律图审稿专业委员会3轮严审

银行卡莫名其妙被司法冻结如何处理

3.8w浏览 匿名 2024-05-26 江西九江
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  • 律图信阳
    律图信阳
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    解析:
    若您的银行账户不幸遭遇司法冻结,需携带有效身份证明文件以及相应的银行卡前往相关银行机构办理解冻手续。
    以下是相关流程详细说明:
    首先,为了保障公安机关办案或司法程序的顺利推进,公安局往往需要向法院提交申请,请求法院对涉及案件的相关银行账户实施冻结措施;
    其次,待法院收到相关申请之后,便会公开发出公函至各大银行,银行在核实情况无误后,将会签署回执,按照法律法规的要求对指定账户进行冻结处理;
    通常情况下,冻结期限设定为六个月,但根据实际需求,也可能延长一次,延长时间一般为三至六个月不等;
    若账户涉及违法行为等严重问题,则可能面临永久性冻结的风险;
    最后,在配合公安机关完成调查工作后,若未发现其他异常情况,账户将得到及时解冻。
    值得注意的是,银行卡类型为借记卡时,若因司法原因被冻结,司法机关有权依据办案需要向银行提出冻结申请。
    此外,海关、税务机关等政府部门同样拥有冻结权限。
    对于具备透支功能的银行卡而言,银行会根据持卡人的实际还款能力来确定其透支额度,一旦透支金额超过所设定的额度,银行将立即采取冻结措施。
    另外,若银行卡频繁发生挂失现象,且被银行方面认定存在恶意挂失的可能性,亦有可能导致账户被冻结。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条
    人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。
    犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的,不得重复冻结。
    第一百四十五条
    对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,经查明确实与案件无关的,应当在三日以内解除查封、扣押、冻结,予以退还。
    全文
    7 05-26
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莫名其妙被拆迁应该怎么办?
属于强拆的情形有行政强拆还有司法强拆,实施强拆的同时是必须要给当事人进行相应的补偿。根据《国家赔偿法》的规定,行政违法强拆的应当赔偿。《国家赔偿法》第4条第3项规定,违法征收、征用财产的,受害人有取得赔偿的权利。
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征地拆迁
袭警罪是否独立罪名
[律师回复] 解析:
妨碍公务罪以及袭警罪乃是两种不同的罪行范畴。
其中,袭警型妨碍公务罪应依据我国现行《刑法》予以定罪量刑,该罪行的最高刑罚为三年以下有期徒刑或拘役;而袭警罪则明文规定:任何形式的暴力侵害正在依照法律履行职责的人民警察权益者,将面临三年以下有期徒刑、拘役乃至管制的严厉惩处;倘若此类犯罪行为还涉及到使用枪支、管制刀具,甚至以驾驶机动车撞击等极端方式,严重威胁到执法人员的生命安全,那么其刑期将升至三年以上七年以下有期徒刑。袭警罪所针对的正是那些以暴力手段攻击正在依法执行职务的人民警察的严重违法行为。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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盗窃罪的其它严重情形有哪些
[律师回复] 解析:
1.犯罪集团的首脑人物或共同犯罪中的情节严重者中的主要罪犯;
2.对金融机构实施盗窃;
3.流窜作案造成社会危害性严重的案件;
4.累犯;
5.导致受害人死亡、精神失常或其他严重后果的情况;
6.盗窃用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济以及医疗方面的款项和物资,并造成了严重后果的案件;
7.盗窃生产资料,严重影响生产活动的案件等等。
盗窃罪,是指以非法占有为目的,通过秘密窃取公私财产数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。盗窃罪只能由故意构成,即行为人必须意识到自己所窃取的是他人占有的财物。如果误以为是自己占有、所有的财物而将其取回,则不能认定为盗窃罪。在量刑起点的基础上,可以根据盗窃数额、次数、手段等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,从而确定基准刑。对于多次盗窃,且数额已经达到较大以上标准的,应当以盗窃数额来确定量刑起点;而对于盗窃次数较多但数额尚未达到较大标准的,则应以盗窃次数来确定量刑起点,超过三次的次数则可作为增加刑罚量的事实依据。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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私自在公家挂职莫名上班什么罪名?
