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金额多少叫洗钱罪

4.8w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-06-16 江西九江
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律师解答 共1条
  • 专业诉讼法务
    专业诉讼法务
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    解析:
    自然人在触犯洗钱罪时,将会被没收所涉及的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪的所有非法所得及其产生的收益,同时将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚,并且还会被判处相应金额不等的罚金,其比例为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的重罚,同样也需要承担洗钱数额百分之五至百分之二十之间的罚金。对于单位犯罪的情况,将对该单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    9 2024-06-16
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