开设赌场罪银行卡流水170万怎么量刑

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对于洗钱的认定，并不取决于特定的金额标准，而是基于其实质性质而定。所谓洗钱，乃是指将涉嫌犯罪活动或者其它不法行为产生之违法收益，历经种种手法进行掩盖、瞒骗以及转换，从而使得这些资金在表面上看起来合法化的行为。
具体来说，当银行卡在单日内累计实现的人民币交易额度达到二十万元以上，或者涉及外币交易且等额价值超过一万美元的现金缴存、现金支取业务发生时，就会受到严密的监控。若经查证确属洗钱行为，相关责任人将会面临严厉的刑事追责。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
根据中国现行的相关法规所定，凡有开设赌场行为者，应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并予以罚金的刑事惩罚；情节严重者，则须面临三至十年的有期徒刑，同样需依法缴纳罚金。对于触犯非法开设赌场罪行的犯罪分子，将被处以五年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需承担相应的罚金处罚；若情节特别严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并需依法缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在涉及到赌场员工因参与开设赌场罪被定为从犯所应判处的刑罚方面，法律明确规定主要是处以五年以下有期徒刑、拘役或管制终身，同时还需根据情节轻重缴纳相应数额的罚金。在所有这类共同犯罪案件中，如果某个人在其中仅起到次要或辅助性的角色，那么他就可以被界定为从犯，而且对于这种从犯的处置原则往往是予以从轻、减轻或免除处罚。
然而，要想成为开设赌场罪的从犯，必须满足以下三个基本条件：
首先，必须明确知晓自己所在的环境是一家合法或者非法的赌场；
其次，倘若该人有故意为他人开设赌场提供协助的行为，也将被视为从犯；
最后，如果该人从事的工作与开设赌场有关联，例如担任赌场的收银员、服务员、保安等职务，同样也可能被认定为从犯。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规，赌博罪行的刑事拘留一般应当持续十四日，但在特殊情况下，最长时间可以延长至三十七天。这主要是考虑到公安机关对于可能触犯刑事法律的犯罪嫌疑人，有权实施拘留处罚，而拘留期限一般设定为十四天；针对那些流窜作案、屡次作案以及形成团伙犯罪等情节严重的重大嫌疑人，其拘留期限则可延长至三十七天。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
一、对于盗取数额在一千元至三千元以上的犯罪行为，将被判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，同时需要承担相应的罚金。
二、对于盗取数额在三万元至十万元以上的犯罪行为，将面临三年以上十年以下的有期徒刑，并处以罚金。
三、对于盗取数额在三十万元至五十万元以上的犯罪行为，将被判处十年以上的有期徒刑或无期徒刑，同时还需承担罚金或没收财产的惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪的法定立案金额通常设定在2000元人民币或其同等货币价值之上。也就是说，犯罪嫌疑人通过使用恐吓、威胁等不正当手段，有预谋地从受害者手中非法获取财产，当所获金额达到2000元人民币以上时，便符合了敲诈勒索罪的立案标准。若犯罪情节严重，涉案金额较大，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，同时还需承担相应的罚金责任。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

