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婚姻家庭洗钱罪成立冻结的钱怎么处理
[律师回复] 解析：
若您因贵行账户可能牵扯到洗钱问题而导致账户被强制冻结，您可以依照以下流程向相关银行部门递交所需证明材料，进而申请解除该账户的冻结状态。具体步骤如下：在下述情况下，已被冻结的账户内，资金仍然保存在原有的银行卡中，但您的提取和其他所有消费权限都将暂时被限制。这时，您便享有向相应的银行部门提交限令解冻申请的权益；
其次，在这个过程中，您需要携带本人有效身份证明文件以及被冻结的银行账户前往账户所在地的银行分支机构，办理银行卡的解冻手续；接下来，在银行工作人员的协助下，按照规定的程序填写并提交解除冻结业务的申请表格；
再者，在自助排队设备上完成排队操作，领取号码牌，等待柜台工作人员叫号；
然后，将您的银行卡、身份证件以及已经填写完整的申请表格一起交给柜台工作人员，同时详细阐述您希望办理的银行卡解冻服务事宜；在此之后，请您耐心等待工作人员对您提交的资料进行严格的审核与处理，如果经过审查发现您并未涉及任何违法行为，那么您就有权取回属于自己的银行卡及其对应的身份证件。
法律依据：
《刑法》第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
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法律依据：
《刑法》第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
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快速解决“刑事辩护”问题
开设赌场罪信用卡被冻吗
[律师回复] 解析：
在特定的情况下，您可能发现您的银行账户被冻结。另一种可能的原因是，您曾经向涉及赌博行为的人士转移过款项，这种情况也可能导致您的银行账户被冻结。
然而，如果您本身并未直接参与到任何形式的非法赌博活动中，那么您无需过于惊慌。大体而言，即使仅仅是与赌博相关，通常情况下，个人都不需要承担刑事责任；
然而，他们可能会面临拘留并被勒令移交卡内所有的资金。而牵涉到了赌博罪，金额较大且属于长期从事此类活动以获取利润的人群，其存款将有可能被冻结。在经过办案机关的详细调查核实之后，卡内的余额将会被全额没收，同时，他们还可能会接到来自公安部门的传唤，严重的情况下甚至可能面临刑事指控和判刑。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
在特定的情况下，您可能发现您的银行账户被冻结。另一种可能的原因是，您曾经向涉及赌博行为的人士转移过款项，这种情况也可能导致您的银行账户被冻结。
然而，如果您本身并未直接参与到任何形式的非法赌博活动中，那么您无需过于惊慌。大体而言，即使仅仅是与赌博相关，通常情况下，个人都不需要承担刑事责任；
然而，他们可能会面临拘留并被勒令移交卡内所有的资金。而牵涉到了赌博罪，金额较大且属于长期从事此类活动以获取利润的人群，其存款将有可能被冻结。在经过办案机关的详细调查核实之后，卡内的余额将会被全额没收，同时，他们还可能会接到来自公安部门的传唤，严重的情况下甚至可能面临刑事指控和判刑。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
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职务侵占罪多久拿回
[律师回复] 解析：
在涉及职务侵占犯罪的案件中，若经过公安机关立案后，通常会于七日内进行逮捕行动。
然而，若存在特殊情形，也可将逮捕期限延长至十一天。这是因为公安机关只有在得悉人民检察院批准逮捕的决定之后，方能展开相应的抓捕工作。而人民检察院对类似申请的审查与批准逮捕所需的时间，一般设定为七个工作日。但如遇特殊情况，审批期限可适当延长一至四个工作日。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。
在涉及职务侵占犯罪的案件中，若经过公安机关立案后，通常会于七日内进行逮捕行动。
然而，若存在特殊情形，也可将逮捕期限延长至十一天。这是因为公安机关只有在得悉人民检察院批准逮捕的决定之后，方能展开相应的抓捕工作。而人民检察院对类似申请的审查与批准逮捕所需的时间，一般设定为七个工作日。但如遇特殊情况，审批期限可适当延长一至四个工作日。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。
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偷拿多少钱定为盗窃罪标准
[律师回复] 解析：
依据我国现行刑法之规定，对于盗窃行为实施刑事追责时，只有在达到盗窃金额较大程度的前提下才会构成盗窃罪的罪名。通常而言，这一数值在人民币1000元至3000元之间，然而具体的判定规则可能因地域经济发展水平的参差不齐而有所浮动。换言之，若犯罪嫌疑人所实施的盗窃行为达到了上述额度的标准，或属于多次盗窃、入室盗窃、持械盗窃、或者扒窃等情形之一的，那么其将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，且需接受罚金的惩罚。
同时，相关法律法规也明确指出，对于盗窃公共或私人财物，且数额较大者，或者是多次进行盗窃、入室盗窃、持械盗窃、扒窃等行为的犯罪嫌疑人，应处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，并且需要接受罚金的处罚；如果盗窃数额巨大或者涉及到其他严重情节的，则应处以三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并附加罚金的处罚；而对于盗窃数额特别巨大或者涉及到其他特别严重情节的犯罪嫌疑人，则应处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑的刑罚，并附加罚金或者没收财产的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
