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洗钱罪的情节严重怎么认定

4.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-06-02 福建宁德
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律师解答 共1条
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    解析:
    在对洗钱罪中“情节严重”的认定过程中,需要考虑以下几个重要因素:
    1、洗钱涉及的金额是否超过了人民币50万元;
    2、犯罪嫌疑人是否存在多次进行洗钱行为的情况;
    3、该人或该公司是否将洗钱当作其日常业务甚至是唯一业务;
    4、除上述三种常见情形外,还需注意那些可能被判定为情节严重的特殊案例。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    全文
    8 2024-06-02
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