[律师回复] 解析：
按照刑事法律相关规定，对于构成赌博犯罪行为的，通常应处以三年以下有期徒刑、拘役或管制，并同时科以罚金之罚。关于如何定义“聚众赌博”，主要是指有组织地召集三名以上参与者进行赌博活动，并且从中抽头获利达到了五千元的标准；或者在赌博过程中，赌资总额已经累计达到五万元人民币；又或者参与赌博的人数超过了二十人这一数量级别的情况。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据刑法规定，职务侵占罪的构成要素主要包括以下四个方面：
1.犯罪客体：该罪侵犯的是公司、企业或其他合法经济组织对其财产享有的所有权；
2.犯罪客观要件：行为人必须利用职务上所赋予的便利条件，实施了侵吞、窃取或以其他手段非法获取他人单位财产的行为，并且涉案金额达到较大以上；
3.犯罪主体：该罪的责任承担者为受特定单位雇佣的员工、管理层成员或其他相关人员；
4.犯罪主观要件：行为人在主观心理上明确知道自己的行为属于违法性质，并持有明确的占有他人单位财产的意图。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
若您因涉嫌参与赌博活动而遭警方逮捕，根据相关法律法规，倘若被判定为行政拘留，您将面临最长达十五日的限制行动。
然而，若是刑事拘留，情况将变得更为严重。不仅意味着您将继续被羁押，而且还可能会因为构成犯罪行为而受法院审判，被判处法定刑期。具体而言，对于涉及组织或个人以赌博为主要职业的案件，将被处以三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需缴纳相应罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
按照我国现行法律法规的明确规定，对于公安机关移送起诉的公诉类刑事案件，各级人民法院必须在收到诉讼材料后的两个月内作出判决，最迟也不能超过三个月。所谓“开设赌场罪”，其判定的依据在于客观行为上到底有没有实施包括聚众赌博、开设赌场以及以赌博为主要职业等在内的违法犯罪活动。只要赌场已经正式投入运营，并且有人实际参与其中进行赌博活动，那么便可以认定构成了本罪的既遂形态，而无需考虑开设者是否真正从中获取到了经济利益。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；
因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

[律师回复] 解析：
对于一般的赌博罪行，其相关法律规定的惩罚方式主要是对罪犯判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，并且同时进行罚金方面的惩戒。
然而，若犯罪者蓄意谋取利益，集结众人参与赌博活动，或是将赌博作为自身主要工作和收入来源之一的话，那么此类犯罪行为便足以构成赌博罪，从而需要承担相应的刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
详细执行方法为：对于开设赌场罪的涉案人员所获得的所有非法财产，应依法进行追缴或要求其进行赔偿退还；对于受害者的合法资产，应该在最短时间内予以归还；对于违法物品以及用于实施犯罪行为的个人财物，应当依法予以没收。对于没收的财物和判处处罚金，应一律上交给国家财政部门，任何情况下都不得擅自挪用或自行处置。
法律依据：
《刑法》第三年百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于“帮信罪”的银行卡流水计算标准，主要包括以下几个方面：
1.所谓的“帮信罪”流水，就是指在信息网络犯罪活动过程中，通过实施非法行为所获得的资金转入至信用卡的具体金额；
2.根据相关法律规定，“帮信罪”的入罪数额标准之一便是支付结算金额高达20万元，当流水金额达到这一数额之后，便会被认定为构成此罪行；
3.若能够证实流水中存在部分并非属于收款或付款性质的情况，应当允许进行相应剔除处理；
4.通过投放广告等方式向他人提供资金支持，且金额超过五万元者；
5.违法所得金额超过一万元者；
6.通常情况下，此类罪犯将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，同时还需承担罚金的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》中的相关规定，若因涉嫌共同犯罪活动而获得了价值人民币一万元范围内的收益，则将可能面临着三年以下有期徒刑、拘役或者是罚金的刑罚。
其中，具体的量刑标准主要包含以下几点内容：
1.涉及到的支付结算金额已经超过了人民币二十万元；
2.通过投放广告的方式，提供的资金支持已达到人民币五万元以上的水平；
3.违法所得的数额在人民币一万元以上；
4.为三个及以上的对象提供了帮助行为；
5.在过去两年内，曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚，并且在此之后再次参与到了协助信息网络犯罪活动中来；
6.被协助对象所实施的犯罪行为给社会带来了严重的后果；
7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的数量达到了五张（个）以上；
8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡的数量达到了二十张以上；
9.其他情节较为严重的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规的规定，无论涉案财务数额大小，只要涉及开设赌场行为，均应视为开设赌场罪行，判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需缴纳一定罚金作为惩罚。对于情节特别恶劣者，则应判处五年以上至十年以下有期徒刑，并处罚金。
同时，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2005年5月13日发布）也明确指出，以营利为目的，存在以下任一情况，即可认定为“聚众赌博”：
（一）组织三人以上进行赌博活动，且抽头渔利数额累计达到了人民币五千元以上；
（二）组织三人以上进行赌博活动，赌资数额累计达到了人民币五万元以上；
（三）组织三人以上进行赌博活动，参赌人数累计达到了二十人以上；
（四）组织中国公民十人以上前往境外进行赌博活动，并在其中收取回扣或介绍费。对于以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的犯罪分子，应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。而对于开设赌场的犯罪分子，则应判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重者，则应判处五年以上至十年以下有期徒刑，并处罚金。
此外，对于组织中国公民参与国（境）外赌博，且涉案财物数额巨大或者存在其他严重情节的犯罪分子，将依照上述条款进行处罚。
法律依据：
《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条的“聚众赌博”：
（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；
（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；
（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；
（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。

