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洗钱罪怎么定性量刑

3.7w浏览 匿名 2024-06-12 福建宁德
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    解析:
    1.对于自然人而言,若故意违反法律构成洗钱罪,则将被依法没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪所获得的违法所得及其产生的利益,同时还将面临着五年以下有期徒刑或拘役,并有可能遭受单处罚金的刑事惩罚。如果情节严重,则需承担更为严厉的法律后果——即五年以上十年以下有期徒刑,并接受相应数额的罚金。
    2.当单位成为犯罪主体时,同样需要承受罚金处罚,而且还应当针对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员,按照上述规定进行相应的惩处。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    4 06-12
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