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洗钱罪是不是刑事案件的一种

4.3w浏览 匿名 2024-06-15 江西九江
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    解析:
    根据我国《刑法》之规定,洗钱行为被视为刑事犯罪,触犯该法者将承担相应的刑事法律责任。凡被判定犯有洗钱罪行的,其违法所得及由此产生的收益均将被依法予以没收,同时还需接受五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并处以罚金。而对于情节较为严重的罪犯,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同样需要缴纳罚金。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    3 06-15
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