[律师回复] 解析：
对于触犯开设赌场罪行者，将依法给予刑事法律制裁。其量刑标准通常为，五年以下有期徒刑、拘役或管制，并同时判处相应罚金;情节严重的犯罪分子，则需面对五年以上至十年以下有期徒刑的严厉处罚，并处以附加罚金。而对于违反治安管理规定的行为，将依据相关法规进行治安处罚。具体而言，轻者可处以五日以下拘留或五百元以下罚款;若情节较为严重，则可能被处以十日以上至十五日以下拘留，并处以五百元以上至三千元以下罚款。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于刑事案件的法律咨询费用，我们会依据每个案件的办理阶段分别进行计算并确立相应的收费标准。在调查阶段，处理每一宗案件将收取2000-10000的固定费用；而在审查起诉阶段，同样是每件案件收取2000-10000元；在审判阶段，每件案件的收费范围则规定在4000-30000元之间。
值得注意的是，以上所有的收费标准都有一定程度的下调空间，并不存在上限限制。
对于二审、死刑复核、再审、申诉等特殊案件类型，以及刑事自诉案件，我们将按照一审阶段的收费标准来收取律师服务费用。如果同一家律师事务所需要代理一个案件的多个阶段，那么从第二阶段开始，我们将会适当降低收费标准。当被害人提出刑事附带民事诉讼时，我们将按照民事诉讼案件的收费标准来收取律师服务费用。
此外，如果犯罪嫌疑人、被告人同时涉及到几个罪名或者数起犯罪事实，我们也会根据所涉罪名或犯罪事实分别进行计件收费。
对于公司、企业或其他单位的员工，如果他们利用职务之便，将本单位的财物非法占为己有，且数额较大者，将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚；若数额巨大，则可能被判处五年以上有期徒刑，并且还可能被处以没收财产的附加刑罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
多次涉及到赌场活动并且属于刑法中规定的累犯。对于此类累犯者，法律规定应当给予严格惩治，相应的量刑标准如下：
首先，所谓的开设赌场罪，具体来说就是指行为人实际存在着组织群体进行赌博、开设赌场以及将赌博作为主要职业等违法行为，这些行为一旦被认定，就会构成犯罪。在这种情况下，行为人可能需要承担五年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事责任，同时还需缴纳罚金。
其次，如果行为人的行为情节较为严重，那么其所面临的刑罚将会更加严厉，即五年以上十年以下有期徒刑，同样也需要缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国法律规定，对于公诉类案件，自人民法院受理之日起，应当在二个月内进行宣判，最迟不得超过三个月；但对于可能判处死刑或涉及到附带民事诉讼的复杂案件，则需经过上一级人民法院的批准，方可延长三个月的审判期。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；
因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

[律师回复] 解析：
在构成开设赌场罪时，需具备以下四个重要因素：
首先，该罪名所侵害的客体必须是正常且合法的社会管理秩序；
其次，从客观层面来看，这种犯罪行为必须包括聚集众人进行赌博活动以及将赌博作为主要职业或者以此方式经营赌博场所两种形式；
再者，本罪的实施主体通常为普通公民；
最后，从主观角度分析，此类犯罪行为必须是行为人有意识地实施的。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。