律图审稿专业委员会3轮严审

单位犯非吸罪股东有责吗

4.9w浏览 匿名 2024-05-28 江西九江
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  • 律图三门峡
    律图三门峡
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    解析:
    针对单位实施非法吸收公众存款罪活动(非吸罪)的情况,股东是否应施加责任则需依据其在公司中所担任的职位及具体行为而定。
    一般而言:
    股东通常无需对单位的违法行为负有个人责任,除非他们身为直接负责的主管人员或者其他直接责任人。
    关于直接责任人的责任:
    若股东作为单位的直接负责的主管人员或其他直接责任人员参与了非法吸收公众存款的行为,那么他们将会承受相应的法律制裁。
    这其中包括可能遭受三年以下有期徒刑、拘役,同时被处以或单处2至20万元不等的罚金等严厉惩罚。
    法律依据:
    《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
    全文
    9 05-28
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自然人股东单位股东区别主要是什么?
自然人股东单位股东区别主要是权利的承担方式不一样,也即原则上只要是股东,享有的权利都是一样的。但是自然人股东,有可能没有受到他人的监督,就滥用职权,此时会承担连带责任。而法人股东这种现象可以得到控制。
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交通肇事罪的共犯量刑如何处罚
[律师回复] 解析:
在司法实践中,对于构成交通肇事罪的犯罪行为,依法应判处三年以下有期徒刑或者拘役。若存在交通运输肇事后逃逸或具有其他严重情节的情况,则会被判处三年以上、七年以下有期徒刑的处罚。而如果因为逃逸行为导致他人死亡,那么其所面临的惩罚将更为严厉——即判处七年以上有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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个人非吸罪立案标准最新
[律师回复] 解析:
针对个人非法吸收公众存款行为的立案标准,其核心要素主要包括了涉及到的金钱价值以及牵涉人员的规模。
根据中华人民共和国最高人民法院于2010年发布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,倘若个人实施了非法吸收或变相吸收公众存款的行为,并且所涉金额达到了100万元人民币以上,或者对多达150位投资人造成了资金损失,那么便有可能被认定为触犯该项罪行。
然而需要特别指出的是,这仅仅是一个概括性的指导性标准,实际的立案与否仍需依据具体案件的详细情况进行判断。
法律依据:
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,同时具有下列情节之一的,应当依法追究刑事责任
(一)曾因非法集资受过刑事追究的;
(二)二年内曾因非法集资受过行政处罚的;
(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
洗钱罪的犯罪要件包括什么
[律师回复] 解析:
洗钱罪所涉及到的犯罪构成要素主要包括四大方面:
首先,该罪行所侵害的客体是一个复合性的客体,既包括对金融秩序的严重损害,也涵盖了对社会经济管理秩序的破坏,同时还触犯了国家关于正常金融管理活动以及外汇管理的相关法律法规。
其次,从客观层面来看,洗钱罪的实施方式主要表现为行为人明知自己的行为是在为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益进行掩饰、隐瞒其来源和性质,进而通过将这些非法所得收入存入金融机构、进行投资或上市流通等手段,以实现其合法化的目的。
再次,洗钱罪的犯罪主体可以是任何年龄段且具备刑事责任能力的自然人,也可以是各种类型的单位。
最后,从主观层面来看,洗钱罪的成立需要行为人有明确的故意心态,即他们必须清楚地知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且是为了获取某种利益而故意实施的,同时还期望这样的结果能够得以实现。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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法律规定非吸有单位犯罪吗
非吸有单位犯罪,涉嫌非法吸收公众存款罪单位犯罪的,应当对单位的主管人员处3年以下有期徒刑,并处2万至20万罚金,若是依旧不知道非吸有单位犯罪吗可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
13岁犯强奸罪有啥处罚
[律师回复] 解析:
根据中国现行法律体系,年满13周岁的未成年群体将视为具有一定程度的行为限制和刑事责任能力者。
然而,若涉及到严重犯罪如强奸等情况时,依据《中华人民共和国刑法》第十七条之相关规定,他们将会受到法律的制裁,但不会被判处承担刑事责任,而是接受相应的教育改造和监管管理措施。此时,法院很有可能会要求涉案未成年人的家属履行监护职责,实施家庭教育;或者要求其参与社区矫正项目;亦或是将其送往专门设立的教育机构进行学习和生活。总的来说,针对未成年罪犯的处理方式,主要是以保护和教育为主导,而不是单纯地进行惩罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第十七条
已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人死亡,或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;在必要的时候,也可以由政府收容教养。
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单位行贿罪股东均量刑吗?