依据我国现行刑法之规定，对于盗窃行为实施刑事追责时，只有在达到盗窃金额较大程度的前提下才会构成盗窃罪的罪名。通常而言，这一数值在人民币1000元至3000元之间，然而具体的判定规则可能因地域经济发展水平的参差不齐而有所浮动。换言之，若犯罪嫌疑人所实施的盗窃行为达到了上述额度的标准，或属于多次盗窃、入室盗窃、持械盗窃、或者扒窃等情形之一的，那么其将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，且需接受罚金的惩罚。
同时，相关法律法规也明确指出，对于盗窃公共或私人财物，且数额较大者，或者是多次进行盗窃、入室盗窃、持械盗窃、扒窃等行为的犯罪嫌疑人，应处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，并且需要接受罚金的处罚；如果盗窃数额巨大或者涉及到其他严重情节的，则应处以三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并附加罚金的处罚；而对于盗窃数额特别巨大或者涉及到其他特别严重情节的犯罪嫌疑人，则应处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑的刑罚，并附加罚金或者没收财产的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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QQ号被别人盗用骗取钱财 QQ号主人是否承担赔偿责任
根据民法典第一千一百九十八条第二款规定：因第三人的行为造成他人损害的，由第三人承担侵权责任，管理人或者组织者未尽到安全保障义务的，承担相应的补充责任。
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刑事辩护参与转账是帮信罪吗
[律师回复] 解析：
关于该问题，答案取决于多种因素。倘若某个人明知道自己正在从事网络犯罪活动，却仍然故意参与并协助进行转账操作，那么这种行为就会被判定为帮信罪行。
根据相关法规，当由帮信罪导致的转账总金额达到了支付结算金额的20万元，同时包含违法所得达到了1万元时，警方将对此启动立案调查。以下便是诸如这类案件的具体定义与立案标准：
1.帮信罪，即"帮助信息网络犯罪活动罪"，这是一种特殊的犯罪类型。
首先，我们需要对行为本身进行评估，以确定它是否符合帮助信息网络犯罪活动罪的特征，也就是在客观层面上，是否确实存在为他人的犯罪行为提供了实质性的帮助。
其次，从主观角度来看，行为人必须明确知晓自己所从事的是网络犯罪活动，并且故意为之。
2.帮信行为，只有在达到情节严重的程度时，才能被视为犯罪。
根据现行法律规定，若存在以下任何一种情况，都应被认定为刑法中所规定的"情节严重"：
（1）为三个或更多的对象提供了帮助；
（2）转账总金额超过了20万元人民币；
（3）违法所得超过了1万元人民币；
（4）在过去两年内，曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚，但之后又再次从事此类犯罪活动；
（5）被帮助对象实施的犯罪行为已经造成了严重的后果。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
关于该问题，答案取决于多种因素。倘若某个人明知道自己正在从事网络犯罪活动，却仍然故意参与并协助进行转账操作，那么这种行为就会被判定为帮信罪行。
根据相关法规，当由帮信罪导致的转账总金额达到了支付结算金额的20万元，同时包含违法所得达到了1万元时，警方将对此启动立案调查。以下便是诸如这类案件的具体定义与立案标准：
1.帮信罪，即"帮助信息网络犯罪活动罪"，这是一种特殊的犯罪类型。
首先，我们需要对行为本身进行评估，以确定它是否符合帮助信息网络犯罪活动罪的特征，也就是在客观层面上，是否确实存在为他人的犯罪行为提供了实质性的帮助。
其次，从主观角度来看，行为人必须明确知晓自己所从事的是网络犯罪活动，并且故意为之。
2.帮信行为，只有在达到情节严重的程度时，才能被视为犯罪。
根据现行法律规定，若存在以下任何一种情况，都应被认定为刑法中所规定的"情节严重"：
（1）为三个或更多的对象提供了帮助；
（2）转账总金额超过了20万元人民币；
（3）违法所得超过了1万元人民币；
（4）在过去两年内，曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚，但之后又再次从事此类犯罪活动；
（5）被帮助对象实施的犯罪行为已经造成了严重的后果。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
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qq群开设赌场罪怎么取证
[律师回复] 解析：
关于开设赌场罪的相关证据范围如下所列：
1.能够直接证明案情的物证；
2.用以阐明案件事实的各种书面材料，即书证；
3.了解案情实况并能提供证词的证人之声；
4.遭受到侵害者对于案件事件的描述陈述；
5.犯罪嫌疑人或被告人为自己辩护时的供述及辩解；
6.由专业人士出具的鉴定意见以及勘验、检查、辨认、侦查实验等各类笔录；
7.包括视听资料、电子数据在内的其他相关证据。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
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关于开设赌场罪的相关证据范围如下所列：
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2.用以阐明案件事实的各种书面材料，即书证；
3.了解案情实况并能提供证词的证人之声；
4.遭受到侵害者对于案件事件的描述陈述；
5.犯罪嫌疑人或被告人为自己辩护时的供述及辩解；
6.由专业人士出具的鉴定意见以及勘验、检查、辨认、侦查实验等各类笔录；
7.包括视听资料、电子数据在内的其他相关证据。
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