年以上但不超过十年的刑罚，并且除了法律规定的罚款外，还需要额外缴纳洗钱数额的5%至20%作为罚款。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
1、针对您所提出的“帮信罪”案件中涉及到的涉案资金流水达到了100万元这一情况，需要明确指出的是，根据我国现行相关法律法规，支付结算金额达到或超过二十万元即可视为“情节严重”，将面临三年以下有期徒刑或者拘役的严厉处罚，同时还需进行罚金方面的双重追究。
2、另外，根据我们国家现行的法律规定，若个人明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动，却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等便利条件，且情节严重者，将被判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处以罚金的严厉惩罚。对于单位触犯上述条款的情况，则会对该单位施加罚金的处罚，同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，也将依据法律规定进行相应的惩处。在存在前述两种行为的同时，如果还构成了其他犯罪行为，那么将会按照处罚较重的那一项来确定最终的定罪量刑标准。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
该类行为有可能被视为破坏金融秩序罪。所谓“洗钱”，即是将非法所得转化为合法财产的过程。具体而言，就是通过各种手法来掩盖、隐藏这些非法所得及其所产生的收益的来源与性质，从而使得它们在表面上看起来是合法的。
然而，这只是破坏金融秩序罪中的一个类别，而且如果明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等违法活动的所得及其产生的收益，仍然进行掩饰、隐瞒其来源和性质的话，那么就构成了更为严重的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律法规，涉嫌洗钱犯罪的嫌疑人，在满足以下任一条件时，便有资格申请取保候审：
首先是本人可能会面临管制、拘役或独立适用附加刑的处罚；
其次是可能被判处有期徒刑以上的刑罚，但通过取保候审不会对社会造成危害；
最后是如果当事人患有严重疾病、生活无法自理，或是孕妇或正在哺乳期的母亲，同样可以申请取保候审，前提是不会对社会产生任何威胁。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。