处理单位行贿罪时并不是均等量刑的,犯本罪的,实行双罚制,对单位处以罚金,追究单位直接责任人或直接管理者的刑事责任,可以判处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。单位行贿罪是指借用单位名义,通过挂靠经营的方式谋取利益。
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刑事辩护
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单位行贿股东责任是什么?
单位行贿股东的责任是刑事责任,如果是在股东的授意下执行的行贿,需要承担三到十年的有期徒刑,并且处以罚金,单位行贿犯罪需要对直接负责的主管人还有直接负责的人员追究责任。
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刑事辩护
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单位应该如何注销股东证?
首先应当到原先开立股票账户的部门进行注销的申请,需要该部门的主要负责人或者是直接负责人蕲艾,之后需要提交身份证,办理朱晓东手续,之后完成后还要办理证券资金账户的注销手续。
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公司经营
律师会见犯人见面多长时间
[律师回复] 解析:
在日常生活中,我们难免会遇见一些犯罪案件,当涉及到犯罪嫌疑人被扣押并禁止与其家庭成员和亲友交流时,我们常常会选择委派律师去会面他们。
然而,值得注意的是,尽管律师可以接触到这些被告人们,但他们与这些人会面的时间毕竟是受到限制的,每次的会议时间上限为一小时,而每月的会议次数不能超过1至2次。为了确保律师能够充分履行其辩护职责,看守所也应该保证律师有足够的时间和机会进行会见活动。因此,在通常情况下,律师在看守所与嫌疑人的会面时间不会超过一个小时。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法规定》第三十七条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的,看守所应当及时安排会见,至迟不得超过四十八小时。
律师与犯人见面时间有限制,每次不得超过一个小时。
根据法律规定和司法实践,对于看守所的服刑罪犯的会见,没有法律统一的规定日期,由看守所根据实际制定,在实践中每月有规定的会见日期。
《看守所留所执行刑罚罪犯管理办法》第二条
被判处有期徒刑的成年和未成年罪犯,在被交付执行前,剩余刑期在三个月以下的,由看守所代为执行刑罚。
被判处拘役的成年和未成年罪犯,由看守所执行刑罚。
第四十五条
罪犯可以与其亲属或者监护人每月会见一至二次,每次不超过一小时。
每次前来会见罪犯的人员不超过三人。
因特殊情况需要延长会见时间,增加会见人数,或者其亲属、监护人以外的人要求会见的,应当经看守所领导批准。
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抢劫罪属于犯罪吗
[律师回复] 解析:
1、抢劫行为乃是触犯法律法规的严重犯罪行径;
2、其侵害对象主要涉及公私财产的所有权与公民的人身权益,构成复杂客体,即行为人在现场采用暴力、恐吓或其它对人身实施强制手段,迅速夺取他人财物或者强行索取他人立刻交付之财物的行为;
3、本罪的主体为一般主体,主观上须有明确的故意,且具有将公私财物非法占有的意图。若抢劫所得财物数额巨大,超过人民币1万元以上,则每增加人民币5万元,基准刑期便会相应增加一年。此外,若抢劫行为发生多次,次数超过6次,基准刑期也会随之增加一年;若次数超过10次,基准刑期更会增加一年六个月。若多次抢劫且数额巨大,基准刑期将为有期徒刑十二年。若入室抢劫且数额巨大,基准刑期同样为有期徒刑十二年。
然而,关于抢劫罪是否属于从犯,是否共同实施抢劫行为以及其他情节,均需以确凿证据予以证实。同时,在对抢劫罪的量刑处理时,必须综合考虑抢劫金额以及各类具体细节状况方能做出恰当判断。另外,在对从犯进行审判惩罚时,通常会给予更为酌情的从轻或减轻处罚。此种处理方式不仅适用于抢劫罪的审判,亦同样适用于其他类型犯罪的审判。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
东莞刑事拘留几天
[律师回复] 解析:
通常来讲,涉及到的刑事拘留期一般为10至14天不等,但最长期限为37天;而在行政违法案件中,拘留期一般定为10天之内,但若与其他行政处罚一并执行的话,最长期限不得超过20天;
至于司法拘留,其期限则通常限定在15天以内。
首先,对于普通的刑事案件来说,公安机关需要在3个工作日内提交相关申请给检察院进行审查逮捕,而检察院也会在7个工作日内做出是否批准逮捕的决定。因此,在这种情况下,刑事拘留的最长期限为10天。
其次,在特殊情况下,经过县级以上公安机关负责人的批准,提请审查批准逮捕的时间可以延长1至4天,而检察院同样需要在7个工作日内作出是否批准逮捕的决定。因此,在这种特殊情况下,拘留的最长期限可达到14天。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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