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洗钱罪的情节严重规定是什么

3.7w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-05-30 江西九江
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律师解答 共1条
  • 法务智囊团
    法务智囊团
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    解析:
    根据我国相关法律法规,洗钱行为的严重程度可以通过以下四个方面进行衡量:
    第一,洗钱金额达到或超过人民币五十万元;
    其次,涉及次数较多的洗钱行为;
    再者,个人长期将洗钱作为职业或者法人单位把洗钱作为主营业务;
    最后,还有其它所有符合洗钱犯罪严重程度标准的情况。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    4 2024-05-30
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