律图审稿专业委员会3轮严审

怎么才被认定洗钱罪

3.5w浏览 匿名 2024-06-12 江西九江
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图十堰
    律图十堰
    咨询我
    解析:
    对于洗钱罪这一概念,其具体的认定标准可以归纳如下几点:
    首先,犯罪嫌疑人需要是普通自然人或者法人等一般主体;
    其次,行为针对的对象应为涉及到毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖分子从事的恐怖活动犯罪以及走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的非法所得及其收益;
    再次,侵害的直接客体是多元化的,包括了国家的经济安全和社会稳定;
    最后,在主观方面,犯罪嫌疑人必须是出于故意的心态实施相关行为。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    7 06-12
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6940位律师在线平均3分钟响应99%好评
怎么才被认定洗钱罪
一键咨询
  • 赣州用户2分钟前提交了咨询
    165****0787用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户4分钟前提交了咨询
    130****5562用户4分钟前提交了咨询
    163****7725用户4分钟前提交了咨询
    160****6585用户4分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    154****8644用户3分钟前提交了咨询
    152****5414用户1分钟前提交了咨询
    166****5735用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    173****1425用户2分钟前提交了咨询
    137****2232用户4分钟前提交了咨询
    136****8370用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
  • 南昌用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    142****4527用户2分钟前提交了咨询
    177****4133用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    九江用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    132****1413用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    152****5247用户1分钟前提交了咨询
    155****5040用户4分钟前提交了咨询
    151****8883用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    九江用户4分钟前提交了咨询
    132****3651用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    156****6583用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    167****0567用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    141****7636用户4分钟前提交了咨询
    178****6671用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    137****3272用户1分钟前提交了咨询
    144****5405用户3分钟前提交了咨询
    163****7841用户3分钟前提交了咨询
    166****0781用户1分钟前提交了咨询
    162****6457用户4分钟前提交了咨询
    163****6123用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    144****0654用户4分钟前提交了咨询
    170****8208用户3分钟前提交了咨询
    166****1141用户3分钟前提交了咨询
    167****8851用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    177****4455用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    156****5086用户3分钟前提交了咨询
    156****5224用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    150****2121用户4分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    144****0101用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    158****8024用户3分钟前提交了咨询
    140****8668用户3分钟前提交了咨询
    135****5647用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    165****8584用户3分钟前提交了咨询
    133****3020用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    164****5362用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    136****7734用户3分钟前提交了咨询