在公共单位进行挂职,会构成滥用职权罪,这项罪名侵犯了国家机构的正常管理秩序,侵犯的对象既可以是公共财产,也可以是公民的人身及财产,犯该罪的,可以判3年以下有期徒刑,3~7年有期徒刑。
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刑事辩护
超市收银职务侵占罪怎么处理
[律师回复] 解析:
若收银员擅自将向消费者收取的款项据为己有,那么此种行为属于职务侵占范畴。所谓职务侵占行为,即是凭借自身的职业身份,实施涉及金额巨大的违法行为。
根据相关法律法规,此类行为会被判定为职务侵占罪,依法应受到严厉的刑事惩罚,包括判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担相应的罚金责任。
职务犯罪,是指国家机关、国有公司、企业事业单位以及人民团体等机构中的工作人员,利用其所拥有的权力,进行贪污、受贿、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守等行为,从而侵犯公民的人身权利和民主权利,破坏国家对于公务活动的规章制度,且依照相关法律规定,应当给予刑事处罚的犯罪行为。本罪的犯罪客体主要是公司、企业或者其他单位的财产所有权。在客观方面,本罪表现为利用职务上的便利条件,侵吞、窃取、骗取本单位的财物,且涉案金额达到较大规模的行为。
具体来说,这种行为需要满足以下三个要素:
首先,行为人必须是利用自己职务上的便利条件;
其次,行为人必须存在侵占的实际行动;
最后,行为人的侵占行为必须达到数额较大的标准。如果行为人仅仅存在非法侵占公司、企业及其他单位财物的行为,但是尚未达到数额较大的标准,那么也无法构成职务侵占罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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广东省茂名市帮信罪量刑标准是什么
[律师回复] 解析:
在涉足帮信罪层面,罪犯通常将面临三年以下的有期徒刑,乃至拘役以及罚金作为惩罚。对于帮信罪的量刑标准,具体如下所示:
首先,在结算环节中涉及到的金额超过了二十万元;
其次,以投放广告等手段,向参与犯罪者提供的资金额度超五万元;
第四,非法所得超过一万元;
此外,如果为三名以上的犯罪嫌疑人提供帮助的话;或者在过去两年内因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且再次帮助信息网络犯罪活动的情况下;
最后,如果被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重的后果;或者是在收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书时,数量超过五张(个);或者是在收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡时,数量超过二十张以上;以及其他情节严重的情况下,都可能会被视为帮信罪的加重情节。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
银行卡盗窃可以取保候审吗
[律师回复] 解析:
在刑事诉讼程序中,犯罪嫌疑人可以依据相关规定自行提出申请要求获得取保候审的权利,只要其满足了取保候审的各项条件,便可成功申请到取保候审。
此外,对于那些应当被逮捕的犯罪分子,如果他们存在严重疾病,或者正处于孕期,以及正在哺乳自己孩子的妇女,或者罪行相对较轻的人员,也可以考虑采取取保候审的措施。
根据我国法律法规,人民法院、人民检察院以及公安机关有权对具有以下情况之一的犯罪嫌疑人、被告人实施取保候审:
首先,可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
其次,可能会被判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审不会导致社会危害性增加的;
再次,患有严重疾病、生活无法自理,或者怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不会导致社会危害性增加的;
最后,羁押期限已经届满,案件仍未办理完毕,需要采取取保候审的。取保候审的具体执行工作将由公安机关负责。对于盗窃公私财物的行为,根据盗窃金额大小,或者盗窃次数、是否入户盗窃、是否携带凶器盗窃、是否扒窃等因素,将面临不同程度的刑事责任,包括三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被处以罚金;而对于盗窃金额巨大或者存在其他严重情节的,则可能面临三年以上十年以下有期徒刑,同样也可能被处以罚金。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
帮信罪银行卡被惩戒了怎么解
[律师回复] 解析:
依据我国相关的法律法规规定,对于构成帮助信息网络犯罪活动罪名的违法人员,自他们刑满释放之日起,其银行帐户将被依法冻结。
值得注意的是,即便这类人已经重获自由并且走出监狱大门,他们的银行帐户仍然不能自主地恢复到正常使用的状态,必须要走一定的程序才能得到解冻,具体来说就是请他们向所在地区的人民法院提交申请并获得法院的许可才行。特别关键的是,如果这些银行帐户是因为卷入了重大刑事案件而被冷冻的话,那么等到案件审理完毕之后,通常情况下都会迅速地解除冻结,整个过程通常只需要短短几天的工作日就能完成所有必要的手续。
然而,如果这个银行帐户里还包含着相当数量的资产以及扣押证明等相关文件,那就必须按照法定程序上报给执法机构进行协商处理,这时候,银行帐户的解冻工作所需要的时间可能会比较长而且具有一定的不确定性。
此外,为了防止类似的事情再次发生,同时也是为了确保金融市场的合规性和安全性,各大银行都会对所有涉及此类案件的帐户进行严格的资金流动审核。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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私自在公家挂职莫名上班什么罪名?
