律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪流水100多万怎么判

4w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-06-02 江西九江
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 本地优选法务
    本地优选法务
    63人赞同了该解答
    咨询我
    解析:
    根据相关法律规定,对于涉嫌洗钱金额高达一百万元人民币者,最高可被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需要承担洗钱金额百分之五以上至百分之二十以下的罚金处罚。而所谓“洗钱罪”则是指,行为人在明知该行为属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法所得及其收益的情况下,仍然故意为之,通过提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、有价证券、协助资金转移、协助将资金汇往境外等多种手段,掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的真实来源与性质的行为。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    6 2024-06-02
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6087位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪流水100多万怎么判
一键咨询
  • 宜春用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    146****5452用户1分钟前提交了咨询
    156****3860用户2分钟前提交了咨询
    171****8825用户3分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    146****2164用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    160****6106用户4分钟前提交了咨询
  • 九江用户1分钟前提交了咨询
    154****4856用户2分钟前提交了咨询
    163****2363用户4分钟前提交了咨询
    160****3786用户3分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    172****3535用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    156****0485用户2分钟前提交了咨询
    163****2053用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    168****0038用户4分钟前提交了咨询
    178****0504用户2分钟前提交了咨询
    142****1013用户2分钟前提交了咨询
    132****7365用户1分钟前提交了咨询
    164****0354用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    154****1867用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    162****8375用户4分钟前提交了咨询
    153****7014用户1分钟前提交了咨询
    156****5555用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    147****2403用户1分钟前提交了咨询
    156****0213用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    147****6186用户3分钟前提交了咨询
    158****2561用户2分钟前提交了咨询
    160****1841用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    166****5238用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    164****7266用户3分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    151****2717用户1分钟前提交了咨询
    135****0251用户3分钟前提交了咨询
    140****3262用户4分钟前提交了咨询
    173****4486用户3分钟前提交了咨询
    140****2776用户3分钟前提交了咨询
    171****0341用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    147****3241用户2分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    171****4735用户1分钟前提交了咨询
    九江用户4分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    165****0468用户3分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    152****6304用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    146****2088用户1分钟前提交了咨询
    154****8072用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    130****3268用户4分钟前提交了咨询
    140****3166用户4分钟前提交了咨询
    177****4801用户3分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    155****3584用户4分钟前提交了咨询
    172****3526用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    167****6506用户1分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    141****8208用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    131****4022用户4分钟前提交了咨询
    161****3482用户1分钟前提交了咨询
    160****2637用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    173****5140用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
常州156****6624用户4分钟前已获取解答
徐州177****3001用户3分钟前已获取解答
泰州152****7151用户1分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应