    132****8166用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    143****7658用户2分钟前提交了咨询
    153****7125用户4分钟前提交了咨询
    157****6606用户3分钟前提交了咨询
    140****7027用户4分钟前提交了咨询
    170****1254用户1分钟前提交了咨询
    172****8717用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
南京134****8124用户3分钟前已获取解答
扬州188****5748用户2分钟前已获取解答
南通180****7271用户2分钟前已获取解答
洗钱罪怎么认定 如何认定洗钱罪
对洗钱罪的认定,可以考虑从构成要件入手,其中同样包括了四方面,在客体上既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。犯罪主体主要是一般主体,当然单位也是可以构成此罪的。主体则表现为故意。
10w+浏览
刑事辩护
涉嫌帮信罪取保候审多久才传唤
[律师回复] 解析:
针对协助信息网络活动犯罪而获得取保候审的人士,其何时会接受传唤并无明确规定。
然而,在这期间,受保候审的犯罪嫌疑人须时刻遵守相关法律法规,做到随时听从传唤的要求。传唤作为人民检察院或公安机关的侦查工作人员行使权力的一种途径,将用于对作案嫌疑人进行深入的询问式调查。根据我国现行的《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,对于符合以下条件的犯罪嫌疑人、被告人,人民法院、人民检察院以及公安机关有权决定对其实施取保候审措施:
(1)可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(2)可能被判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审措施不会导致社会危害性增加的;
(3)患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期的妇女,采取取保候审措施也不会导致社会危害性增加的;
(4)在羁押期限届满后,案件仍未得到妥善处理,需要继续采取取保候审措施的。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6002位律师在线
立即咨询
洗钱罪都有哪些罪名判几年
[律师回复] 解析:
根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定,洗钱罪被归纳为对金融管理秩序的侵犯,其犯罪行为核心涵盖了以下几方面内容:掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源及性质。具体而言,《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确指出,对于触犯洗钱罪行者,将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚,同时还需承担相应罚金;若情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,以及相应罚金的处罚。
至于具体的刑罚期限,则需要依据犯罪情节与涉案金额进行综合判定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪判断标准有哪些内容
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的确立标准,主要包括以下四个要素:
首先,本罪的犯罪主体为一般主体,既包括自然人也包括法人或其他组织。
其次,在主观心态上,洗钱罪的犯罪分子必须是出于直接故意,明知自己的行为会造成危害结果仍放任这种结果发生。
再次,本罪的客体指向是金融秩序以及社会经济管理秩序这两个层面。
最后,从客观行为来看,洗钱罪的构成要件之一就是实施了为犯罪分子开设银行资金账户或者将现有银行资金账户提供给犯罪分子使用的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
什么情况会被认定为洗钱,洗钱罪的特征
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对什么情况会被认定为洗钱,洗钱罪的特征进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪要罚款多少钱才能判刑
[律师回复] 解析:
洗钱罪系属行为犯而非结果犯,仅需行为人实实施行洗钱之行为即应当承担相应刑事责任。对于情节特别严重者,洗钱金额须达到五十万元以上方可构罪,此种情况下,行为人均将面临五年以上十年以下有期徒刑之惩罚,同时还需缴纳相当于洗钱数额百分之五至百分之二十以下之罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱罪的认定是怎样的,洗钱罪如何认定?
1、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、本罪在客观方面表现为:资金账户提供给犯罪人使用。3、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、本罪在主观方面的表现为故意。
10w+浏览
刑事辩护
什么行为才算故意伤害罪
[律师回复] 解析:
1、民事责任主体需满足年龄在十二周岁及以上这一基本条件;
此外,其所实施的行为对受害者所带来的伤害程度也是决定是否承担刑事责任的关键因素之一。
2、从主观方面来看,必须是故意为之,若属于疏忽大意或者过于自信而导致伤害后果发生,那么便可能会被认定为过失致人重伤罪或是触犯其他相关法律法规的犯罪行为。
3、从被侵犯的权益角度出发,此类侵权行为主要侵犯了公民的人身权利,包括但不限于生命权、健康权以及身体权等多个层面。
4、从客观事实的角度分析,侵权行为人必须实际实施了对他人身体的侵害行为,并且最终导致受害者达到轻伤级别及以上的伤害后果。
法律依据:
《刑法》第十七条
