律图审稿专业委员会3轮严审

物流代收款算不算洗钱罪

3.5w浏览 匿名 2024-05-24 江西九江
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图辽阳
    律图辽阳
    咨询我
    解析:
    具体事宜取决于下列关键因素:
    首先,若非金融机构非法从事代理收款与付款服务并满足特定条件如涉及金额达到了200万元人民币或以上,则可能构成非法经营罪名,并须承受相应的刑事处罚;
    其次,一旦证明该机构仅作为代理人接收借款人的还款,相关责任人无需承担法律上的赔偿责任。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    8 05-24
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6117位律师在线平均3分钟响应99%好评
物流代收款算不算洗钱罪
一键咨询
  • 九江用户4分钟前提交了咨询
    134****0673用户2分钟前提交了咨询
    150****1743用户1分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    135****6813用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    133****0128用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    151****2504用户2分钟前提交了咨询
    134****3441用户3分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    151****0176用户2分钟前提交了咨询
    161****5527用户1分钟前提交了咨询
  • 吉安用户4分钟前提交了咨询
    132****0015用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    151****4543用户3分钟前提交了咨询
    148****1138用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    148****7047用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    176****6303用户4分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    151****6682用户2分钟前提交了咨询
    157****2772用户4分钟前提交了咨询
    157****7106用户3分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    158****3856用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    172****7723用户3分钟前提交了咨询
    151****4886用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    166****8133用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    158****5383用户2分钟前提交了咨询
    146****7223用户4分钟前提交了咨询
    144****3571用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    158****8342用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    150****8885用户2分钟前提交了咨询
    134****8185用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    178****8507用户2分钟前提交了咨询
    131****8865用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户4分钟前提交了咨询
    147****4487用户1分钟前提交了咨询
    158****6301用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    147****2355用户1分钟前提交了咨询
    135****4045用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    132****2315用户1分钟前提交了咨询
    167****6787用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    156****8710用户1分钟前提交了咨询
    133****0375用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    137****5837用户2分钟前提交了咨询
    130****6278用户1分钟前提交了咨询
    132****7454用户2分钟前提交了咨询
    160****2851用户1分钟前提交了咨询
    163****2277用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    137****0633用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    167****3876用户2分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    157****1814用户3分钟前提交了咨询
    170****3648用户1分钟前提交了咨询
    157****2177用户1分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    156****5780用户3分钟前提交了咨询
    162****6271用户2分钟前提交了咨询
    153****1888用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    167****0527用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城135****6074用户2分钟前已获取解答
苏州135****7584用户2分钟前已获取解答
徐州188****6652用户1分钟前已获取解答
物流公司代收货款流程是什么
1.发货人发货并注明代收货款款项;2.物流公司提货并发货;3.通知收货人提货并通知代收货款;5.收货人验货并缴纳货款;6.物流公司收货人城市办事处记账;7.代收信息回传发货人所在城市办事处;8.通知发货人拿取代收的货款。
10w+浏览
债权债务
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
网赌收的钱算是洗黑钱吗?
网赌收的钱不算是洗黑钱,因为根据我国《刑法》规定,洗钱罪的其中上游罪中不包括赌博,所以网赌收的钱不算是洗黑钱。但是网赌本身就是一种违法犯罪的行为,需要承担法律责任的。
10w+浏览
诉讼仲裁
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱代理犯法吗
如果认定为洗钱行为的,是犯法的,需要承担一定的刑事责任,具体量刑结合情节而定。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
物业费代收代缴纠纷怎么处理?
物业费代收代缴的纠纷就可以通过物业和业主方面进行协商解决。双方可以通过具体的物业相关的法律来进行解决,如果双方有相关的约定或者是规定,也可以平等的协商,但如果双方不能够通过协商解决,最好是通过仲裁或者是直接发起起诉来解决问题。
10w+浏览
房产纠纷
问题紧急?在线问律师 >
6360 位律师在线,高效解决问题
物业费代收代缴纠纷怎么处理?
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和物业费代收代缴纠纷怎么处理,生活中还有哪些别的物业纠纷?相关的法律规定。
10w+浏览
房产纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应