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着私自在公家挂职莫名上班什么罪名?的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
集资诈骗罪的罪名认定有几种
[律师回复] 解析:
1.非法吸收公众存款罪:
根据我国现行法律法规,非法吸收公众存款罪特指那些违反规定,非法吸收或变相吸收公众存款,对金融市场秩序造成干扰的行为。这种犯罪类型是目前我国发生案件数量最多的非法集资类犯罪之一。
2.集资诈骗罪:集资诈骗罪则是指行为人以非法占有为目的,采用欺骗手段进行非法集资,并且达到了法律所规定的数额和情节标准的行为。集资诈骗罪同样是当前社会上较为常见的非法集资类犯罪,因此成为我们打击的重点对象。
3.欺诈发行股票、债券罪:
根据相关法律规定,欺诈发行股票、债券罪是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等文件中故意隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,从而发行股票或者公司、企业债券,且数额巨大、后果严重或者存在其他严重情节的行为。
4.擅自发行股票、公司、企业债券罪:依照相关法律规定,擅自发行股票、公司、企业债券罪是指未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,且数额巨大、后果严重或者存在其他严重情节的行为。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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私自在公家挂职莫名上班何种罪名?
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与私自在公家挂职莫名上班何种罪名相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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10名嫌犯被刑事拘留怎么办
[律师回复] 解析:
依据现行法律法规的明确要求,倘若某人遭受到刑事拘留的待遇,那么在24个小时之内,有关部门应当将该消息通知到其亲属或者所在工作单位。如果某位公民已经遭受了刑事拘留或是被依法批准逮捕,他/她的家人有权委托一位律师来会见当事人。在此期间,这位律师所拥有的权限包括向嫌疑人提供各种类型的法律咨询服务,协助他们理解所涉及的罪名以及案件的相关背景信息,同时也能够代表嫌疑人提出申请取保候审,或者代为进行申诉或者控告等事宜。
法律依据:
《刑事诉讼法》第三十四条
犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;
在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。
被告人有权随时委托辩护人。
侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。
犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。
犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。
辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后,应当及时告知办理案件的机关。
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刑事辩护
取保候审属于有罪名吗
[律师回复] 解析:
在法律意义上,取保候审并不构成犯罪行为。这是两个完全不同性质的概念。取保候审,是指由司法机关通过指令犯罪嫌疑人提供担保人或者缴纳保证金以出具保证书的方式,保证其不会逃避,也不会对案件的调查工作造成妨碍,并做到随时待命接受传唤的一种强制性手段。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
袭警罪被包容的罪名有哪些
[律师回复] 解析:
依照我国现行法律制度,对于那些对正当履行职责的人民警察进行暴力攻击的行为,将会受到严厉制裁,犯罪者将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制;若犯罪者采用使用枪械、管制刀具或以驾驶机动车撞击等极端方式来严重威胁到执法人员的生命安全,那么其刑期将在三年以上七年以下。袭警罪,即是指针对正在依法执行职务的人民警察实施暴力攻击的严重违法行为。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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