【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;
在必要的时候,依法进行专门矫治教育。
洗钱罪多少钱定刑
[律师回复] 解析:
在法律层面上,对洗钱行为进行惩处并没有设置洗钱案件的金额上限限制,即无论涉案资金规模大小,只要有洗钱行为便足以被视为洗钱犯罪。
然而,对于何种情况可被定义为“情节严重”,我们可以从以下几个方面进行理解和把握:
首先,若洗钱数额达到了人民币50万元以上的标准,无疑将被认定为是情节严重的情形之一;
其次,如果行为人曾数次实施洗钱活动,也将会被认为具有严重的社会危害性,从而被看到是情节严重;
最后,如若行为人为个人身份并以此为业或单位因洗钱成为其主要营运业务,均可被视作情节严重。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
多人参与盗窃罪的认定是什么
[律师回复] 解析:
对于盗窃罪共犯的判定标准,主要包括以下几个方面:
首先,各个行为人在实施盗窃过程中所涉及到的对象,即必须为数额较大的公私财物,或者多次进行盗窃、入户盗窃、持有武器进行盗窃、扒窃等违法行为。
其次,各行为人的行为在整个盗窃犯罪过程中彼此密切配合,形成了一个有机整体。
最后,每一位行为人都需要对其自身的行为及其与盗窃犯罪结果之间的关联性负责。
依据我国现行法律法规,对于盗窃数额较大的案件,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被判处罚金;而对于数额巨大或者具有其他严重情节的案件,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样也会被判处罚金。
至于数额特别巨大或者具有其他特别严重情节的案件,则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且可能被判处罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
怎么认定洗钱罪
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与怎么认定洗钱罪相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱取保候审什么时候结束
[律师回复] 解析:
自从涉嫌涉及洗钱活动被刑事起诉起,根据现行的法律规定,如能顺利通过五至六个月的取保候审周期,那么这个案件通常有望在此期间内得到妥善解决。
然而,值得我们特别关注的是,即使在当事人成功获得取保候审之后,针对这一事件的调查、检控以及审判程序仍然会继续进行,并且不会受到任何形式的干扰或者中断。
根据我国《刑事诉讼法》的明确规定,负责执行法律的公安机关对于这类犯罪案件的调查期限为两个月。当公安部门圆满完成了调查任务之后,他们应该依法将案件移送至检察院进行处理,由检察院进行严格的审查并提出相应的起诉建议,而检察院进行审查和提出起诉所需要的时间则不能超过一个月。若检察院最终决定向法院提起公诉,那么相关案件就必须按照法定程序转交到法院进行审理。法院在接到案件后,应当在两个月之内作出判决,但是最长也不能超过三个月。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
问题紧急?在线问律师 >
4916 位律师在线,高效解决问题
洗钱罪如何认定
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与洗钱罪如何认定相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
怎样才构成协助洗钱罪
[律师回复] 解析:
根据我国现行相关法律规定,为他人提供洗钱服务将被视为犯有洗钱罪,而对于此类罪犯的量刑年限则需依据其犯罪行为的具体情节来确定,通常情况下,应判处被告人五年以下有期徒刑或拘役。
然而,如果涉及金额超过三千万元人民币,那么量刑标准将会提高至五年以上、十年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
当前5997位律师在线
立即咨询
刷信用卡洗钱罪怎么判
[律师回复] 解析:
如若某位人士展现出触犯法律之迹,例如向罪犯提供财务账户、协助对方将非法所得转化为现金形式,或者以转账、支付结算等各种方式协助掩盖和隐藏毒品犯罪以及其他各类犯罪活动所获取的收益的真实来源与性质,那么,一旦这类行为被发现,便必须立即接受公安机关的严格处理,并展开立案调查。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
盗窃罪怎么样才是死刑
[律师回复] 解析:
1.关于盗窃金融机构且金额达到特别巨大的情况,需关注以下几点细节:
首先,此处所述的“盗窃金融机构”,特指针对金融机构的经营资金、有价证券以及客户资金等进行的盗窃,例如储户的储蓄存款、债券、其他款项,以及企业的结算资金、股票等等内容,而并非是对金融机构内的办公用品、交通工具等物品实施的盗窃。在此前提下,我们不应将盗窃金融机构简单地理解为对其内部所有财物的非法占有,而对于所有发生在金融机构中的盗窃案件亦不能直接认定为属于此类犯罪行为。
其次,所谓的“数额特别巨大”,是指个人盗窃公私财物的价值在人民币3万元至10万元之间的情况。
最后,盗窃金融机构与数额特别巨大这两项要素必须同时满足方可构成该罪名成立的必要条件。
2.对于盗窃珍贵文物且情节严重的情况,同样需要满足两个方面的要求:
首先,行为人所盗窃的对象必须是珍贵文物。
根据《中华人民共和国文物保护法》的相关规定,珍贵文物是指历史上各个时期具有重大历史、科学、艺术价值的重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物,其中具体包括了国家重点保护的一级文物、二级文物、三级文物等类别。
其次,必须具备情节严重的特征。主要表现为盗窃国家一级文物后导致其损毁、流失,无法追回;或者盗窃国家二级文物超过3件,或盗窃国家一级文物1件以上,并且还存在以下任一情况者:犯罪团伙的首要分子或者在共同犯罪中情节严重的主犯;多次作案危害严重的;累犯;以及给社会带来其他重大损失的。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应