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民事洗钱罪立案标准规定是什么

3.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-06-04 江西九江
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律师解答 共1条
  • 证据分析法务
    证据分析法务
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    解析:
    所谓的"民事洗钱罪",亦即在我国法律体系内被定名为"掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪"的刑事犯罪行为,其对应的立案基准主要涵盖以下几个方面:
    首先,需关注涉案之资金额是否达到相当大的规模,通常情况下,这一数额应超过人民币五万元;
    其次,还需要观察是否存在明显的掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为表现。当上述两个条件均得到满足时,公安机关便有权启动立案程序进行深入调查。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第三百一十二条对于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪的规定明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金
    全文
    9 2024-06-04
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