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洗钱罪的情形包括哪些

4.2w浏览 匿名 2024-06-08 江西九江
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律师解答 共1条
  • 律图铜川
    律图铜川
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    解析:
    为掩盖或隐匿涉及毒品、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动、走私、贪污受贿、破坏金融管理秩序以及金融诈骗等多种严重犯罪活动的收益及其产生源泉的具体状况及本质属性,相关人员可能会采取诸如提供资金账户、将资产转化为现金、金融票据或是有价证券等多种手段,或借助转账或其他支付结算方式实现资金的流转,从而触犯洗钱罪名。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    全文
    2 06-08
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洗钱的特征一般包括
一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;二、本罪在客观方面表现为:本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
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参与洗钱行为包括哪些?
洗钱具体的行为包括1、提供资金帐户2、协助将资金转换为现金3、通过转移或别的不太合理结算的形式协助资金转移4、协助将资金转移到海外等方式。这些方法的目的都只有一个,那就是转移资金。
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洗钱的主要方式包括什么
古董买卖,寿险交易,保险洗钱主要集中在寿险领域,尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式,达到将集体的、国家的公款转入单位小金库、化为个人私款或逃避纳税的目的。
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洗钱罪上游犯罪包括什么
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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洗钱罪情节严重的情形有哪些
洗钱罪情节严重主要有以下几种情况,1、行为人有多次实施洗钱活动的。2、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的。3、洗钱的数额超过了五十万元的。4、其他情节严重的情形。
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