律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪四川立案标准是什么

3.6w浏览 匿名 2024-06-08 福建宁德
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图遂宁
    律图遂宁
    咨询我
    解析:
    符合洗钱罪认定条件的案例包括但不限于以下几条重要特征:
    首先,此种犯罪的实施者可以是个体公民或者企业组织;
    其次,该犯罪行为对其所破坏的客体主要涉及到国家对金融行业的监管制度以及整个社会的秩序管控,同时也会对执法机构进行犯罪调查时的公正活动造成阻碍;
    再次,此种犯罪行为的实施者通常会采取各种手段来掩盖或隐藏犯罪所得及其产生的收益的真实来源和实际价值;
    最后,从主观层面来看,此类犯罪行为的实施者通常具有明确的故意心态,并且其行为的主要目的就是为了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和实际价值。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    5 06-08
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开

热门问答·刑事辩护

问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6735位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪四川立案标准是什么
一键咨询
  • 164****5616用户3分钟前提交了咨询
    155****1333用户3分钟前提交了咨询
    南平用户3分钟前提交了咨询
    三明用户3分钟前提交了咨询
    莆田用户2分钟前提交了咨询
    157****1632用户2分钟前提交了咨询
    龙岩用户1分钟前提交了咨询
    福州用户1分钟前提交了咨询
    泉州用户3分钟前提交了咨询
    133****8163用户4分钟前提交了咨询
    莆田用户1分钟前提交了咨询
    漳州用户3分钟前提交了咨询
    150****8772用户4分钟前提交了咨询
    南平用户4分钟前提交了咨询
    163****5148用户2分钟前提交了咨询
  • 152****8610用户3分钟前提交了咨询
    泉州用户2分钟前提交了咨询
    174****7174用户3分钟前提交了咨询
    131****5165用户2分钟前提交了咨询
    134****0538用户4分钟前提交了咨询
    132****4720用户3分钟前提交了咨询
    147****0285用户4分钟前提交了咨询
    福州用户2分钟前提交了咨询
    134****3154用户4分钟前提交了咨询
    莆田用户1分钟前提交了咨询
    三明用户4分钟前提交了咨询
    福州用户1分钟前提交了咨询
    泉州用户2分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    140****0824用户2分钟前提交了咨询
    176****3873用户2分钟前提交了咨询
    153****0843用户2分钟前提交了咨询
    龙岩用户3分钟前提交了咨询
    龙岩用户3分钟前提交了咨询
    153****7542用户3分钟前提交了咨询
    莆田用户2分钟前提交了咨询
    龙岩用户1分钟前提交了咨询
    漳州用户3分钟前提交了咨询
    170****5770用户1分钟前提交了咨询
    168****2128用户2分钟前提交了咨询
    132****2513用户1分钟前提交了咨询
    166****8840用户2分钟前提交了咨询
    152****3715用户1分钟前提交了咨询
    137****2212用户4分钟前提交了咨询
    177****7210用户1分钟前提交了咨询
    144****1654用户1分钟前提交了咨询
    151****8136用户3分钟前提交了咨询
    166****7848用户1分钟前提交了咨询
    厦门用户1分钟前提交了咨询
    175****3058用户2分钟前提交了咨询
    143****4202用户4分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    145****0656用户1分钟前提交了咨询
    163****3161用户1分钟前提交了咨询
    133****2742用户2分钟前提交了咨询
    162****8478用户3分钟前提交了咨询
    138****8152用户2分钟前提交了咨询
    156****3654用户2分钟前提交了咨询
    泉州用户4分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    163****5801用户2分钟前提交了咨询
    176****6056用户3分钟前提交了咨询
    三明用户1分钟前提交了咨询
    147****5272用户3分钟前提交了咨询
    泉州用户2分钟前提交了咨询
    三明用户4分钟前提交了咨询
    厦门用户1分钟前提交了咨询
    龙岩用户1分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    厦门用户3分钟前提交了咨询
    漳州用户2分钟前提交了咨询
    泉州用户4分钟前提交了咨询
    174****1515用户2分钟前提交了咨询
    莆田用户2分钟前提交了咨询
    147****7321用户1分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    161****2344用户3分钟前提交了咨询
    莆田用户4分钟前提交了咨询
    南平用户2分钟前提交了咨询
    泉州用户2分钟前提交了咨询
    177****8728用户4分钟前提交了咨询
    136****0036用户3分钟前提交了咨询
    厦门用户1分钟前提交了咨询
    漳州用户4分钟前提交了咨询
    157****3880用户3分钟前提交了咨询
    莆田用户1分钟前提交了咨询
    漳州用户4分钟前提交了咨询
    三明用户4分钟前提交了咨询
    164****0311用户4分钟前提交了咨询
    厦门用户4分钟前提交了咨询
    南平用户2分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    150****0384用户3分钟前提交了咨询
    龙岩用户2分钟前提交了咨询
    168****6076用户2分钟前提交了咨询
    150****5180用户1分钟前提交了咨询
    137****8248用户2分钟前提交了咨询
    167****4674用户1分钟前提交了咨询
    龙岩用户1分钟前提交了咨询
    厦门用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州177****6716用户4分钟前已获取解答
淮安156****7344用户1分钟前已获取解答
南京181****9765用户2分钟前已获取解答
我国四川盗窃罪多少钱立案
偷盗金额达到1000元就达到盗窃罪的立案标准了。构成盗窃罪,一般判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。关于遇到我国四川盗窃罪多少钱立案时我们可以参考以下内容。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
四川盗窃罪立案标准
盗窃公私财物价值一千六百元以上的,为“数额较大”;牧区偷牛盗马价值三千元以上的,为“数额较大”。盗窃公私财物价值五万元以上的,为“数额巨大”。盗窃公私财物价值三十五万以上的,为“数额特别巨大”。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
四川诈骗案立案标准是什么
诈骗罪四川标准数额达到五千元就可以立案处罚,对于在五千元以下的诈骗案件一般是不会按刑事条款来处理的,如果达到数额在五万元以上的,那么就可以按数额巨大来进行处理,若是依旧不知道四川诈骗案立案标准是什么可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
四川抢夺罪最新立案标准
四川省高院、四川省检察院联合下发关于我省抢夺罪具体数额执行标准的通知。具体为:抢夺公私财物价值1200元以上的,为“数额较大”;抢夺公私财物价值四万以上,为“数额巨大”;抢夺公私财物价值二十五万,为“数额特别巨大”。该通知自6月1日起执行。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
5274 位律师在线,高效解决问题
四川盗窃罪立案标准及量刑
盗窃财物价值达到人民币1000元至3000元以上的,为数额较大,处三年以下有期徒刑或拘役。数额达到人民币3万元至10万元以上的,为数额巨大,处三年以上十年以下有期徒刑。若是依旧不知道四川盗窃罪立案标准及量刑可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应